授信与担保 - 公司及全资子公司拟向银行申请不超过30亿元综合授信额度[2] - 公司及子公司拟对全资子公司提供总额不超10亿元及不超1.05亿欧元担保额度[3] - 本次担保总额度折合不超18.2522亿元，占最近一期经审计净资产124.17%[3] - 为资产负债率≥70%子公司提供担保额度不超3.16亿元[4] - 为资产负债率＜70%子公司提供担保额度不超15.09亿元[4] - 截至2023年12月31日，公司对子公司实际担保金额7.22亿元，占净资产49.13%，占总资产18.90%[17] - 授信及担保额度期限自2023年度股东大会审议通过至2024年度股东大会[6] 公司及子公司数据 - 英飞特电子（杭州）股份有限公司注册资本298,847,528元，资产总额31.44亿元等[7][12] - 浙江英飞特光电有限公司注册资本17,000万，资产总额9.72亿元等[7][13] - 浙江英飞特新能源科技有限公司注册资本1,000万，资产负债率155.09%[7][4] - 桐庐恒英电子有限公司注册资本1,000万，资产负债率82.29%[7][4] - 广州英飞特科技有限公司人员规模2635.5万[10] 未来展望 - 2024年申请综合授信额度及担保利于满足经营资金需求[18] 市场扩张 - 2023年4月4日重大资产购买项目标的资产欧司朗旗下事业部纳入合并报表[14]

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-042 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2、交易品种或交易工具：公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互 换、期权等产品或上述产品的组合。 3、交易场所：场内或场外，场内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营 稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过4亿元（含等值外币）的自有资金。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第三次会议 和第四届监事会第三次会议审议通过。 6、风险提示：公司展开的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、 履约风险、操作风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"英飞特"）于2024年 4月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易 业务的议案》，董事会同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过4亿元人民 币的外汇衍生品交易业务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环 滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-050 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"英飞特"或"公司"） 根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （以下简称《准则解释 16 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变是公司根 据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具 体内容公告如下： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释 16 号》的要求 执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 4、变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 5、变更性质 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财 ...

独立董事评估 - 公司董事会2024年4月24日评估2023年度三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

限制性股票授予 - 2021年6月25日，以5.567元/股向14名激励对象授予77.61万股第一类限制性股票[4] - 2021年6月25日，以6.194元/股向170名激励对象首次授予487.473万股第二类限制性股票[4] - 2021年7月，向13名激励对象授予61.86万股第一类限制性股票，授予价格5.567元/股[5] - 2022年1月，向董事林镜女士授予第一类限制性股票8.40万股[7] - 2022年5月24日，以6.115元/股向44名激励对象授予120.00万股第二类限制性股票[10] 限制性股票回购注销 - 2021年8月，拟回购注销1名离职激励对象持有的18,900股第一类限制性股票，回购价5.567元/股[6] - 2022年3月，回购注销董事林镜获授的84,000股第一类限制性股票，回购价5.567元/股[8] - 2022年4月，对24名原激励对象持有的821,130股限制性股票进行回购注销[9] - 2022年，拟回购注销1名激励对象持有的6300股第一类限制性股票，回购价5.567元/股[11] - 2023年，拟回购注销1名激励对象持有的88200股第一类限制性股票，回购价5.567元/股[14] - 2024年，拟回购注销10名激励对象的186960股第一类限制性股票，回购价5.567元/股并支付利息[16] 限制性股票作废 - 2022年，作废325773股第二类限制性股票[12] - 2023年，作废561068股第二类限制性股票[15] - 2024年，作废2164834股第二类限制性股票[16] - 2024年，8名离职激励对象的114960股第二类限制性股票被作废[19] - 因2023年度净利润为负，158名激励对象的2049874股第二类限制性股票被作废[19]

业务概况 - 开展期货、期权套期保值业务降低原材料价格波动影响[2] - 投入保证金最高额度不超5000万元[2] - 交易品种为铝、铜、锡等原材料[4] 业务规则 - 交易场所为场内或场外与有资格金融机构[2] - 业务额度有效期12个月，可循环使用[4] - 资金来源为自有资金[5] 风险与措施 - 套期保值交易存在市场等风险[6] - 采取匹配品种等风险控制措施[8] 其他 - 依据准则核算披露业务[9] - 监事会同意开展业务[13]

限制性股票授予 - 2021年6月25日，以5.567元/股向14名激励对象授予77.61万股第一类限制性股票，以6.194元/股向170名激励对象首次授予487.473万股第二类限制性股票[4] - 2021年7月，向13名激励对象授予61.86万股第一类限制性股票，授予价格5.567元/股[5][6] - 2022年1月，向董事林镜女士授予第一类限制性股票8.40万股[7] - 2022年5月24日以6.115元/股向44名激励对象授予120.00万股第二类限制性股票[10] 限制性股票回购注销 - 2021 - 2024年有多笔限制性股票回购注销及作废情况，如2024年拟回购注销10名激励对象的186,960股第一类限制性股票，回购价5.567元/股并支付利息，作废166名激励对象的2,164,834股第二类限制性股票[16] 业绩考核与股份变化 - 2023年度净利润为负值，未达成第一类限制性股票第三个解除限售期业绩考核目标[19] - 本次回购注销后，有限售条件股份从78,945,453股减至78,758,493股，比例从26.43%降至26.38%[22] - 股本总计从298,723,448股减至298,536,488股，减少186,960股[22] 相关意见与程序 - 监事会同意本次回购注销事项[24] - 律师认为公司需履行信息披露和减资程序[25] - 独立财务顾问认为本次回购注销符合规定[27] - 本次回购注销事宜尚须提交股东大会审议[28]

