审计委员会职责 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[11] - 指导和监督内部审计制度建立与实施[8] - 根据内部审计部门资料出具年度内部控制自我评价报告[33] 审计部工作安排 - 每季度至少向董事会或审计委员会报告一次内部审计情况[10] - 在每个会计年度结束前两个月提交年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[10] - 每季度至少对货币资金的内控制度检查一次[12] - 对公司各相关主体内部控制制度进行检查评估[10] - 对公司各相关主体会计资料及经济活动进行审计[10] - 协助建立健全反舞弊机制[10] - 以业务环节为基础开展审计工作并评价相关内控有效性[16] - 至少每年向董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告[24] - 至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[29] - 在业绩快报对外披露前对其进行审计[30] - 应在每年度结束后的6个月内对审计档案进行归档[22] 审计流程 - 内部审计通知书需在审计实施5日前书面送达被审计对象[20] - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在接到决定之日起7日内向审计委员会书面申诉[21] - 审计委员会接到申诉后15日内根据权限处理或提请董事会审议[22] 报告披露 - 内部控制评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[33] - 公司应在年度报告披露同时披露内部控制自我评价和审计报告[33] - 会计师事务所对内控有效性出具非标准报告等情况，董事会等应做专项说明[33] 激励与约束 - 公司建立内部审计部门激励与约束机制[36] - 对表现优秀的内部审计人员给予精神或物资奖励[36] - 对违规内部审计人员公司按规定处理，犯罪的移交司法机关[36] - 内部审计部门及人员违反制度，董事会责令纠正并处分追责[36] - 被审计单位及相关人员不配合审计等情况，公司追究相关人员责任[36] 制度生效与修订 - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[38]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会职责 - 拟定选择标准和程序，遴选、审核人选并提建议[6] 提名委员会工作 - 工作小组研究需求并提交书面材料[10] - 可在公司内外搜寻人选[10] 提名委员会会议 - 召开前五天通知，三分之二以上委员出席[13] - 决议须全体委员过半数通过，表决方式多样[13][14] 工作细则施行 - 自董事会审议通过之日起施行[16]

关联方定义 - 持有公司百分之五以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易原则 - 关联交易应遵循不损害公司及非关联股东合法权益等原则[11] - 防止关联人干预经营及占用或转移公司资金资产等[12] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决，其表决权不计入总数[14] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避表决，其股份数不计入总数[16][17] - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[16] - 出席董事会的非关联董事不足三人，交易应提交股东会审议[16] 特定交易审议 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需特定审议程序[18] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需特定审议程序[18] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的需提交股东会审议[18] 担保与资助 - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方需提供反担保[21] - 向前款规定的关联参股公司提供财务资助需经特定董事审议并提交股东会审议[22] 交易计算原则 - 连续十二个月内与同一关联人或与不同关联人进行与同一交易标的相关的交易按累计计算原则适用规定[23] 日常关联交易 - 可按类别预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行程序[23] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序[23] 信息报送与保管 - 公司董事等应告知关联人情况，公司更新名单并报交易所备案[8] - 公司董事等相关人员应及时报送关联人名单及关联关系说明[25] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，期限为十年[25]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独董中财务会计专业人士担任[5] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议，提前五天通知[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] 职责与流程 - 负责审核财务信息等，事项经半数同意提交董事会[7] - 内控评价报告经半数同意提交董事会，董事会审议年报时决议[9] - 审计部做决策前期准备，提供书面资料[12] - 会议评议审计部报告，呈报董事会讨论[13] 生效与解释 - 工作细则经董事会审议通过后生效实施，解释权归董事会[20]

投票信息 - 公司投票代码为"350594"，简称为"朗进投票"[8] - 深交所网络投票时间为股东会召开日交易时间，互联网投票9:15开始，现场结束日15:00结束[8][10] 股东相关 - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[19] - 股东表决权数量为名下账户股份总和[13] 操作要求 - 股东会通知次日申请网络投票服务[4] - 网络投票前二日提供股东电子数据[6] - 股权登记日和投票开始日至少间隔二日[7] 投票结果 - 股东会结束次日，交易系统投票股东可查结果[20] 其他 - 细则解释权归公司董事会[26]

累积投票制规则 - 选举两名及以上董事时，投票权等于股份总数乘以应选董事人数之积[2] - 独立董事和非独立董事选举分开，投票权按对应应选人数计算[5] - 所投候选董事人数不能超应选人数，投票总数超累积表决票数无效[6] 董事当选条件及补选 - 当选董事得票数须超出席股东所持有效表决权股份二分之一[8] - 当选人数不足有不同补选方式[8][10] 实施细则说明 - 未尽事宜按相关法律和章程执行[12] - 由董事会负责解释，经审议批准生效修改亦同[13]

