证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2024-018 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 浙江省二轻集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国瑞科技"）的 控股股东浙江省二轻集团有限责任公司（以下简称"浙江二轻"）计划自 2024 年 5 月 21 日起六个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不 准增持的期间之外），以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公 司股份，拟累计增持股份金额不低于 3000 万元（含本数）且不超过 5000 万元 （不含本数），累计增持比例不高于总股本的 2%（588.4690 万股），增持价格不 高于 10 元/股。 2、 本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 3、 本次增持计划实施可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无 法预判的因素，导致增持计划无法完成的风险，敬请广大投资 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对常熟市国瑞科技股份有限公司的年 报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 100 号 常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.你公司 2023 年审计报告被出具带强调事项段的无保 留意见，主要原因系专网通信业务相关事项。公司于 2023 年 9 月 8 日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚 事先告知书》（处罚字〔2023〕48 号）显示，公司通过参与 专网通信自循环业务，2020 年年报虚增营业收入 22,587.54 万元，虚增营业成本18,561.78万元，虚增利润总额4,025.77 万元，虚增收入占当年披露营业收入的 58.72%，虚增利润总 额占当年披露利润总额的 49.68%。截至目前，公司尚未收到 上述立案调查事项的正式处罚决定。请你公司： （1）按具体交易对象列示专网通信自循环业务的交易 内容、金额，交易对象与你公司、控股股东、实际控制人、 1 董监高及其一致行动人是否存在关联关系；前述交易对象近 三年与你公司发生交易情况，是否存在专网通信自循环业务。 （2）结合立案调查事项的进展情况及 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 关于 2023 年独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》的规定，独立董事 应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 基于此，常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事赵荣祥、吴引引、王一舒的独立性情况，进行评估并出具如下专 项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合 独立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大 的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董 事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作。现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下: 一、2023 年度主要经营指标 2023年，公司实现营业收入为196,165,020.39元，实现净利润- 25,351,933.70元，归属于母公司股东的净利润为-23,134,683.56元。2023年度 扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润为-45,881,324.34元。 二、董事会日常工作的开展情况 1、董事会召开情况 2023 年度，公司董事会共召开 9 次董事会会议，会议的召开程序符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体 情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、审议通过 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2024-013 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 18 日 披露了公司《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展 战略、生产经营、产品和技术开发、财务状况和经营业绩等情况，公司将于 2024 年 05 月 15 日（星期三）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举行 2023 年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可于 2024 年 05 月 15 日（星期三） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dIZOwzxv9K 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 05 月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次说明会 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2024-012 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、董事会审计委员会审议 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议已于 2023 年 4 月 16 日召开，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配方案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为-23,134,683.56 元，其中母公司实现净利润-24,103,295.39 元。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司 2023 年度未实现盈 利，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司 2023 年度拟不派发现金 红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 该方案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。 二、2023 年度不进 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 2023年度 | 一、关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 二、董事长致辞 | 03 | | 三、走进国瑞科技 | 05 | | （一）关于我们 | 05 | | （二）企业文化 | 05 | | （三）产品种类 | 06 | | （四）公司荣誉 | 07 | | （二）完善治理架构 | 11 | | --- | --- | | （三）强化合规运营 | 12 | | （四）重视ESG管理 | 12 | | （一）强化科研创新实力 | 15 | | --- | --- | | （二）助力绿色装备制造 | 17 | | （三）践行绿色低碳运营 | 20 | | 六、共谋发展蓝图，共享美好生活 | | --- | | （一）增进员工福祉 | | （二）夯实安全根基 | | （三）负责任供应链 | | （四）提供高质服务 | | （五）参与社区公益 | | 附 录 | | 关键绩效 | | 指标索引 | | 意见反馈 | | 23 | | --- | | 23 | | 26 | | 29 | | 30 | | 32 | | 35 | ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于 二、出席会议情况 独立董事独立性的相关要求。 （王一舒） 各位股东及股东代表： 本人作为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律法规和《公司章 程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要求，忠实履行独立董事职责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司利益以及全体股东合法利 益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王一舒，女，1972 ...

审计报告 大华审字[2024]0011011308 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 常熟市国瑞科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-110 | 常熟市国瑞科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东 负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议 和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 现将 2023 年主要工作汇报如下：报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定的要求，本着对全体股东负责的 精神，认真履行监督职责，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以 及内部管理等方面进行了监督和核查，为公司的规范运作和健康发展提供了有力 保障。 一、 报告期内监事会会议情况 7.2023 年 12 月 8 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选 举监事会主席的议案》。 二、 监事会对公司报告期内有关事项的独立意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查 结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见： 报告期内，公司监 ...