业绩总结 - 立信对熙菱信息2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] - 2024年4月23日汇总表获董事会批准[4] 资金数据 - 2023年其他关联资金往来期末余额8368.29万元[4] 公司往来 - 新疆新通运2023年末往来资金余额5.57万元[4] - 上海熙菱应收、其他应收期末余额4215.45万、4104.04万元[4] - 固平信息应收期末余额29.71万元[4]

会议情况 - 2023年召开董事会会议5次，独立董事出席5次，审议通过27项议案[4] - 2023年召开股东大会1次，审议通过15项议案[4] - 2023年审计委员会召开会议3次，薪酬与考核委员会召开1次[6] 制度建设 - 2023年修订《公司独立董事工作制度》等细则，制定发布《独立董事专门会议工作制度》[7] 募集资金相关 - 2023年4月25日确认2022年度募集资金存放和使用合规[19] - 2023年4月25日通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[19] - 2023年4月25日通过募集资金投资项目增加实施地点的议案[20] - 2023年8月24日对募集资金问题及时整改[21] - 2023年12月4日通过调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案[21] 其他事项 - 2023年4月25日通过回购注销限制性股票的公告[22] - 2023年9月20日通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》等议案[22] 未来展望 - 2024年开展独立董事专门会议相关工作[7] - 2024年独立董事继续履职维护公司和股东合法权益[24]

新疆熙菱信息技术股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 郑海洋 ，作为新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆熙菱信息技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 七、本人担任独立董事不会 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 新疆熙菱信息技术股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 方军雄 ，作为新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆熙菱信息技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

关于募集资金账户解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票募 集资金专项账户被冻结资金已全部解除冻结，具体情况如下： 一、公司募集资金专户部分资金被冻结的情况 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-015 新疆熙菱信息技术股份有限公司 涉及被冻结的银行账户为公司向特定对象发行股票募集资金专项账户，开户 银行交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行，账号 65165101001300088XXXX，冻结金额 9,467,179.47 元。 上述内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露的《关于募集资金账户部分资金 被冻结的公告》（公告编号：2024-013）。 二、资金解除冻结的进展情况 截至本公告披露日，相关涉及的合同纠纷案件已终结，公司从交通银行股份 有限公司乌鲁木齐开发区支行获悉，募集资金账户被冻结资金 9,467,179.47 元已 全部解除冻结，并恢复正常使用。 上述募集资金专项账户被冻结期间，未影响募集资金投资项目的开展，未对 公司 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-014 二、 其他说明 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 本次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含）。 回购价格不超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，预 计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网发 布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 540,000 股，占公司目前总股本的 0.28%，最高成交价为 9.07 元/ 股，最低成交价为 7.3 ...

资金冻结情况 - 公司非公开发行募集资金专项账户被冻结9,467,179.47元[1] - 冻结原因是与新疆联海创智合同纠纷案，对方申请财产保全[1] 影响评估 - 被冻结资金占净资产2.25%，占募投项目余额6.71%[2] - 资金冻结不造成重大不利影响，其他资金可正常使用[2] 应对措施 - 公司积极了解冻结情况，力争解除冻结状态[2][3]

一、公司募集资金账户部分资金被冻结的基本情况 国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 募集资金账户部分资金被冻结的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对熙菱信息募集 资金账户部分资金被冻结事宜进行了核查，核查情况如： 经核查，保荐机构认为：熙菱信息本次被冻结的募集资金账户资金金额为 9,467,179.47 元，占公司最近一期经审计净资产的 2.25%。除该募集资金账户被 部分冻结资金外，公司的其他银行账户不存在异常情况，不会对公司募集资金投 资项目产生重大不利影响，亦不会对公司的正常经营造成实质性影响。 2 （一）被冻结的账户信息 涉及被冻结的银行账户为公司向特定对象发行股票募集资金专项账户，开 户银行为交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行，账号 651651010013000 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-012 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购公司股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和本所规定的其他情形。 2、公司未违反下列进行回购股份的要求： 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 本次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含）。 回购价格不超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，预 计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网发 布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-00 ...

办公地址变更 - 公司因经营发展变更主要办公地址，从新疆乌鲁木齐市高新区迁至乌鲁木齐经济技术开发区[2] 联系方式变更 - 公司新投资者咨询电话为0991 - 5573585，新传真为0991 - 5573561[2] - 公司新电子邮箱为dongmiban@sit.com.cn，新邮政编码为830000[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年2月27日[3]