股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-029 上海会畅通讯股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件 授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》 ...

独立董事管理 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会[1] - 董事会每年评估独立董事独立性并与年报同披露[1] 独立性评估 - 公司评估黄桂忠等三位独立董事独立性[2] - 经自查核查，独立董事符合独立性要求[2] 意见日期 - 专项意见日期为2024年4月29日[3]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行26,452,645股，募集资金总额599,945,988.60元，净额590,678,177.15元[1] - 2023年度对募集资金项目投入31,870,325.32元，支付发行费用47,169.81元，手续费89.50元，获利息收入7,928,614.67元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额373,432,406.79元[4] 项目投资情况 - 超视云平台研发及产业化项目承诺投资21,256.62万元，调整后20,927.73万元，2023年投入522.99万元，累计投入3,831.11万元，进度18.31%[22] - 云视频终端技术升级及扩产项目承诺投资10,987.20万元，调整后10,815.32万元，2023年投入2,664.05万元，累计投入6,501.14万元，进度60.11%[22] - 总部运营管理中心建设项目承诺投资13,750.79万元，调整后13,538.34万元，2023年无投入，累计无投入，进度0.00%[22] 项目效益与进度问题 - 2023年“超视云平台研发及产业化项目”与“云视频终端技术升级及扩产项目”订单减少未达预期效益[23] - “总部运营管理中心建设项目”预定可使用状态日期延至2024年6月30日[23] - “超视云研发及产业化项目”与“总部运营管理中心建设项目”进度缓慢[18][23] 资金使用决策 - 2024年“云视频终端升级及扩产项目”结项，节余4,754.16万元永久补充流动资金[26] - 2023年同意用不超3.50亿元闲置募集资金现金管理，未使用[26] - 2023年审议通过“云视频终端技术升级及扩产项目”变更实施地点议案[25]

关联交易安排 - 2024年4月25日董事会审议通过2024年度日常关联交易预计议案[1] - 2024年预计向杨祖栋租北京房屋金额28.80万元，较上年减24.99%[3] - 2024年预计向杨芬租南京房屋金额9.12万元，较上年减23.99%[3] 关联关系说明 - 杨祖栋、杨芬与罗德英为一致行动关系，曾为合计持股5%以上股东[4][5] 交易情况评估 - 关联交易按市场价定价，对公司独立性无影响[6][8] - 独立董事认为定价公允，决策程序合规[9][10]

上海会畅通讯股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （CHEN LINGSHENG，已离任） 本人作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事于 2023 年 11 月 2 日提前换届离任，在任职期间严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2023 年任职期内，忠实、 勤勉、独立履行职责，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对涉及公司股东特别是中小股东利益的事项发表独立客观的意见，充分 发挥独立董事及专业委员会的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 2 日（以下简称"2023 年任职期内"）履行职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 CHEN LINGSHENG，美国国籍，1957 年 2 月生，运筹学硕士。曾任美国 AT ＆T Bell lab，MOTOROLA 和德国 SIEMENS 高级技术管理职位，讯升（上海） 人力资源公司（Comrise）亚太区与 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-017 上海会畅通讯股份有限公司 关于完成回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日分别召 开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于终止实 施第三期限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，并经 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议批准，综合考虑 2022 年公司层面 业绩考核条件未达标以及 2023 年度业绩预计情况，同时结合当前资本市场环境 和公司所处的行业市场环境和公司未来发展规划，公司若继续实施《上海会畅通 讯股份有限公司第三期限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）将难 以达到预期的激励目的效果，为更好地保护公司及广大投资者的合法利益，充分 落实员工激励，经审慎论证，终止实施本次激励计划，同时一并终止与之配套的 公司《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件。根据《上市 公司股权 ...

市场扩张和并购 - 会畅通讯与亿联网络于2024年3月27日签署《战略合作框架协议》[5][9] - 合作协议有效期贰年，自2024年3月27日起至2026年3月27日止，满意可自动续延一年[11] - 合作内容包括业务交流、技术支持、价格支持等多方面[9] 数据相关 - 亿联网络注册资本为人民币126,171.7106万元[6] - 2023年度，会畅通讯全资子公司与亿联网络类似交易总金额为1.70万元，占2023年相关业务收入的0.008%[7] 市场地位 - 亿联网络IP话机市场2021年占有率全球第一[7] - 亿联网络2018年VoIP Phones用户满意度全球第一[7] - 亿联网络2021年全球视频会议系统出货量TOP5[8] 股东减持 - 罗德英女士计划于2023年6月2日起15个交易日后6个月内，减持不超4,006,900股，占总股本2.00%[16] - 2023年8月10日至11月8日，罗德英女士及其一致行动人减持1,850,000股，占总股本0.9287%[16] - 本次权益变动后，罗德英女士及其一致行动人持股9,953,289股，占总股本4.9959%[16] - 2023年12月30日，罗德英女士集中竞价减持1,163,500股，占总股本0.5840%[17] 其他 - 截至公告披露日，公司未收到控股股东、董监高未来三个月内减持计划，无限售股份解除限售情形[17] - 协议为框架协议，具体合作以另行协商签署的协议为准[4][11][14] - 协议履行对公司业务独立性无影响，主营不依赖交易对手方[13]

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-015 上海会畅通讯股份有限公司 关于全资子公司受让股权投资基金份额暨与专业机构共同 投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通讯"）全资子公司上 海声隆科技有限公司（以下简称"上海声隆"）于 2024 年 3 月 13 日与冷玲女士签 署《基金份额转让协议》，上海声隆以自有资金受让其持有的惠仁（青岛）股权 投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"惠仁基金"或"合伙企业"）实缴出资额 人民币 1981.80 万元所对应的惠仁基金 30%的合伙份额（以下简称"合伙份额"）。 本次交易对价为人民币 1981.80 万元。 同时，上海声隆已与惠仁基金普通合伙人中民惠远（山东）股权投资管理有 限公司（以下简称"中民惠远"或"普通合伙人"）以及其他 14 名有限合伙人签署 《惠仁（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"《合 伙协议》"）。本次交易完成后，上海声隆成为惠仁基金有限合伙人之一，实缴出 资 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规 定，并经公司董事会和股东大会授权，公司在兴业银行股份有限公司（以下简称 "兴业银行"）上海市南支行设立了募集资金专项账户（以下简称"募集资金专户"）， 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日将 2020 年度创业 板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之一"云视频终端升级及扩产项目" （以下简称"募投项目"）的节余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流 动资金并完成了相关募集资金专用账户的注销手续，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 21 日出 ...

二、本次进展情况 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-013 上海会畅通讯股份有限公司 关于转让控股子公司股权的进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通讯"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议 案》和《关于转让控股子公司股权后被动形成对外财务资助的议案》，并经公司 于 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司将 持有的控股子公司苏州数智源信息技术有限公司（以下简称"苏州数智源"或"标 的公司"）80%股权以人民币 1 元的价格转让给张雨松，苏州数智源作为公司控 股子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供了借款，截至本次股权转让前， 该财务资助的资金余额为 375 万元，本次股权转让后，该借款将被动形成公司对 外提供财务资助的情形。具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cn ...