公司业务发展概况 - 2023年度,公司植物照明市场受到宏观经济下行、能源价格上升以及去库存等因素影响,增长速度短暂性地受到限制,但随着植物工厂的不断发展,未来LED在植物照明的市场渗透率将会逐渐提升[1] - 公司全球化业务不断突破,海外收入占比由2023年的62.64%提升至69.17%,欧洲区和亚太区分别实现营业收入11.63亿元和4.44亿元,同比增速分别达到363.73%和83.33%[2] - 亚太市场由于城市化推进、人口增长,基建建设蓬勃发展,基建客户更青睐兼具研发能力、品牌实力和技术执行能力的头部组件供应商,同时亚太地区的驱动电源制造以出口为主,越来越多的欧美厂商依赖于亚太地区较低的生产成本进行LED驱动电源的外协或外包生产[2] 新能源业务发展 - 2023年公司新能源业务相关营业收入达10,603.76万元,同比增长163.38%[2] - 未来公司将充分利用自身在电力电子技术研发、国内外销售渠道、全球供应链布局及智能制造技术等领域的核心优势,把握新能源充电、储能市场的发展机遇,加大投入,布局新能源充电应用市场以及新型储能在用户侧的应用市场[2] 汇率风险管控 - 公司产品销售约70%来源于境外,随着公司进行全球化的业务布局,公司及控股子公司持有的外汇资产增加,汇率波动会给公司带来一定的汇兑损益风险[2] - 公司将密切关注汇率的变化,通过合理配置外汇负债、远期结汇等工具和手段,对冲汇率波动带来的经营风险[2]

控股股东股份情况 - 控股股东GUICHAO HUA本次解除质押290万股，占其所持股份2.89%，占总股本0.97%[4] - GUICHAO HUA持股1.00455235亿股，比例33.61%[4] - 解除质押后GUICHAO HUA质押股份4570万股，占其所持股份45.49%，占总股本15.29%[4] - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[4]

股份质押 - 控股股东GUICHAO HUA本次质押延期825万股，占直接持股8.21%，总股本2.76%[1] - 初始质押550万股，因权益分派增至825万股[3] - GUICHAO HUA累计质押4860万股，占直接持股48.38%，总股本16.26%[4] 风险情况 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0股[4] - 本次延期不新增融资，对公司无影响，无业绩补偿义务[6] - GUICHAO HUA资信好，质押风险可控，有应对措施并将优化融资结构[6]

控股股东股份情况 - 控股股东GUICHAO HUA持股1.00455235亿股，比例33.61%[4] - 本次解除质押150万股，占其所持1.49%、总股本0.50%[4] - 解除后质押4860万股，占其所持48.38%、总股本16.26%[4] 股份限售冻结情况 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[4]

