| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议于 2025 年 2 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。 的提前赎回权利。 公司保荐机构对本议案出具了核查意见。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于不提前赎回"思特转债"的公告》。 表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 二、董事会会议审议 ...

可转债发行 - 2020年6月10日公开发行271.00万张可转换公司债券，总额27,100.00万元，初始转股价16.49元/股[1] 转股价格调整 - 2021 - 2025年多次调整“思特转债”转股价格，最新为9.88元/股[2][3] 赎回相关 - 2025年2月触发赎回条款，董事会决定本次及未来三月不行使[10][11] 股东情况 - 截至2025年2月25日，控股股东等未持“思特转债”，无未来六月减持计划[12]

发行与转股 - 2020年6月10日发行“思特转债”271.00万张，总额27,100.00万元[4] - 初始转股价格16.49元/股，2024年5月23日起为9.88元/股[5][6] 赎回情况 - 多次触发赎回条款，公司均决定不提前赎回[8][9][10] - 未来三个月再触发也不行使提前赎回权[4][11] 其他情况 - 2024年8月26日至2025年2月25日控股股东无交易，未来六个月无减持计划[11][12] - 截至2025年2月25日，股价13.77元/股，转股价9.88元/股[14]

可转债发行 - 2020年6月10日发行271.00万张“思特转债”，总额27,100.00万元[4] 转股价格调整 - 2020年12月16日至2026年6月9日可转股，初始价16.49元/股[4] - 2021 - 2025年多次调整转股价格，最低至9.88元/股[6][7] 赎回条件 - 2025年2月部分交易日收盘价超转股价格130%[3][9] - 未来二十日若五日收盘价超130%将触发赎回条款[9]

股票情况 - 公司股票2025年1月24日、1月27日、2月5日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超30%[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[5] - 无应披露而未披露事项及相关筹划等[6] - 《2024年度业绩预告》无需修正[8] 经营情况 - 已披露经营情况、内外部环境未重大变化[5]

2024年业绩亏损情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损4500万元 - 6500万元，上年同期盈利2202.17万元[5] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4800万元 - 6800万元，上年同期盈利1803.89万元[5] 业绩影响因素 - 外部市场环境和客户降本增效使商务谈判价格难度增加，签约、验收节奏放缓影响毛利率[6] - 数字经济等新业务处于开拓投入阶段，暂未明显贡献业绩，后续年度预计逐步实现[6] - 客户预算控制使付款周期延长，应收账款规模增加，账龄拉长，计提坏账准备增加[7] - 公司对存在减值迹象的参股公司股权投资进行减值测试，拟计提相应减值准备[7] 未来发展策略 - 未来公司将优化经营管理策略，强化科技创新能力[7] - 未来公司将提高产品与服务质量，提升市场销售策略[7] - 未来公司将加强项目管理，提高投入产出比，做好提质增效工作[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据为初步测算，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[8]

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度持续督导期间定期现场检查报告 | 保荐机构名称：财信证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：思特奇 | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人：徐行刚 | | 联系电话：0731-84403385 | | | 保荐代表人：宋一宁 | | 联系电话：0731-84403385 | | | 现场检查人员姓名：徐行刚、宋一宁 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 年 月 日至 年 月 现场检查时间：2024 12 30 2024 12 31 | | 日 | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司三会文件、公司章程等制度文件，访谈公司董事会秘书等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | √ | | | | | √ | | | 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | | 4 ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 财信证券股份有限公司（简称"财信证券"）根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定的要求，对北京思特奇信息技术股份有限公司（简称"公司"）董事、监 事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东委派工作人员等相关人员 进行了 2024 年度持续督导培训，具体情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 保荐机构：财信证券股份有限公司 培训时间：2024 年 12 月 30 日 培训方式：现场与通讯方式相结合 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股 股东委派工作人员等 二、培训内容： 本次持续督导培训内容包括： 1、资本市场最新政策； 2、减持新规解读； 3、募集资金使用规定； 4、并购重组政策介绍； 5、违规案例解析； 三、培训效果 本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有 序进行。本次培训提高了培 ...

1、思特转债（债券代码：123054）转股期为2020年12月16日至2026年6月9 日止，转股价格为人民币9.88元/股。 2、2024年第四季度，共有2,190张"思特转债"完成转股（票面金额共计219,000 元人民币），合计转成22,162股"思特奇"股票（股票代码：300608）。 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、截至2024年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为1,669,075张，剩余 票面总金额为166,907,500元人民币。 二、可转换公司债券转股价格调整情况 因公司实施2021年度权益分派，以公司总股本209,699,688股为基数，向全体 股东每10股派发现金红利0.70元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2 股。"思特转债"的转股 ...

上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Predit Rating & Investors Service Co. Ltd. 新世纪评级关于北京思特奇信息技术股份有限公司 及相关人员收到北京证监局警示函的关注公告 受北京思特奇信息技术股份有限公司(简称"思特奇"或"公司")委托, 上海新世纪资信评估投资服务有限公司(简称"新世纪评级"或"本评级机 构")对公司主体及相关债项进行了信用评级。除因本次评级事项使本评级机 构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任 何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 2024年6月7日,本评级机构出具《2020年北京思特奇信息技术股份有 限公司可转换公司债券跟踪评级》,通过对思特奇主要信用风险要素的分析, 本评级机构评定公司个体信用级别 aa,并评定主体信用等级 AA7稳定;北京 思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券(简称"思特 转债")信用级别为 AA-。 根据思特奇 2024年12月23日发布的《北京思特奇信息技术股份有限公 司关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告》(简称"《公告》") ...