英飞特电子（杭州）股份有限公司 序号 修订前 修订后 1 第六条 公司注册资本为人民 币 29,884.7528 万元。 第六条 公司注册资本为人民 币 29,853.6488 万元。 2 第十九条 公司股份总数为 29,884.7528 万股，全部为普通股。 第十九条 公司股份总数为 29,853.6488 万股，全部为普通股。 3 在第四十条新增第（十九）款 （十九）公司年度股东大会可 以授权董事会决定向特定对象发 行融资总额不超过人民币三亿元 且不超过最近一年末净资产百分 之二十的股票，该项授权在下一年 度股东大会召开日失效。 二、《公司章程》修订情况 英飞特电子（杭州）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 鉴于公司回购注销上述《2019 年限制性股票激励计划》、《2021 年限制性股 票激励计划》的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 311,040 股 后，公司总股本将由人民币 298,847,528 股减少至 298,536,488 股，注册资本由人 民币 298,847,528 元减少至 298,536,488 元。 除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。 公司章程修 ...

一、2023 年度经营情况回顾 面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司秉承"成为全球照明行业 最有价值的合作伙伴"的战略目标，持续深耕 LED 驱动电源行业。同时，凭借长 期在 LED 照明领域积累的经验与行业地位、稳健的经营状况以及领先于同行业 的全球运营管理能力，公司紧紧抓住行业投并购机会，收购欧司朗 DS-E 业务， 并积极推进相关资产交割及投后整合工作，提高公司整体抗风险能力与持续经营 能力，进一步增强公司行业竞争能力与市场地位。 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会遵 循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董 事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履 行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行 使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下： 英飞特电子（杭州）股份有限公司 截止报告期末，公司 ...

业绩总结 - 2023年度归属母公司所有者净利润为-173,355,494.90元[1] - 2023年度母公司净利润为-20,249,678.38元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不分配，因净利润负且资金需求大[2][3] - 留存利润用于业务开展等[5] 审议情况 - 董事会、监事会通过预案，待股东大会审议[6][1]

激励计划关键时间 - 2021年5月7日，公司审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年5月25日，激励计划获批准[13] - 2021年6月25日，授予第一、二类限制性股票[15] 股票授予情况 - 2021年向14名激励对象授予77.61万股第一类限制性股票，向170名授予487.473万股第二类限制性股票[15] - 2022年5月24日，以6.115元/股向44名激励对象授予120.00万股第二类限制性股票[20] 回购注销与作废情况 - 多次回购注销第一类限制性股票，回购价5.567元/股[17][18][19][22][25][28] - 多次作废第二类限制性股票，涉及多批次激励对象[22][25][28][34] 业绩考核情况 - 2023年度净利润为负值，未达成相关业绩考核目标[31][34] 会议审议情况 - 2023年6月25日、2024年4月22日审议通过相关议案[24][28]

关于英飞特电子 (杭州) 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 关于英飞特电子 (杭州) 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 毕马威华振专字第 2401547 号 英飞特电子 (杭州) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了英飞特电子 (杭州) 股份有限公司（以下 简称"英飞特"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日签发了无保留意见的审计报告。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 徐敏 中国 北京 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的相关规定，英飞特编 制了本专项报告所附的英飞特 2023 年度营业收入扣除情况表 (以下简称"扣除情况表")。 编制和对外披露扣除情况表，并确保其真实性、合法性及 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《监 事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和股东权益出 发，认真履行各项职权，了解并监督公司生产经营、财务管理、内部控制等事项， 切实维护公司利益和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司一共召开 17 次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、 独立。会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | 2023.01.29 | 1、关于公司重大资产购买符合相关法律法规的议案 | | | | 2、关于公司重大资产购买方案的议案 | | | 2.1 | 方案概要 | | | 2.2 | 交易对方 | | | 2.3 | 交易标的 | | 第三届监事会 | 2.4 | 交易方式 | | 第二十三次会 | | | | 议 | 2 ...