公司基本信息 - 投资者关系活动为 2024 年 5 月 14 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网以网络远程方式召开的 2023 年度网上业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事长、首席技术官 GUICHAO HUA，副总经理、董事会秘书贾佩贤，副总经理、财务负责人徐海瑜，独立董事竺素娥和孙笑侠 [1] 业务与产品 LED 照明业务 - 是全球领先的照明配套产品生产商，提供涵盖 LED 驱动电源、传感器、控制系统及 LED 模组等广泛照明产品组合，具备定制化解决方案能力 [1] - LED 照明行业长期稳步增长，驱动电源新兴应用领域不断涌现，行业集中度提升，公司位列全球第一梯队，将深耕该行业，与欧司朗数字系统事业部合作提供更广泛产品组合和高质量创新产品服务 [2] 其他业务 - 新能源业务包括新能源车载充电机、便携式充电机及其他新能源领域充电、储能相关产品，车载充电机业务与国内整车厂合作 [6] - 植物照明 LED 驱动电源通过国内外下游植物照明灯具厂商应用，德国大麻合法化预计对下游需求有积极作用，2023 年海外销售收入高于国内 [3][6] 业绩情况 2023 年业绩 - 营业总收入 263,118.30 万元，较上年同期增长 74.09%；资产总额 381,998.12 万元，较上年同期增长 38.90%；归属于上市公司股东的净利润 -17,335.55 万元，较上年同期下降 186.00% [4] - 业绩受全球经济复苏动力不足、市场需求放缓、国外成品库存高位、行业周期底部、个别客户经营恶化、计提存货跌价准备和信用减值损失、重大资产购买项目及投后整合活动致期间费用增加、向特定对象发行 A 股股票事项费用调整等因素影响 [4] 2024 年一季度业绩 - 营业收入 63,627.71 万元，同比增长 135.41%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 552.38 万元，同比增长 719.46%，实现扭亏为盈；经营活动产生的现金流量净额 3,698.13 万元，同比增长 230.10% [4][5] 研发与投资 研发 - 研发项目详情见 2023 年度报告全文第三节管理层讨论与分析“四、主营业务分析”相关披露 [1][3] 投资 - 报告期内重大股权投资情况见 2023 年度报告全文“七、投资状况分析”之“2、报告期内获取的重大的股权投资情况” [3] - 报告期内重大非股权投资情况见 2023 年度报告全文“七、投资状况分析”之“3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”，资金来源主要为自筹、金融机构贷款 [3] - 未来将依托上市公司平台，通过多种投资方式在电力电子集成电路、LED 电源细分领域、新能源汽车领域、新型储能领域投资，拓展产业布局，提高整体盈利能力 [8] 销售与市场策略 - 作为全球 LED 驱动电源领导企业，将发挥创新能力，提供高品质、高性价比智能化 LED 驱动电源及多元照明配件产品 [4] - 利用国际市场先发优势，深化全球化战略，完善全球营销与服务体系、配送体系和信息化建设，加强人才队伍建设，推进海外生产基地建设，开发全球供应链体系，提高全球化运营管理能力 [4] - 应对宏观经济波动风险，持续关注分析宏观经济走势，开拓新市场，优化销售收入来源结构，优化内部管理，提高运营效率，推进全球化战略，如开发巴西、印度等区域，培养营销团队，建立全球化服务体系 [8] 公司治理与风险控制 内部控制 - 制定适应的管理体系、健全完整的内部控制制度及相关工作细则，董事会下设审计委员会，建立内部审计制度，内审中心独立行使职权监督检查 [6][7][10] - 将持续完善内部控制制度，加大执行力度，强化监督检查 [7] 信息披露 - 高度重视信息披露与投资者关系管理，严格按规定履行信息披露义务，指定《证券时报》等报纸和巨潮资讯网为信息披露渠道，确保信息真实、准确、完整、及时、有效、公平 [9][10] 对外担保 - 截至 2023 年 12 月 31 日，对子公司实际担保金额 72,213.56 万元，占最近一期经审计净资产 49.13%，占最近一期经审计总资产 18.90%，除对合并报表范围内全资子公司担保外无其他对外担保，无逾期、诉讼、败诉承担损失情形 [10] 其他 - 固定资产投资不存在资产权利受限情况，未发生重大资产计量属性变化 [8][9] - 应收账款增长系收购 DS - E 业务且余额随收入规模增加，其他应收款增加系应收保证金增加，有完整应收款项和客户信用管理流程 [9] - 不存在因环境问题受到行政处罚及其他行政处罚情形 [11]

股东大会参与情况 - 出席股东及代表股份102,995,705股，占比34.4643％[6] - 现场投票股东代表股份102,553,395股，占比34.3163％[6] - 网络投票股东代表股份442,310股，占比0.1480％[6] - 中小股东代表股份536,870股，占比0.1796％[6] 议案审议结果 - 《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》，同意占比99.9947%[15] - 《关于为公司及董事等购买责任保险的议案》，中小股东同意占比98.9755%[16] - 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（一）》，同意占比100%[18] - 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（二）》，同意占比100%[19] - 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（三）》，同意占比100%[20] - 《关于变更公司注册资本等的议案》，同意占比100%[21] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意占比99.7724%[21] 其他信息 - 股东大会通知于2024年4月24日发出[4] - 现场会议于2024年5月14日下午14:00召开[4] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[23] - 备查文件为2023年度股东大会决议和律师法律意见书[24]

回购注销 - 拟回购注销17名原激励对象311,040股限制性股票[3] - 2024年5月14日股东大会通过回购注销议案[4] 股本与资本 - 回购注销前总股本29,884.7528万股，注册资本29,884.7528万元[4] - 实施后总股本减至29,853.6488万股，注册资本减至29,853.6488万元[4] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[5]

中国杭州市上城区钱江新城城星路 69 号中天国开大厦 12 层 310020 12/F, Zhongtian Guokai Building, 69 Chengxing Road, Qianjiang CBD, Shangcheng District, Hangzhou 310020, China 电话 Tel: +86 571 8829 8760 传真 Fax: +86 571 8888 8888 电邮 Email: hangzhou@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京通商（杭州）律师事务所 关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：英飞特电子（杭州）股份有限公司 北京通商（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受英飞特电子（杭州） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如 下保证， ...

人事变动 - 2024年5月6日董事会同意聘任徐海瑜为副总经理、财务负责人（CFO）[1] - 徐海瑜任期至第四届董事会任期届满[1] 人员信息 - 徐海瑜1975年8月出生，研究生学历，有英国注册金融师资格[4] - 曾任菲力克斯电子（宁波）有限公司财务总监等职[4] - 截至公告日未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非失信被执行人[4]

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-056 英飞特电子（杭州）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第五 次会议的会议通知于 2024 年 5 月 4 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的 董事 3 人，董事 F MARSHALL MILES、林镜、应林光、竺素娥、孙笑侠、张军 明以通讯表决方式参加会议。 4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司部分监事和高级 管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会同意聘任徐海瑜女 ...