东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-104 一、补选公司董事会下设专门委员会委员 公司第四届董事会独立董事万隆先生因计划与上市公司开展项目合作，为 保证上市公司独立董事的独立性，万隆先生提请辞去公司第四届董事会独立董 事职务，并辞去公司董事会下属委员会相关职务。同时，根据《上市公司独立 董事管理办法》，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，杨伟先生作为担任公司副总经理的董事，不再担任董事会审计委员 会委员。 董事会同意补选新任独立董事韩秀丽女士为公司审计委员会委员、薪酬与 考核委员会委员，任期至第四届董事会任期届满为止；同意补选董事杜长波先 生为公司审计委员会委员，任期至第四届董事会任期届满为止。 同日公司董事会下属薪酬与考核委员会成员重新选举产生新主任委员。 二、委员会成员前后组成情况： （一）董事会战略委员会组成如下： 变更前：杨璐（主任委员）、梁奇烽、杨伟 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-103 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以书面方式送达全体董事，并于 2023 年 12 月 20 日以现场方式加通讯 表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》 公司第四届董事会独立董事万隆先生因计划与上市公司开展项目合 作，为保证上市公司独立董事的独立性，万隆先生提请辞去公司第四届董 事会独立董事职务，并辞去公司董事会下属委员会相关职务。同时，根据 《上市公司独立董事管理办法》，董事会审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，杨伟先生作为担任公司副总经理的董事， 不再担任董事会审计委员会委员。 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-102 东莞金太阳研磨股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日下 午 15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2023 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会相关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期五）15:00 时； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 20 日，其中： 5.会议主持人：董事长杨璐先生 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2023 年 12 月 20 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 1 / 3 东莞金太阳研磨 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 05 日发 布《关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2023- 094），公司第四届董事会独立董事万隆先生因计划与上市公司开展项目合作向 董事会提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下属 委员会相关职务，万隆先生原定任期为 2022 年 5 月 13 日至 2024 年 11 月 4 日。 万隆先生辞职后不再担任公司任何职务。万隆先生未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 为了保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，董事 会于 2023 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独 立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名韩秀丽女士为第四 届董事会独立董事会候选人，并提交公司 2023 年第一次临 ...

关于公司实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-101 东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到实 际控制人之一杨璐先生的通知，获悉杨璐先生办理了部分股份解除质押及质押 手续，具体事项如下： 一、 股东股份解除质押及质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质押股 | 占其所持 | 占公司总 | 起始 | 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | 份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 期 | | | 杨璐 | 是，为第一大股东 | 13,176,000 | 90% | 9.40% | 2021- | 2023- | 粤开证券股 | | | 一致行动人 | | | | 12-21 | 12-11 | 份有限公司 | 1 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规 则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，我们 作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，秉持着独 立、客观、公正、审慎的原则，对公司第四届董事会第十四次会议相关事项做 出如下独立意见： 一、关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的独立意见 公司独立董事万隆先生因计划与上市公司开展项目合作，为保证上市公司独 立董事的独立性，提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，辞职后万隆先生不 再担任公司任何职务。为保证公司董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司董事会提名韩秀丽女士为公司第四届董事会独立董事 候选人。根据上述独立董事候选人的个人履历、工作实绩的核查，我们认为独立 董事候选人韩秀丽女士具备独立董事必须具有的独立性， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 日召开 了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选第四届董 事会独立董事的议案》，同意提名韩秀丽女士为第四届董事会独立董事会候选人。 现将相关事项公告如下： 一、关于独立董事辞职的情况 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-094 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的公告 公司董事会于近日收到独立董事万隆先生的书面辞职报告，因计划与上市公 司开展项目合作，为保证上市公司独立董事的独立性，提请辞去公司第四届董事 会独立董事职务，万隆先生同时辞去公司董事会下属审计委员会委员、薪酬与考 核委员会主任委员职务，原定任期为公司 2022 年 5 月 13 日至 2024 年 11 月 4 日。万隆先生辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，万隆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。鉴于万隆先生的辞职将导致公司独立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2023 年 11 月 29 日以书面方式送达全体董事，并于 2023 年 12 月 02 日以现场方式加通 讯表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-092 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第十四次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的议 案》 公司董事会于近日收到独立董事万隆先生的书面辞职报告，因计划与 上市公司开展项目合作，为保证上市公司独立董事的独立性，提请辞去公 司第四届董事会独立董事职务， ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 韩秀丽 作为东莞金太阳研磨股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人东莞金太阳研磨股份有限公司提名为东 莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东莞金太阳研磨股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ ...

独立董事候选人关于参加最近一次 独立董事培训的书面承诺 承诺人：韩秀丽 2023 年 12 月 05 日 本人 韩秀丽 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上 市公司东莞金太阳研磨股份有限公司（300606）将公告本人的上述 承诺。 ...