业务概况 - 开展期货、期权套期保值业务降低原材料价格波动影响[1] - 交易品种为铝、铜、锡等相关原材料，禁投机[1] - 业务占用保证金最高额度不超5000万元[1] 业务安排 - 业务有效期12个月，额度可循环使用[1] - 资金来源为自有资金[1] 风险与控制 - 套期保值交易存在多种风险[2][3] - 拟采取匹配品种等风险控制措施[4] 制度保障 - 依据企业会计准则核算披露[5][6] - 制定《套期保值业务管理制度》[7] 业务评估 - 开展套期保值业务可行，风险总体可控[8]

董监高责任险购买 - 公司于2024年4月22日审议购买董监高责任险议案[2] - 投保人是英飞特电子（杭州）股份有限公司[2] - 被保险人包括公司及相关人员（以合同约定为准）[2] - 保险费总额不超过120万元/年（以合同约定为准）[2] - 保险期限为12个月（以合同约定为准，可续保）[2] 授权与审议 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜，有效期至第四届董事会任期结束[2][3] - 第四届董事会薪酬与考核委员会等会议审议通过该议案[4] - 全体董事、监事回避表决，事项提交股东大会审议[4] 备查文件 - 备查文件包括相关会议决议[5]

审计机构相关 - 公司2024年4月22日会议通过续聘毕马威华振为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[1] - 审计费用由管理层依工作及市场价格决定[10] 毕马威华振情况 - 2023年12月31日有合伙人234人，注册会计师1121人，签过证券服务审计报告超260人[3] - 2022年业务收入超41亿，审计超39亿，证券服务超19亿[3] - 2022年上市公司年报审计客户80家，财务报表审计收费约4.9亿，同行业41家[3] - 购买职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿[4] - 2023年审结债券民事诉讼案，按2% - 3%承担约270万赔偿[4] 人员情况 - 项目合伙人徐敏近三年签或复核上市公司审计报告12份[7] - 签字注册会计师泮锋近三年签或复核3份[7] - 质量控制复核人黄锋近三年签或复核9份[7]

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-041 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"英飞特"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度 不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，即用于委托理财 的自有资金单日最高余额上限为人民币 6 亿元，自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理 层行使该项投资决策权并办理相关具体事宜。 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次使用闲置自有资金进行委托理财事宜属于董事会审批权限范围内，无须提交 股东大会审议。详细情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的 为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常 ...

会议召开情况 - 2023年召开18次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年召开6次审计委员会会议，独立董事均出席[6] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[6] - 2023年召开1次提名委员会会议，独立董事出席[7] 报告披露与机构聘任 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] - 2023年未更换会计师事务所，续聘毕马威华振[14] 人事变动 - 2023年完成第三届董事会非独立董事补选[15] 其他事项 - 2023年关联交易正常合规[11] - 董事、高管薪酬符合规定[16] - 推进内控建设并披露报告[12] - 2023年调整限制性股票授予价格[17] - 2023年通过回购注销部分限制性股票议案[18] 独立董事履职 - 2023年独立董事严格履职[20] - 2024年将继续履职并提建议[20] - 未发生独立董事相关提议情况[19]

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总 数的 30%。最终发行股票数量由董事会根据 2023 年度股东大会授权，与本次 发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定。 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-053 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定 ...

人员数据 - 2023年12月31日毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人，超260人签署过证券服务业务审计报告[3] 业绩数据 - 毕马威华振2022年业务收入超41亿，审计业务超39亿，证券服务业务超19亿[3] - 2022年上市公司年报审计客户80家，财务报表审计收费约4.9亿[3] - 2022年同行业上市公司审计客户41家[4] 审计相关 - 续聘毕马威华振为2023年度审计机构[4] - 毕马威华振对2023年度财务报告出具无保留意见审计报告[5] - 2023 - 2024年召开会议沟通、审议审计相关情况[7] - 审计委员会认为毕马威华振2023年审计工作表现良好[7][8]

公司架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[9] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[16] - 内审中心配备2名审计员[16] - 公司建立含四个利润中心及六大管理职能部门的管理架构体系[11] 制度建设 - 制定《信息披露制度》，明确董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人[14] - 建立信息与沟通制度，确保信息沟通和系统运行安全[15] - 实施全面预算管理制度，建立控制流程及授权审核程序[20] - 规定下属企业严禁期货交易等行为[20] - 建立《货币资金管理办法》，明确现金使用和银行存款结算程序[20] - 建立《固定资产管理制度》，实行“统一管理、分级使用”[21] - 建立《采购控制流程》等制度，明确存货程序[22] - 建立《与顾客有关过程的控制程序》等制度，实行催款回笼责任制[24] - 建立《设计和开发控制程序》等制度，明确研发费用核算方法[27] - 建立《对外投资管理制度》，控制投资风险，集中投资权限于本部[28] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：差错金额≥资产等总额5%且超1000万元[33] - 财务报告内控重要缺陷：差错金额占资产等总额＜5%但≥3%且超500万元[33] - 非财务报告内控重大缺陷：可能致直接损失≥净资产5%[36] - 非财务报告内控重要缺陷：可能致直接损失＜净资产5%但≥3%[36] - 非财务报告内控一般缺陷：可能致直接损失＜净资产3%[36] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大缺陷，有1个重要缺陷[37] - 购买标的资产致《2023年第三季度报告》需更正[37] - 截至报告披露日，财务报告内控缺陷已全部整改完成[37] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[38] - 内部控制评价报告基准日，公司财务报告内控有效[40] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内控重大缺陷[40] - 报告期内公司无其他影响投资决策的内控信息[41] 数据相关 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[6] - 纳入合并范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入100.00%[6]

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-033 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议的会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室，以现场方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的 监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席郑淑琳女士主持，公司董事会秘书、证券事务 代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

股份与资本变动 - 拟回购注销3名激励计划中17名对象的311,040股限制性股票[1] - 总股本将由298,847,528股减至298,536,488股[2] - 注册资本将由298,847,528元减至298,536,488元[2] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资，总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[3] 审议与手续 - 上述事项需提交公司股东大会审议[4] - 提请股东大会授权董事会办理《公司章程》备案等手续[4]