战略委员会组成 - 公司董事会战略委员会由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[5] 任期与工作小组 - 任期与董事会任期一致[6] - 下设工作小组，组长为总经理[7] 会议规则 - 需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 召开前三天通知全体委员[12] 细则说明 - 细则自董事会审议通过之日起施行[15] - 由公司董事会负责解释[16]

会议召开规定 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时开临时会议[10][14] - 董事长接临时会议提议十日内召集主持[12] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[17] - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发变更通知[20] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 一名董事不得接受超两名董事委托[24] 会议表决规则 - 董事会会议表决一人一票[29] - 除特殊情形提案需超全体董事半数投赞成票通过[31] - 不同决议矛盾以形成时间在后为准[33] - 董事回避时无关联董事过半数出席可举行，决议须无关联董事过半数通过[34] 利润分配决议流程 - 先通知注册会计师出审计报告草案，作分配决议后出正式报告，再对定期报告其他事项决议[36] 提案审议规定 - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议[38] - 二分之一以上与会董事等认为提案不明确等情况，会议暂缓表决[39][40] 会议记录与档案 - 董事会会议可全程录音[41] - 董事会秘书安排人员做好会议记录[42] - 董事会秘书可视需要制作会议纪要和决议记录[44] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[45] - 董事会会议档案保存十年以上[48]

制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司[2] 内幕信息界定 - 大股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[9] - 公司营业用主要资产抵押等超30%属内幕信息[10] - 任一股东所持5%以上股份被质押等属内幕信息[10] 知情人范围 - 董高人员、大股东及其相关人员等属知情人[14] 档案管理 - 内幕信息披露前填知情人档案并报深交所[17] - 重大事项按规定报送知情人档案[17] - 事项变化及时补充提交知情人档案[18] - 重大事项披露后报进程备忘录[20] - 筹划重组时报送知情人档案[21] - 登记备案材料保存至少十年[21] - 控股股东研究事项填知情人档案[25] - 完整档案送达不晚于信息公开披露[26] 信息提供与保密 - 大股东不得滥用权利要求内幕信息[30] - 提供未公开信息报证券部备案并签保密协议[30] 违规处理 - 发现内幕交易核实追责并报山东证监局[35] - 知情人违规董事会处分并提赔偿要求[35] - 大股东等违规公司追究责任[36] - 知情人操纵股价犯罪移交司法机关[36] - 制作方违规公司可解除合同[37] 其他 - 制度“以上”含本数，“超过”不含[39] - 董事会负责修订和解释制度[40] - 制度自审议通过生效[41] - 公司简称朗进科技，代码300594[44] - 填写知情人登记表[43] - 记录重大事项进程备忘录[45] - 参与人承诺不泄密，违规担责[48]

投资者关系管理架构 - 董事会是决策机构，董事长为第一责任人，董秘为直接负责人[8] - 证券部履行分析研究、信息沟通等具体工作职责[12] 工作内容与对象 - 主要职责包括拟定制度、组织沟通等八项[10] - 工作对象包括投资者、分析师、财经媒体等[14][16] 目的与原则 - 目的包括促进良性关系、建立投资者基础等五项[5] - 基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] 活动注意事项 - 开展活动应注意保密，避免过度宣传误导投资者[6] - 从事人员需具备全面了解公司等素质和技能[13] - 可对员工进行相关知识培训[14] 信息披露与沟通 - 在定期报告公布网址和咨询电话，变更后及时公告[19] - 保证咨询电话等渠道畅通，专人接听及时反馈[20] - 股东会为中小股东提供网络投票便利[20] - 按规定召开投资者说明会，年报后开业绩说明会并征集问题[20][21] 调研管理 - 与调研机构沟通，要求出具资料并签署承诺书[25] - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研[26] - 接待特定对象资料由证券部存档10年[30] 突发事件处理 - 包括媒体负面报道等[30] - 负面报道及时澄清，必要时申请暂停转让并公告[31] - 重大不利诉讼及时披露、评估并公告，发公开信降低影响[31] - 受监管调查处罚及时汇报并公告，分析原因处理[31] - 其他突发事件向董秘汇报，经董事长批准处理[32] 制度相关 - “以上”包含本数[34] - 未尽事宜按法规和证监会规定执行[34] - 与国家规定冲突时按国家规定执行[36] - 由董事会负责修订和解释[37] - 自董事会审议通过生效，修改亦同[38]