证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编码：2023-047 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现 将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 10 日 上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统的具体时间为：2023 年 10 月 10 日上午 09：15 至下午 15：00 期 间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 ...

进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司核心团队人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳 步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划能够顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范 性文件和《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定《 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 3、公司本次限制性股票激励计划所确定的首次授予的激励对象均符合《公 司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 激励计划所确定的首次授予的激励对象为公司公告本激励计划时在公司（含控股 子公司）任职的董事、高级管理人员及核心骨干；不包括独立董事、监事；包括 持有公司 5%以上股份的股东吴正先生；不包括其他单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不包含外籍员工，且不 存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为新疆 熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"）的独立董事， 通过审阅相关材料，了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会 第十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-044 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2023 年 9 月 20 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。 3、会议主持人：何开文 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》，关联董事张登、吴正已回避表决； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆熙菱信息技术股份 有限公司（以下简称"公司""熙菱信息"）委托，作为公司实施 2023 年限制 性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称《管理办法》)、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》以及《新疆熙 菱信息技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，就公司实 施本激励计划出具本法律意见书。 声明事项 一、 本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《创业板 上市公司持 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：熙菱信息 股票代码：300588 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ 备注 | | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或 | 否 | | | 者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 | 否 | | | 者无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 36 | 否 | | | 行利润分配的情形 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控 制人及其 ...

一、 2023 年限制性股票激励计划的分配情况 | | | | 获授的限制 | 占授予限制性股票 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 总数的比例 | 时公司股本总额的 | | | | | （万股） | | 比例 | | 1 | 张登 | 董事、副总经理、技术总监 | 90.00 | 11.29% | 0.47% | | 2 | 吴正 | 董事 | 80.00 | 10.03% | 0.42% | | 3 | 费涛 | 副总经理 | 35.00 | 4.39% | 0.18% | | | 董事会认为需要激励的其他人员（27 | 人） | 433.00 | 54.29% | 2.26% | | | 首次授予部分合计（30 | 人） | 638.00 | 80.00% | 3.33% | | | 预留部分 | | 159.50 | 20.00% | 0.83% | | | 合计 | | 797.50 | 100.00% | 4.17% | 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 新疆熙菱信息技术股份有限公司 二零二三年九月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公 司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 8 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-045 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议于 2023 年 9 月 20 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。 2、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、会议主持人：万芳 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 ...

安信证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：熙菱信息（300588） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邬海波 | 联系电话：021-35082131 | | 保荐代表人姓名：徐荣健 | 联系电话：021-35082081 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 6 | | （2）公 ...