关于独立董事独立性情况的专项意见 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，通过核查公司股东名册、任职人员名单 等方式以及根据公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生及刘向武先生出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 北京数字认证股份有限公司 二○二四年三月二十九日 经核查，公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件对独立董事的独立性要求。 北京数字认证股份有限公司董事会 ...

会计政策与合并范围 - 2024年度预算选用会计政策与上年度一致，无重大变更[4] - 2024年度预算报表合并范围含公司本部和5家子公司，与2023年一致[4] 业绩展望 - 预计2024年度主营业务增长，营收较上年度增不低于12%[6] - 预计2024年度扭亏为盈，利润总额不低于5000万元[7]

业绩总结 - 2023年归属股东净利润-4720.24万元，2022年为10143.88万元[9] - 2023年扣非净利润-5479.76万元，2022年为9577.65万元[9] - 2023年营收97247.19万元，2022年为109941.46万元[11] - 2023年营收扣除后金额97247.19万元，2022年为109941.46万元[12]

独立董事履职情况 - 2023年应参加董事会会议9次，实际出席9次，出席股东大会2次[4] - 作为审计委员会委员参加审计委员会4次、审计沟通会2次，召集薪酬与考核委员会会议4次[4] 公司相关事项认定 - 认为公司预计日常关联交易利于经营且审批合规[11] - 认为财务报告及定期报告财务信息真实准确完整，决策程序合法合规[14] - 认为已建立完善内控体系并严格执行[14] 公司情况说明 - 2023年不涉及变更或豁免承诺、被收购等情形[13] - 不涉及聘任或解聘财务负责人、高级管理人员情形[16][19] 激励计划相关 - 认为公司具备实施限制性股票激励计划主体资格[20] - 认为激励计划各方面符合规定且首次授予条件已成就[20][21] 其他事项 - 受委托就股权激励议案征集委托投票权，7月11日临时股东大会审议[6] - 同意续聘致同会计师事务所为审计机构[15] - 认为董事薪酬方案恰当合理、具有可操作性[20]

业绩总结 - 2023年全年营业收入97,247.19万元，较上年同期下降11.55%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -4,720.24万元，较上年同期下降146.53%[2] - 2023年电子认证服务收入25,695.54万元，同比增长7.11%[3] - 2023年网络安全产品收入25,752.55万元，同比减少27.95%[3] - 2023年网络安全集成业务收入16,967.89万元，同比下降32.69%[3] - 2023年网络安全服务收入28,831.21万元，同比增长15.30%[4] 研发成果 - 报告期内新增2项国家级课题，在研国家级课题7项[7] - 截止报告期末取得专利40多项，软件著作权340余项，参与制定标准280余项[7] 公司荣誉 - 公司连续6年获深交所信息披露考评A级评价[9] - 2023年以投资者需求优化信息披露，入选深交所年报披露优秀案例汇编[31] 未来展望 - 2024年坚持网络安全业务主航道，推动业绩高质量增长[11] - 2024年董事会加强自身建设，提升规范运作水平，加强风险防范[33] 公司治理 - 2023年董事会召开14次会议，审议多项议案[20][21][22][23][24][25][26] - 2023年召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，董事会执行决议[27] - 2023年董事会四个专门委员会履职，提供专业意见[28] - 2023年独立董事履职，维护股东利益[29] - 2023年执行内幕信息制度，未发现内幕交易[30]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-006 北京数字认证股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》将同 时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 18 日通过 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-008 北京数字认证股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风险管理 体系，保障公司和投资者合法权益，促进公司董事、监事、高级管理人员（简称"董 监高"）充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关 规定，公司拟为公司和全体董监高及其他相关主体购买责任保险（简称"董监高责 任险"）。现将具体情况公告如下： 2.被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体 3.责任限额：不超过 5,000 万元（具体以保险合同确定金额为准） 4.保险费用：不超过 30 万元/年（具体以保险合同确定金额为准） 5.保险期限：3 年 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经理层办 理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保 费金额及其他保险条款；选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律 文件及处理与投保、理赔等相关的 ...

人事变动 - 2023年9月28日起刘向武任公司独立董事[1] - 2023年度公司拟聘任财务负责人、总经理等，候选人具备任职资格[15][16][17] 履职情况 - 刘向武任职期间出席董事会、股东大会情况[4] - 2023年度参加审计等委员会会议情况[4] - 2023年度未行使独立董事特别职权[5] 业务事项 - 2023年度增加与首都信息日常关联交易预计额度[10] - 2023年度审核独立董事薪酬方案认为恰当合理[18] 未来展望 - 2024年将继续履职完善公司治理结构[19]

薪酬方案 - 2024 年度适用在公司领薪的董监[2] - 未签合同董监不领报酬，签合同按岗领[3] 具体薪酬 - 独立董事津贴 10 万元/年[3] - 董事长暂按 67.13 万元/年发薪[3]

北京数字认证股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京数字认证股份有限公司全体股东： （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京数字认证股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...