西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在 2024 年任期内的工作中本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、《公 司章程》及公司《独立董事工作制度》等文件的规定和要求，尽职尽责，忠实履行职务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东的利益。现将 2024 年本人任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 1、出席 2024 年董事会会议的情况 本人自就任公司第五届独立董事之日起至 2024 年度末，公司共召开 2 次董事会， 本人均亲自参加了会议，并对出席的所有董事会会议审议的议案均投了赞成票。 2、列席 2024 年股东大会会议的情况 本人自就任公司第五届独立董事之日起至 2024 年度末公司未召开过股东大会。 二、发表独立意见和出席独立董事专门会议情况 （一）参加公司第五届董事会第一次会议，基于独立判断立场： 1、关于选举吴星宇先生为公司董事长、总经理的独立意见 （1）本次董事会会议对公司董事长、总经理的提名、选举程序符合《公司法 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 2024 年度曾任职公司独立董事的李富有先生、薛小荣先生、杨嵘女士（2024 年度任 职时间为2024年1月1 日-2024年10月14日）提交的《关于独立性的自查报告》， 公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 根据李富有先生、薛小荣先生、杨嵘女士的任职经历以及相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此李富有先生、薛小荣先生、杨嵘女士符合《上市公司公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交股东大会 审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-027 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服 务业务审计报告的注册 ...

| 信永中和会计师寓条所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaovangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAG1B0247 西安晨曦航空科技股份有限公司 西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称"晨曦航空")关于募集资 金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称"募集资金年度存放与使用情况专 项报告"）执行了鉴证工作。 晨曦航空管 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求）》等有关规定，西安晨曦航空科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下： 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-020 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106 号）核准，同意公司向特 定对象发行股票募集资金的注册申请。截至 2022 年 5 月 19 日，公司本次向特定 对象发行股票总数量 14,425,851 股，每股面值 1 元，每股发行价格 17.33 元，实 际募集资金总 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-021 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目内部结构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募 集资金投资项目内部结构调整的议案》，同意公司募集资金投资项目"直升机研 发中心项目"内部结构调整。 | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投 | 已投入金额 | 募集资金余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 规模 | 资额 | | （含利息收入） | | 1 | 直升机研发中心项目 | 48,456.90 | 24,438.68 | 12,171.75 | 12,980.72 | | | 合计 | 48,456.90 | 24,438.68 | 12,171.75 | 12,980.72 | 注：以上数据已经会计师鉴证。所列示的募集资金余额 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等公司制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行 使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障 了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度主 要工作安排报告如下： 一、报告期公司经营情况回顾 报告期内，在公司董事会的领导下，管理层积极应对国内军品行业发展的新 形势，努力践行公司发展战略和年度经营计划，继续以客户为中心，以业绩为导 向，以研发创新为驱动，以人才为根本，稳步推进各项工作顺利进行。 经过审计，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为本公司的会计报表已 经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流量，并为本公司 2024 年度 财务报表出具了 XYZH/20 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 2024 年度公司独立董事邵芳贤女士、张倩肖女士、马焱女士（2024 年度任职时间为 2024 年 10 月 15 日-2024 年 12 月 31 日）提交的《关于独立性的自查报告》，公 司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 根据邵芳贤女士、张倩肖女士、马焱女士的任职经历以及相关的自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此邵芳贤女士、张倩肖女士、马焱女士符合《上市公司公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

国信证券股份有限公司 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内 部控制基本规范》等有关法律、法规的要求，作为西安晨曦航空科技股份有限公 司（以下简称"晨曦航空"或"公司"）的保荐人，国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"或"保荐人"）对公司出具的《西安晨曦航空科技股份有限 公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了核查， 核查情况及意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东： 2024 年度，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行各项职责和义务， 充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作 和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会履职情况 本报告期内，公司监事会严格按照相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，共召开 7 次会议，具 体情况如下： （5）第四届监事会第二十次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议 室召开，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非 职工代表监事候选人的议案》。 （6）第五届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议 室召开，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 （7）第五届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议 室召开，审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》《关 ...