财务状况 - 英飞特电子2023年第三季度营业收入为804,825,316.69元，同比增长77.40%[5] - 公司总资产为4,104,967,991.51元，较上年同期增长49.26%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,571,364,316.58元，较上年度末下降5.62%[5] - 公司2023年第三季度财报显示，货币资金为500,087,680.97元，较年初下降了180,251,118.28元[29] - 公司2023年第三季度报告中提到，英飞特电子（杭州）股份有限公司授予限制性股票36个月后可申请解除限售获授数量的30%、30%、40%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-181,908,123.88元，同比下降163.64%[5] - 公司经营活动产生的现金流净额为-1.82亿人民币，较上期下降163.64%，主要因投后整合费用和原材料采购规模增加导致现金支出增加[doc id='9'] - 英飞特电子（杭州）股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为1,766,111,863.48元，较上期增长约620.18%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-508,349,850.79元，较上期减少约124.52%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为557,913,514.41元，较上期增长约585.52%[34] 股权结构 - 公司股东GUICHAO持有公司股份33.63%，持股数量为1亿股，其中有7500万股被质押[doc id='10'] - 股东陈展辉持有公司股票128万股，通过投资者信用证券账户持有[doc id='11'] - 公司高管GUICHAO持有高管锁定股7534.14万股，无解除限售计划[doc id='13'] - 高管华桂林持有高管锁定股121.55万股，计划在24个月后的首个交易日解除限售[doc id='15'] - 高管林镜持有高管锁定股6.75万股，计划每年解除公司股份总数的25%[doc id='17'] - 高管贾佩贤持有高管锁定股15.47万股，计划在24个月后的首个交易日解除限售[doc id='18'] 公司业务 - 英飞特电子（杭州）股份有限公司2023年第三季度营业收入达到18.88亿人民币，同比增长61.46%[doc id='9'] - 公司成功完成了与OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.的股权及资产购买交易，交易基础价格为7,450万欧元[27] - 公司2021年限制性股票激励计划中，熊代富持有36,750股限售股，张华建持有170,437股限售股[22][23] - 公司2021年限制性股票激励计划中，姚永华持有47,250股限售股，其他核心管理人员持有1,705,766股限售股[24]

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-040 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于公司及全资子公司开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向公司 提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计 等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作金融机构 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展资产池业 务的议案》，同意公司及子公司拟与商业银行开展质押总额不超过4亿元（单位： 人民币，下同）的资产池业务。公司提请股东大会授权公司董事长或其指定的授 权代理人在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限 于确定公司与全资子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额 等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关规定，本议 案尚须 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入26.31亿元，较2022年增长74.09%[2] - 2023年度净利润 -1.73亿元，较2022年减少186.00%[2] - 2023年末总资产38.20亿元，较2022年末增长38.90%[2] - 2023年末所有者权益14.70亿元，较2022年末减少11.71%[2] 财务数据 - 2023年应收账款5.77亿元，较2022年增长123.25%[5] - 2023年存货8.37亿元，较2022年增长211.42%[5] - 2023年使用权资产1.09亿元，较2022年增长199.91%[5] - 2023年无形资产1.11亿元，较2022年增长203.88%[5] - 2023年其他非流动资产0.30亿元，较2022年增长1152.50%[5] - 2023年负债合计23.50亿元，较上年增长116.53%[9] - 2023年长期借款5.79亿元，较上年增长741.94%[9] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入25.77亿元，较上年增长66.43%[15] - 2023年经营活动现金流出28.25亿元，较上年增长176.06%[15] - 2023年经营活动现金流净额 -2.48亿元，较上年减少147.29%[17] - 2023年投资活动现金流净额 -5.65亿元，较上年减少163.57%[17] - 2023年筹资活动现金流净额5.70亿元，较上年增长850.57%[17] 市场扩张和并购 - 2023年商誉1.36亿元，系收购DS - E业务所致[5] - 长期借款用于收购DS - E业务[9]

会议相关 - 2024年4月12日发出第四届董事会第三次会议通知，4月22日召开[2] - 董事会应出席董事9名，实际出席9名，现场出席5人[2] - 董事会定于2024年5月14日召开2023年度股东大会[18] 业绩数据 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 -173,355,494.90元，母公司净利润为 -20,249,678.38元[6] - 截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为591,050,087.57元，母公司累计未分配利润为598,892,078.38元[6] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利等[6] 审计与业务 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 公司及全资子公司2024年向银行申请综合授信额度及担保事项[8] - 公司开展跨境资金池结算业务[9] - 公司及全资子公司开展资产池业务[9] 议案通过情况 - 《2023年度总经理工作报告》等15项议案均以9票赞成获通过[3][4][5][6][7][8][9][10] - 2024年度日常关联交易预计议案赞成票5票获通过，尚须提交2023年度股东大会审议[11] - 变更公司注册资本等议案赞成票9票通过，尚须提交2023年度股东大会审议[16] - 更正2023年第三季度报告议案赞成票9票通过，无须提交股东大会审议[16] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，尚须提交2023年度股东大会审议[18] 股票处理 - 回购注销10名激励对象已获授但不能解除限售的第一类限制性股票186,960股，回购价格5.567元/股[13] - 作废166名激励对象已授予但尚未归属的第二类限制性股票2,164,834股[14]