广东万里马实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孔祥婷 作为广东万里马实业股份有限公司第 四 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广东万里马实业股份有限公司董事 会 提名为广东万里马实业股份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东万里马实业股份有限公司第 四 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-050 广东万里马实业股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十九次会议于 2023 年 10 月 24 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式 召开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主 持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 《公司 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 已 同 步 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo. ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-055 广东万里马实业股份有限公司 关于变更部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户 的议案》，为使公司得到更加优质高效的金融服务，同时考虑到银企战略合作等 因素，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司拟变更募集资金的部分 存放专用账户，现就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总额为人民币 419,999,999.51 元，扣除不含税发行费用 ...

广东万里马实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曾东红 作为广东万里马实业股份有限公司第 四 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广东万里马实业股份有限公司董事 会 提名为广东万里马实业股份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广东万里马实业股份有限公司第 四 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任 ...

广东万里马实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东万里马实业股份有限公司董事会 现就提名 曾东红 为广东 万里马实业股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广东万里马实业股份有限公司第 四 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东万里马实业股份有限公司第 四 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-053 广东万里马实业股份有限公司 数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人需经深圳证券交易所 备案无异议后方可提交股东大会审议。 三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其 中，独立董事候选人孔祥婷女士是会计专业人士。 公司第四届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会的正 常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定，履行董事职务。 特此公告。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期于 2023 年 10 月 29 日届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定， 公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 10 月 27 ...

公司概况 - 公司主营军用防弹装备、单兵防护装备等军民融合产品，并拥有两家电商子公司[1][2][3] - 公司未来将继续深化军工单兵防弹、防护板块业务，持续投入研发，不断丰富产品品类[1] - 公司2023年上半年研发投入1,352.46万元，同比增长16.25%[1] 电商业务发展 - 公司控股子公司宇岛科技主要从事直播电商、品牌代运营等业务[2][3] - 公司正探索将人工智能技术应用于电商领域，如短视频、直播带货、客服等[3] - 公司电商业务已与美的、施丹兰等多个知名品牌达成合作[2] 军民融合发展 - 公司军品过硬的品质可为民品背书，未来将深度结合军民融合战略[3][4] - 随着国防建设的推进，单兵防护产品和部队后勤保障需求有望成为公司业绩增长点[4][5] - 公司已参加中东防务展并积极拓展相关出口业务[5] 未来发展规划 - 公司将寻求同行业、上下游或新材料企业的收购兼并，以扩大企业规模和实力[5] - 公司正研究股权激励、员工持股等长效激励机制[5]

公司概况 - 公司实现营业收入2.55亿元，同比增长15.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润484.81万元，同比扭亏为盈 [1] - 公司经营总体稳中向好，营收恢复较快增长 [1] 产品毛利率 - 皮革及纺织制品毛利率为17.89% [1] - 护肤美妆毛利率为27.97% [1] - 快消品毛利率为19.43% [1] - 通过智能制造升级建设项目，有效节约人力成本，推动公司向智能制造转型升级，生产成本有更进一步提升空间 [1] 军品业务 - 公司研发了单兵帐篷、防弹衣、防弹头盔等单兵防护装备 [2] - 军品订单一般数量较大履行周期较长，收款周期一般在6个月左右 [2] - 军品采购招投标在每年上半年三四月分较为集中，下半年也会有较大规模的招投标 [2] - 过往3年净利润为负的主要原因是团购渠道业务受超预期因素冲击、直营和加盟渠道受经济下行影响以及资产减值损失 [2] 电商业务 - 公司控股子公司广州超琦为综合性电商平台，以代运营为主 [2] - 杭州宇岛主要为直播电商 [2] - 两家子公司运营团队均为自有团队，可充分配合为品牌赋能，产生协同效应 [2] 未来发展 - 公司将抓住军民融合的有利时机，围绕做大做强主营业务的战略目标，寻求同行业、上下游或新材料企业做适当的收购兼并 [3] - 公司新签了美的等国内外知名品牌，并与资生堂续签10年网络销售合同 [4] - 公司将纵深执行团购业务的战略布局，结合国家强兵、精兵路线和军民融合发展战略 [4] - 在时尚品类方面，不断探索新兴营销渠道，与团购业务双向发力 [4]

广东万里马实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 6．会议主持人：董事长林大洲先生 7．本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性 文件的规定。 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1．现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 15:00。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 3．现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2 层公 ...

北京市天元律师事务所 关于广东万里马实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 523 号 致：广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 9 月 22 日在广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2 层公 司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《广东万里马实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东万里马实业股份有限公司第三届董 事会第二十八次会议决议公告》《广东万里马实业股份有限公司第三届监事会第二 十五次会议决议 ...