新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会秘书工作规则 新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为规范新疆熙菱信息技术股份有限公司（下称"公司"） 治理结构， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规 定，制定本工作规则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 公司设立由董事会秘书负责管理的证券事务部，配合董事会秘书开展相关工 作。 公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责 与证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事 务。 第四条 公司设立董事会秘书，由董事会聘任。原任董事会秘书离职的，公 司董事会在三个月内聘任新的董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： ...

重大信息内部报告制度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的及时、准确、全面、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《新疆熙菱信 息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或可能发生对公司股票及其衍生 品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，信息报告义务人应当在当日 内及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第二章 重大信息报告义务人 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、控股子公司。本制度 所指信息报告义务人包括： 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、公司控股股东和实际控制人及 其一致行动人等法律、法规和中国证券监督管理委员 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公 重大投资和交易决策制度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为确保新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大投 资和交易决策的作出合法、合理、科学、高效，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章和《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投资、 交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于 投资、交易等重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规，及《新疆 熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度及证券交易所相关规则要求及时登记和 报送内幕信息知情人档案，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 公司董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。公司相关部门、单位应将内幕信息管理纳入相关业务的管理工作 ...

第四条 股东会投票选举董事前，大会主持人应宣读累积投票制的说明，并 就股东对累积投票的相关问题予以解答。该说明可以采用如下举例的方法，介绍 累积投票的投票方式："本次选举 N 名董事，如股东持有公司有表决权股份 10 万股，则该股东共享有 10×N 票的表决权。该股东可以将 10×N 票集中投给一 名董事候选人，也可以将 10×N 票分散投给数个候选人。" 新疆熙菱信息技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 新疆熙菱信息技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，参照《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章和《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制订本实施细则。 第二条 公司股东会选举或更换董事时，适用本实施细则。 第三条 本实施细则所称的累计投票制度，是指股东会选举或更换董事，有 表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东既可以用所有的 表决权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，每位股 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证券期货相关业务的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 新疆熙菱信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 年报重大差错责任追究制度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 年报重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、 法规的规定，以及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等公司治理制度的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露义务人不履行或不正确 履行职责、义务或由于其他个人原因，给公司造成重大经济损失或不良社会影响 时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称公司年报信息披露义务人包括： （一） 公司董事、高级管理人员，以及公司内部负责提供年报数据的财务 部、证券部等职能部门负责人、直接 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-079 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变 更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据外部环境变化， 同时兼顾短期经营目标与长期发展战略需要，终止"研发中心及产业实验室项目" 的后续投入，并将剩余募集资金 15,036.82 万元（包括银行存款利息及现金管理产 品收益等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司 日常经营和业务发展。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户， 公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-081 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日 召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于对部分应收款项进行债务重组的议案》，同意公司全资子公司上海熙菱信息技 术有限公司（以下简称"上海熙菱"）与某县司法局就部分项目应收款项达成债 务重组方案。根据协议约定：某县司法局一次性向上海熙菱支付合计人民币 736.9079 万元，用于清偿因项目所产生的剩余债务。待该款项足额支付后，相关 债务即视为结清。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于对部分应收款 项进行债务重组的公告》（公告编号：2025-074）。 截至本公告披露日，上海熙菱已全额收到合计 736.9079 万元款项，本次债 务重组事宜实施完成。 本次债务重组的顺利实施，有利于加速公司现金流回笼，降低应收款项风险， 有利于稳固当地客户长期合作关系，符合公司经营的实际情况及长远发展。经公 司初步测算，本次债务重组预计对公司 2025 年度利润总额产生正面影响。本次 债务重组最终会计处理，以会计师年度审计确认后的结果为准 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-078 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 9 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记事项的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》， 于 2025 年 12 月 9 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消公 司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》；其中，《关于 取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》以及《关 于修订公司部分治理制度的议案》中的部分治理制度尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...