关联交易数据 - 2024年与关联人日常关联交易总额预计不超3360万元，2023年实际发生2388.7万元[2] - 2024年与四维生态科技（杭州）房屋租赁预计900万元，1 - 3月发生171.84万元，2023年实际发生753.63万元[5] - 2024年与杭州市滨江区硅谷蒙学幼儿园房屋租赁预计680万元，1 - 3月发生168.46万元，2023年实际发生656.31万元[5] - 2024年与隐士音响（杭州）房屋租赁预计320万元，1 - 3月发生50.35万元，2023年实际发生196.80万元[5] - 2023年向四维生态科技（杭州）提供有形资产使用实际发生753.63万元，预计770万元，占比10.02%，差异 - 2.13%[7] - 2023年向杭州市滨江区硅谷蒙学幼儿园提供有形资产使用实际发生656.31万元，预计650万元，占比8.73%，差异0.97%[8] - 2023年向四维生态科技（杭州）销售货物实际发生300.77万元，预计200万元，占比0.12%，差异50.39%[8] - 2023年向四维生态科技（浙江）销售货物实际发生178.32万元，预计50万元，占比0.07%，差异256.64%[8] - 2023年向隐士音响（杭州）销售货物实际发生21.76万元，预计10万元，占比0.01%，差异117.60%[8] - 2023年向四维生态科技（杭州）提供劳务实际发生140.51万元，预计552万元，占比0.06%，差异 - 74.55%[8] 关联公司情况 - 杭州四维生态注册资本12858万，GUICHAO HUA出资4400万，占比34.22%[9,11] - 截至2023年12月31日，杭州四维生态总资产28057.40万元，净资产8778.08万元，2023年主营收入16795.74万元，净利润1542.92万元[12] - 浙江四维生态注册资本5000万，四维生态科技（杭州）出资4995万，占比99.90%[13,14] - 截至2023年12月31日，浙江四维生态总资产13616.88万元，净资产4406.36万元，2023年主营收入2612.81万元，净利润 - 415.55万元[15] - 腾邦瑞枫注册资本500万，四维生态科技（杭州）出资255.5万元，占比51.10%[16] - 截至2023年12月31日，腾邦瑞枫总资产3091.74万元，净资产 - 958.44万元，2023年营业收入1261.19万元，净利润 - 0.94万元[17] - 硅谷蒙学园开办资金500万，杭州蒙氏投资管理有限公司出资500万元，占比100%[18] - 截至2023年12月31日，硅谷蒙学园总资产696.61万元，净资产262.16万元，2023年收入2732.89万元，净资产变动额 - 188.70万元[18] - 隐士音响注册资本650万，杭州隐士精舍文化控股（集团）出资292.5万元，占比45%[20] - 截至2023年12月31日，隐士音响总资产4480.24万元，净资产49.07万元，2023年主营收入1627.00万元，净利润127.48万元[20] - 叁号餐饮注册资本10万，林镜出资4.9万元，占比49%[21] - 截至2023年12月31日，叁号餐饮总资产351.24万元，净资产 - 352.33万元，2023年主营收入217.41万元，净利润 - 167.79万元[22] - 蒙学园文化注册资本10万，林镜出资9.5万元，占比95.00%[22] - 植养道总出资额300万元，杭州森湖控股出资240万元，占比80%，华萍萍出资60万元，占比20%[26] 其他要点 - 公司控股股东等GUICHAO HUA为杭州四维生态和浙江四维生态实际控制人[12,14] - 公司认为关联人财务及资信状况良好，有履约能力[27] - 公司与关联人交易价格按市场或评估方式确定[28] - 关联交易有利于公司持续稳定经营[29] - 2023年日常关联交易实际发生额与预计金额有差异[31] - 2024年度预计日常关联交易符合公司经营所需[31] - 公司与关联方日常关联交易金额占同类交易金额比例较低[31] - 独立董事同意将议案提交第四届董事会第三次会议审议[31]

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-039 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于开展跨境资金池结算业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"英飞特"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展跨境资金池结 算业务的议案》，同意公司向具备国际结算业务能力的银行申请开通跨境资金池 业务，资金池配套额度不超过人民币 15 亿元（具体额度以中国人民银行最终审 批为准），在业务期限内，该额度可循环使用。公司提请股东大会授权董事长或 由其授权人在额度内，审批公司跨境资金池具体操作方案、签署相关协议及文件。 本议案尚须提交股东大会审议。具体情况如下： 一、开展跨境资金池业务背景 通过开展跨境资金池业务，公司及子公司将进一步实现境内外主体之间跨境 资金管理一体化，集中开展资金余缺调剂和归集管理，实现资金的实需兑换，将 有效降低公司财务成本、提高资金使用效率，同时加强公司境外资金管理的安全 性，以更好地支持公司及子公司业务的发展。 （一）概述 ...