东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-012 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十五次会议,由公司监事会主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2024 年 2 月 26 日以书面方式送达全体监事，并于 2024 年 2 月 29 日以现场方 式召开，现场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章 程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会经逐 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召 开第四届董事会第十七次会议审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关 议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行 A 股股票公司不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺或 其他协议安排的情形；公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-021 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于本次向特定对象发行A 股股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 2024 年 2 月 29 日 东莞金太阳研磨股份有限公司 董 事 会 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-011 东莞金太阳研磨股份有限公司 公司拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经逐项自查， 认为公司符合有关法律、法规和规范性文件规定的关于上市公司向特定对 象发行 A 股股票的条件，不存在不得向特定对象发行 A 股股票的情形，具 备申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 关于第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2024 年 2 月 26 日以书面方式送达全体董事，并于 2024 年 2 月 29 日以现场方式加通讯 表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本 ...

证券简称：金太阳 证券代码：300606 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 二〇二四年二月 1 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委 员会同意注册。 2 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 重大事项提示 ...

融资相关 - 拟向特定对象发行不超过41,504,347股A股，募资不超46,082.99万元[2] - 发行预计2024年10月底完成，以证监会同意注册后实际时间为准[4] - 发行前总股本14,011.70万股，按上限发行后增至18,162.1347万股[4] 业绩数据 - 2022年度归母净利润2,584.29万元，扣非净利润2,328.27万元[4] - 假设2024年净利润与2022年持平，扣非后基本每股收益发行前0.17元/股，发行后0.16元/股[6] - 假设2024年净利润较2022年增长10%，为2,842.72万元，扣非后为2,561.10万元[4][7] - 假设2024年净利润较2022年下降10%，为2,325.86万元，扣非后为2,095.44万元[5][7] - 情景2中扣非后基本每股收益发行前0.18元/股，发行后0.17元/股[7] - 情景3中扣非后基本每股收益发行前0.15元/股，发行后0.14元/股[7] 项目与规划 - 募集资金用于精密结构件制造与高端智能数控装备扩产项目，补充原有产品产能[11] - 制定未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划，发行后落实现金分红制度和规划[16] 风险与措施 - 发行可能导致即期回报短期内摊薄，募投未达预期会使财务指标下降[9] - 严格执行募集资金管理制度，监督存储及使用[14] - 完善公司治理结构，为发展提供制度保障[15] - 采取措施提升经营业绩，降低原股东即期回报被摊薄风险[16] 相关承诺 - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营、不损害公司利益等[18] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费行为等[20] - 相关主体对摊薄即期回报填补措施切实履行作出承诺[18] - 若违反填补回报措施承诺，相关人员自愿承担法律责任[19][20]

公司本次向特定对象发行 A 股股票预案所述事项并不代表审批机关对于本 次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。 该预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东 大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召 开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了公司 本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年 度 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 预 案 》 及 相 关 文 件 已 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-014 ...

（二）最近五年内被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-019 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建 立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提 高公司的治理水平。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，公司对最近五 年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构等证券监管部门和深圳证券交 易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果公布如下： （一）最近五年内被证券监管部门和交易所处罚的情况 最近五年公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-013 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、现场会议召开的日期、时间和地点 （1）召开的日期时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）15：0 ...

证券简称：金太阳 证券代码：300606 东莞金太阳研磨股份有限公司 （广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二四年二月 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"金太阳"或"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司，股票简称为"金太阳"，股票代码为300606.SZ。 为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，公司拟向 特定对象发行A股股票。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的规定，公司编制了《东莞金太阳研磨股份有限公司2024年度 向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。 本报告中如无特别说明，相关用语与《东莞金太阳研磨股份有限公司2024 年度向特定对象发行A股股票预案》中的释义具有相同含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行A股股票的背景 公司本次向特定对象发行所募集资金在扣除发行费用后将全部用于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" 据此，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）前次募集资金到 账时间为 2017 年 1 月 24 日，至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度公 司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，因此公司本 次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无须聘请 会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 东莞金太阳研磨股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 29 日 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-018 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 ...