投资情况 - 公司以2500万元自有资金出资参与投资六翼智造基金[2] - 公司持有六翼智造基金18.93%的合伙份额[2] 基金备案 - 六翼智造基金于2025年4月23日完成私募投资基金备案登记手续[3] - 六翼智造基金备案编码为SAXH23[3]

融资情况 - 公司以简易程序向特定对象发行4,081,632股，发行价49元/股[3] - 募集资金总额199,999,968元，净额196,202,798.18元[3] 资金处理 - 2025年2月26日通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[6] - 募投项目节余1,319.57万元永久补充流动资金[6] - 办理专户销户，《募集资金三方监管协议》终止[6]

市场扩张和并购 - 公司以自有资金2500万元出资参与设立六翼智造基金[2] - 公司持有六翼智造基金18.93%的合伙份额[2] - 六翼智造基金出资额为13210万元[3] - 六翼智造基金于2025年4月3日成立[3]

投资情况 - 公司以自有资金2500万元参与投资六翼智造基金，持有18.93%合伙份额[2] - 六翼智造基金投资规模13210万元，无锡格瑞斯认缴4500万元，占比34.07% [8] 企业信息 - 六翼投资注册资本1169.5906万元，徐文华持股52.16% [3] - 无锡格瑞斯注册资本2000万元，无锡涵玥持股75.00% [4] - 绩溪县开塬出资额100000万元，绩溪县开源出资比例98.00% [5] - 苏州源华创兴注册资本23097.6万元，陈文源持股87.00% [6] 基金条款 - 合伙期限20年，存续期限8年，前5年为投资期[10] - 各合伙人认缴出资分三期缴付，首期1000万元[11] - 第二期出资总额5605万元[12] - 第三期为认缴出资总额的50% [12] - 有限合伙人优先回报收益率为6%/年（单利）[15] - 经分配后余额80％给有限合伙人，20%给普通合伙人[15] - 投资期内有限合伙人管理费费率为2%/年[17] - 投资期结束后费率调整为1%/年[17] 决策机制 - 投资决策委员会由3名人员组成，全部由管理人提名并委派[18] - 有限合伙人有权委派1名观察员，3个工作日内回复合法性审查[18] - 投资决策委员会决议需经2/3以上（含本数）委员同意通过[20] 公司权益 - 公司作为有限合伙人对项目重大决策无一票否决权，不并表[22] - 公司对同业竞争拟投项目享有优先购买权，额度有上限[23]

文章核心观点 近日诚迈科技间接全资持股的青海承迈电子科技有限公司成立 [1] 公司信息 - 青海承迈电子科技有限公司法定代表人为谢良辉，注册资本1000万元 [1] - 青海承迈电子科技有限公司经营范围包含软件开发、电子产品销售等 [1] - 企查查股权穿透显示青海承迈电子科技有限公司由诚迈科技间接全资持股 [1]

文章核心观点 近日诚迈科技间接全资持股的安庆诚迈科技有限公司和温州诚迈科技有限公司成立 [1] 分组1 - 两公司法定代表人均为张瑞元 [1] - 两公司注册资本均为2000万元 [1] - 两公司经营范围均包含电子产品销售、信息系统集成服务等 [1]

募资情况 - 公司以简易程序发行股票4,081,632股，募资金额199,999,968元，净额196,202,798.18元[1] 项目投入 - 基于开源鸿蒙操作系统行业发行版项目承诺投资20,000万元，累计投入18,634.64万元[3] 资金节余 - 项目募集资金净额19,620.28万元，节余1,319.57万元，原因是现金管理及费用控制[5][6] 资金使用 - 公司拟将节余资金永久补充流动资金，获各方同意[8][11][13][14] 决策程序 - 2025年2月26日通过募投项目结项及资金补充议案，无需股东大会审议[10]

会议安排 - 监事会会议通知于2025年2月21日邮件送达[2] - 监事会会议于2025年2月26日在公司十二楼会议室召开[2] 会议情况 - 监事会应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 公司审议募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[3] - 表决3票同意，0票弃权，0票反对，议案通过[3]

国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 募投项目结项并将剩余资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）2022年 度创业板以简易程序向特定对象发行股票的保荐及持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订） 》等相关规定的要求，对诚迈科技募投项目结项并将剩余资金永久补充流动资 金的情况进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530号）同意，公司以简易 程序向特定对象发行股票4,081,632股，发行价格为人民币49.00元/股，募集资金 总额为人民币199,999,968.00元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用 等发行费用合计人民币 ...

项目与资金管理 - 董事会同意“基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目”结项，1319.57万元节余资金永久补充流动资金[3] 制度制定 - 董事会同意制定《对外捐赠管理制度》[4] 议案表决 - 《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》9票同意通过[3] - 《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》9票同意通过[4]