英飞特电子（杭州）股份有限公司 战略委员会工作条例 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作条例及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本工作条例及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章 程》、本工作条例及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日 内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委 员会委员由公司董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任（召集人，下同）一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任 1 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委 员代行战略委员会主任职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第一条 为适应英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立、完善英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，董事会决定下设薪酬与考核委员会，作为制 订和管理公司董事和高级管理人员薪酬方案、评估高级管理人员业绩指标的专 门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《英飞特电子（杭州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及相关上市公司准则及指引等有关规定，制订本 工作条例。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作条 例及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本工作条例及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会 决策程序违反《公司章程》、本工作条例及其他有关法律、法规的规定的，自该 决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 (三) 最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 审计委员会工作条例 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序， 公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《英飞特电子（杭州）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、上市公司相关准则及指引等有关规定，制订 本工作条例。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本工作条例的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作条例及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本工作条例及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、 本工作条例及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由三名公司董事组成，审计委员会 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-005 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第三届监事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 十次会议的会议通知于 2024 年 1 月 18 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 1 月 20 日在公司会议室，以现场和通讯相结合方 式召开。 出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： （1）提名郑淑琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的 监事 2 名，监事丁喆先生以通讯方式参加。 4、本次监事会由监事会主席郑淑琳女士主持，公司董事会秘书、证券事务 代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立、完善英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，董事会决定下设薪酬与考核委员会，作为制 订和管理公司董事和高级管理人员薪酬方案、评估高级管理人员业绩指标的专 门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《英飞特电子（杭州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及相关上市公司准则及指引等有关规定，制订本 工作条例。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作条 例及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本工作条例及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会 决策程序违反《公司章程》、本工作条例及其他有关法律、法规的规定的，自该 决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三人组 ...

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 第五条 公司独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效履行职责。 第六条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。会计专业人士应具有较丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合以下条件之一：（一）具有注册会计师执行资格；（二）具有会计、审计或 者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；（三）具有经济管理 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及高级管理人员的约 束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所公司自律监管指引第2号——创业板公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《英飞特电子（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举， 现将相关情况公告如下： 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号： 2024-006 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2024 年 1 月 20 日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。董事 会提名 GUICHAO HUA 先生、F MARSHALL MILES 先生、华桂林先生、林镜 女士、应林光先生、黄美兰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名竺 素娥女士、孙笑侠先生、张军明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。候选 人简历见附件。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格分别进行了审查，认为上述 候选人符 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会现就提名竺素娥为英飞特 电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为英飞特电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过英飞特电子（杭州）股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

独立董事提名 - 孙笑侠被提名为英飞特电子第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[37] - 不符资格及时报告辞职，必要时持续履职[37][38]