证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-005 华凯易佰科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更 事宜的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，并结合公司自 身实际情况，公司拟变更公司注册地址，修订《公司章程》。本次修订尚需提交 公司股东大会审议通过后生效。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股 东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改的一切事宜。《公司章程》最终 修订情况以工商行政管理部门核准结果为准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-008）。 表决结果：9 票 ...

华凯易佰科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《华凯易佰科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东 ...

华凯易佰科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》，结合公司章程 及公司的具体情况，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室或证券部（以下简称"董事会办公室"）， 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，会议召集人应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （六）总经理提议时； （七）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。 第七条 临时会议的提议程序按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应 当通过董事会 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-007 华凯易佰科技股份有限公司 3、本次投资项目的实施不存在重大法律障碍。 4、本次拟投资设立的全资子公司尚需办理工商注册登记等手续；购买土地 使用权尚需通过挂牌交易方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成 交价格及取得时间存在不确定性。公司将积极推进本次投资事项，严格按照相关 规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华凯易佰"）拟计 划在中山市翠亨新区投资设立全资子公司（以下简称"中山项目公司"）并购买 土地使用权建设华凯易佰华南总部（以下简称"投资项目"），投资项目拟选址 用地位于中山市翠亨新区南朗街道翠亨村平顶片区。 2、本次投资项目未构成关联交易，未构成重大资产重组。本次投资事项经 公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 一、对外投资概述 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会 第二十一次会议，审议通过 ...

华凯易佰科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《华凯易 佰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300592 证券简称： 华凯易佰 公告编号：2024-004 华凯易佰科技股份有限公司 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式收购义乌华 鼎锦纶股份有限公司(以下简称"华鼎股份")持有的深圳市通拓科技有限公司（以 下简称"标的公司"或"通拓科技"）100%股权及主营业务相关的全部经营性资 产（包括但不限于商标、专利、店铺、存货资产等）（以下简称"本次交易"）。 本次交易预计涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但 不构成重组上市；本次交易不构成关联交易，不涉及发行股份，不会导致公司控 制权变更。 本次交易尚需相关各方根据审计及评估结果进行进一步协商谈判以及履行 必要的决策和审批程序后，另行签订正式的交易协议予以确定，具体交易方案及 交易条款以各方签署的正式协议为准。本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险。 三、风险提示 本次交易尚需相关各方根据审计及评估结果进行进一步协商谈判以及履行 必要的决策和审批程序后， ...

鉴于张敏先生辞去职工代表监事职务，将导致公司监事会中职工代表监事的比例 低于三分之一。为保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 25 日召开职工 代表大会，经出席本次会议的全体职工代表表决选举通过，一致同意选举耿立鹏先 生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历请详见附件），任期自公司职工代表 大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 特此公告。 华凯易佰科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 25 日 附件：第三届监事会职工代表监事耿立鹏先生简历 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-003 华凯易佰科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工代 表监事张敏先生的书面辞职报告。由于工作调整，张敏先生申请辞去公司第三届监 事会职工代表监事职务。辞职后，张敏先生将继续在公司全资子公司深圳市易佰网 络科技有限公司任职。截至本公告披露日，张敏先生未直接持有公司股份，通过"华 凯易佰科 ...

证券代码：300592 证券简称： 华凯易佰 公告编号：2024-001 华凯易佰科技股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十八会议，审议通过了《关 于筹划股权收购事项暨签署<合作框架协议>的议案》，公司拟以现金方式收购华 鼎股份持有的通拓科技 100%股权及主营业务相关的全部经营性资产（包括但不 限于商标、专利、店铺、存货资产等），并于 2023 年 12 月 5 日与华鼎股份签署 了《合作框架协议》。本次交易尚处于筹划阶段，本次交易具体方案将由相关各 方根据审计及评估结果进行进一步协商谈判以及履行必要的决策和审批程序后， 另行签订正式的交易协议予以确定，因此公司本次筹划的收购事项尚存在不确定 性。 具体内容请详见公司于 2023 年 12 月 5 日在中国证监会指定信息披露媒体披 露的相关公告。 二、本次交易实施进展情况 公司已按《合作框架协议》约定向华鼎股份支付诚意金人民币 10,000 万元， 该项资金由交易双方共管。 关于筹划股权收购事项暨涉及重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重 ...

证券代码：300592 证券简称： 华凯易佰 公告编号：2023-091 华凯易佰科技股份有限公司 关于筹划股权收购事项暨签署《合作框架协议》的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023 年 12 月 5 日，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"华鼎股份"）签署了《合作框架协议》， 公司拟以现金方式收购华鼎股份持有的深圳市通拓科技有限公司（以下简称"标 的公司"或"通拓科技"）100%股权及主营业务相关的全部经营性资产（包括但 不限于商标、专利、店铺、存货资产等）。 1、公司名称：义乌华鼎锦纶股份有限公司（股票代码：601113） 2、统一社会信用代码：91330000745826157T 3、法定代表人：郑期中 4、成立日期：2002 年 9 月 23 日 5、注册地点：浙江省义乌市北苑街道雪峰西路 751 号 2、本次交易尚处于筹划阶段，本次收购具体交易方案将由相关各方根据审 计及评估结果进行进一步协商谈判以及履行必要的决策和审批程序后，另行签订 正式的交易协议予 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2023-090 华凯易佰科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于筹划股权收购事项暨签署<合作框架协议>的议案》； 具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于筹划 股权收购事项暨签署<合作框架协议>的提示性公告》（公告编号：2023-091）。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。 特此公告。 华凯易佰科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议于 2023 年 12 月 5 日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 29 日通过微信、电话等通讯方式送达至各位董事。董事会会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应 出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，本次会议由公司董事长周新 ...