主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.3735元降至2024年的-0.1170元，同比下降131.33% [1] - 每股净资产从2023年的4.99元降至2024年的4.73元，同比下降5.21% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年和2023年均为0.68元 [1] - 每股未分配利润从2023年的2.83元降至2024年的2.53元，同比下降10.6% [1] - 营业收入从2023年的5.65亿元降至2024年的4.93亿元，同比下降12.74% [1] - 净利润从2023年的0.52亿元降至2024年的-0.16亿元，同比下降130.77% [1] - 净资产收益率从2023年的8.29%降至2024年的-2.41%，同比下降129.07% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4091.69万股，占流通股比例34.3%，较上期减少62.57万股 [1] - 股东HU XIUYING持有2732.53万股，占总股本比例22.90%，持股数量未变 [2] - 股东YANG QING持有451.58万股，占总股本比例3.78%，持股数量未变 [2] - 股东杨璐持有366.00万股，占总股本比例3.07%，持股数量未变 [2] - 新进股东刘万春、吴卫红、郭子豪分别持有98.50万股、90.00万股、49.86万股 [2] - 退出股东王慧慧、高盛公司有限责任公司、袁华东分别持有168.76万股、66.17万股、66.00万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利1.2元（含税） [3]

会议与履职 - 2024年召开7次董事会、6次股东大会、2次独立董事专门会议[4][5][6] - 独立董事应出席董事会7次、股东大会6次，均实际出席[4][5] - 2024年独立董事现场工作不少于15日[10] 审计与报告 - 2024年未换会计师事务所，10月29日续聘中喜[16] - 完成多份报告编制与披露[15] 其他情况 - 关联交易合规公允，内控体系稳定有效[13][15] - 独立董事2025年继续履职[17]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事许怀斌、韩秀丽、梁奇烽独立性进行评估[1] - 独立董事符合相关法规及《公司章程》对独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年04月29日[2]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、6次股东大会，独立董事梁奇烽均出席[4][5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，梁奇烽全部参加[6] 报告编制 - 完成2023年度及2024年各季度报告编制与披露[15] 审计相关 - 2024年未换会计师事务所，10月29日续聘中喜[16] 独立董事履职 - 梁奇烽履职监督审查，年度现场工作不少于15日[7][10] - 2024年按规履职，2025年提供建设性建议[19]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、6次股东大会、2次独立董事专门会议[4][5] 审计相关 - 2024年未更换会计师事务所，10月续聘中喜[15] 报告披露 - 2024年完成多份报告编制与披露[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作不少于15日，充分沟通提建议[9][17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促稳健经营[17]

监事会会议 - 2024年度公司监事会共召开7次会议[2] - 第四届监事会第十四次至二十次会议分别于2024年2月7日、2月29日、4月9日、4月26日、8月23日、9月13日、10月29日召开[3][4] 财务相关 - 2024年公司向子公司河南金太阳提供不超过2000万的财务资助[9] - 中喜会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[6]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月23日15:00召开[1] - 网络投票2025年5月23日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2025年5月16日[2] 提案情况 - 提案6.00、7.00、10.00为特别决议事项[5] - 提案4.00、6.00等需对中小投资者表决结果单独计票披露[5] 登记与送达 - 现场登记2025年5月22日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[6] - 信函或传真2025年5月22日17:00前送达公司[7] 投票信息 - 网络投票代码350606，简称为金阳投票[10] - 深交所交易系统投票2025年5月23日多个时段进行[11] - 深交所互联网投票系统2025年5月23日9:15 - 15:00开放[12] 其他 - 股东大会需表决10项议案[14] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[15] - 需填写股东大会现场会议参会股东登记表[17]

资金使用与融资 - 公司及子公司用不超2.00亿元闲置资金理财，额度可滚动使用[11] - 公司及子公司申请不超10.00亿元授信融资额度[12] - 为金太阳精密担保不超3.00亿元，为河南金太阳担保不超0.50亿元[12] 公司决策 - 审议通过向控股子公司河南金太阳提供财务资助议案[13] - 同意公司2025年日常关联交易预计事项[16] - 董事会自查公司是否符合小额快速融资条件[17] 发行股份 - 向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[18] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[18] 会议相关 - 2025年4月18日通知监事，4月28日召开第五届监事会第三次会议[2] - 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，待提交年度股东大会审议[3] - 审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》，待提交年度股东大会审议[4] - 决议有效期为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[20]

分红与理财 - 2024年度拟每10股派发现金红利1.20元，共计派发16,601,739.12元（含税）[9][10] - 公司及子公司拟运用最高2亿元暂时闲置自有资金投资理财[15] 融资与担保 - 公司及子公司申请不超10亿元授信融资额度，为东莞子公司担保不超3亿，为河南子公司担保不超0.5亿[19] - 向控股子公司河南金太阳提供不超2000万元财务资助[20] 关联交易与融资发行 - 2025年度公司及子公司与佛山锐研关联交易预计不超2500万元，与沈阳优耐关联交易预计不超900万元[24][25] - 小额快速融资发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[26] 会议与决议 - 第五届董事会第三次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] - 多项议案表决通过，包括年度报告、内部控制自我评价报告等[3][5][6][7][8][14][16][19][21][31][32] - 公司定于2025年5月23日15:00召开2024年度股东大会[32]

业绩数据 - 2024年度归母净利润-16,397,811.52元，母公司净利润42,608,373.60元[4] - 2024年营业收入492,545,069.43元，上年度565,140,268.29元[6] - 2024年度研发投入30,506,025.44元，上年度32,582,844.92元[6] 利润分配 - 2024年末可供股东分配净利润309,359,802.00元[5] - 每10股派现金红利1.20元，共派16,601,739.12元[5] - 利润分配预案待股东大会审议[8]