公司基本信息 - 投资者关系活动类别为投资者交流会，参与单位有磐厚动量、微光创投、财通基金、西南证券，时间为 2024 年 3 月 1 日，地点在公司会议厅，接待人员为副总经理、董事会秘书贾佩贤 [1] 2023 年度业务及利润表现 - 2023 年实施重大资产购买项目，以现金取得欧司朗旗下股权和资产，自 2023 年 4 月 4 日起纳入合并报表，资产规模和销售收入提升，但期间费用增加较多 [1] - 投资的产业基金公允价值变动、应收账款单项计提信用减值损失以及部分产成品计提存货跌价准备，对净利润造成负向影响 [1] 重大资产重组项目相关 标的资产产品应用及协同效应 - 公司传统 LED 驱动电源以中大功率为主，应用于户外、景观、生物、工业等照明灯具；标的资产产品包括中小功率室内外驱动电源、模组等，应用于商业、工业、家居照明等场景，驱动电源业务产品序列完备 [1] 过渡期服务 - 与卖方签订《过渡期服务协议》，过渡期服务大部分发生在 2023 年度，预计 2024 年 4 月基本结束 [2] 信息化系统 - 标的资产原信息化系统成本高，公司汲取经验，达成过渡期服务协议并推进投后统一信息化建设，2023 年末自有系统承接绝大部分需求，2024 年信息化费用将下降 [3] - 此前已完成原有业务全球信息化运营平台建设，接下来将推进原有业务和标的资产业务信息化融合 [3] 产能情况 - 主要自有生产基地在浙江桐庐，在印度、墨西哥、意大利设有工厂，重大资产重组标的资产部分 2023 年度主要采用 ODM/OEM 外包生产模式，桐庐生产基地产能处于节后爬坡过程 [4]

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-019 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、股东股份本次解除质押的基本情况 股东名称 是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人 本次解除质押 股份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起始 日 解除日期 质权人 GUICHAO HUA 是 3,000,000 2.99% 1.00% 2024/2/6 2024/2/28 中国银河证券股份 有限公司 截至本公告披露之日，GUICHAO HUA先生所持股份质押情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股比 例 本次解除质 押前质押股 份数量 （股） 本次解除 质押后质 押股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占已 质押 股份 比例 未质押 股份限 售和冻 结数量 （股） 占未 质押 股份 比例 GUICHAO HUA 100,455,235 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-017 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司控 股股东、实际控制人GUICHAO HUA先生的通知，获悉GUICHAO HUA先生将其 直接持有的公司部分股份办理了补充质押登记手续，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押数 量（股） | 占其直接 所持股份 比例 | 占公司总 股本比例 | 是否 为限 售股 | 是否 为补 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | 中国银河 | | | GUICHAO HUA | 是 | 3,000,000 | 2.99% | 1.00 ...

公司治理 - 公司第三届监事会任期于2024年届满[1] - 2024年2月6日召开第三届职工代表大会第三次会议[1] - 选举任明明为公司第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 任明明1984年8月出生，本科学历，2007年11月加入公司[4] - 任明明现任职工代表监事、LED事业部研发副总经理[4] - 截至公告日任明明未持股，无关联关系，未受处罚，符合任职条件[4]

公司治理 - 公司于2024年2月6日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第四届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 第四届监事会由3名监事组成，职工代表监事1名[3][4] 人员持股 - F MARSHALL MILES先生持有公司股份235,459股，源于股权激励计划[10] - 贾佩贤女士直接持有公司股份206,250股，源于股权激励计划[11] - 黄美兰女士直接持有公司股份50,000股，源于股权激励计划[13] - 熊代富先生持有公司股份36,750股，源于股权激励计划[14] - 雷婷女士持有公司股票47,010股[15] 人员变动 - 盛况先生、丁喆先生因任期届满离任，截至公告披露日未持股[6] 合规情况 - 董事会中兼任高管的董事人数未超董事总数二分之一[3] - 独立董事人数比例等符合相关法规要求[3] - 提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人[3] 任期情况 - 高级管理人员和证券事务代表任期至第四届董事会届满[5]

中国杭州市上城区钱江新城城星路 69 号中天国开大厦 12 层 310020 12/F, Zhongtian Guokai Building, 69 Chengxing Road, Qianjiang CBD, Shangcheng District, Hangzhou 310020, China 电话 Tel: +86 571 8829 8760 传真 Fax: +86 571 8888 8888 电邮 Email: hangzhou@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京通商（杭州）律师事务所 关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：英飞特电子（杭州）股份有限公司 北京通商（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受英飞特电子（杭州） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-014 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举郑淑琳女士为公司第四届监事会主席，任期三 年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 6 日以现场口头和电子邮件等方式发出。在 2024 年第一次临时股东 大会选举产生第四届监事会成员后，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要 求。 2、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，经全体监事共同推举， 本次会议由郑淑琳女士主持，公司董事会秘书、 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-012 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合 计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员 以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时 股东大会会议通知于2024年1月22日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2024年2月6日（周二）下午 14:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 2）网络投票时间：2024年2月6日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）交易系统进行网络投票的时间为深圳证券交易所交易时间，即2024 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-013 英飞特电子（杭州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议 通知于 2024 年 2 月 6 日以现场口头和电子邮件等方式发出。在 2024 年第一次 临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次会议通 知时间要求。 2、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的 董事 4 人，董事 F MARSHALL MILES、林镜、应林光、竺素娥、孙笑侠以通讯 表决方式参加会议。 3、经全体董事共同推举，本次董事会由 GUICHAO HUA 先生主持，公司监 事和部分高级管理人员列席了本次董事会。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、 ...

业绩预告 - 公司2023年业绩预告显示业绩亏损，低于预期[1] - 预计2023年营业收入将增长至3993.78百万元[10] - 预计2023年净利润为-109.68百万元，2024年将增长至266.69百万元[10] 新能源业务 - 公司新能源业务在2023年上半年实现快速增长，有望成为第二成长曲线[2] 盈利预测 - 公司下调了2023-2025年盈利预测，但预计费用端压力将缓解，维持“买入”评级[2] - 2024年业绩对应的PE仅为11倍，相比可比公司平均PE 28.1倍，维持“买入”评级[8] 风险提示 - 公司面临宏观经济下行、行业需求回暖不及预期、海外经营和汇兑风险等风险[3] 财务指标 - 资产负债率预计从2022年的39.46%增长至2025年的47.04%[10] - ROE在2023年预计为-7.09%，但在2025年预计将增长至13.19%[10]