| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 公告编号：2023-114 | | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | 安徽开润股份有限公司 关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"开润股份"、"公司"、"本公司"） 于 2023 年 12 月 12 日分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七 次会议，审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下，全资子公司滁 州米润科技有限公司（以下简称"滁州米润"）使用向特定对象发行股票暂时闲 置募集资金不超过人民币 9,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好、满足保本要求的理财产品。该事项无需提交股东大会审议，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循 环滚动使用。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关 ...

安徽开润股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换债券、分离交易的可转换公司债券、 权证等）以及在上市后向特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会 ...

安徽开润股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 公告编号：2023-110 | | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | 除上述条款修订外，其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023 年 12 月修订）。 上述修订内容尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议，提请股东大 会授权董事会指定专人办理工商变更登记备案事宜，上述变更内容最终以市场监 督管理部门核准的内容为准。 二、修订公司治理制度的相关情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 安徽开润股份有限公司（以下简称"开润股份"、"公司"、"本公司"） 于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<安 徽开润股份有限公司章程>的议案》及《关于修订<安徽开润股份有限公司独立董 事工作细则 ...

关于补选第四届董事会非独立董事及调整审计委员会委员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）董事会于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董 事会非独立董事的议案》《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的情况 公司近日披露了《关于公司非独立董事辞职的公告》，董事会收到非独立董 事范风云女士的书面辞职报告，范风云女士因个人原因申请辞去公司第四届董事 会非独立董事职务，辞职后范风云女士将继续担任公司其他职务。 为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届 董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名王海岗先生(简 ...

公司独立董事：文东华、汪洋、李青阳 2023 年 12 月 12 日 安徽开润股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 本人作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）独立董事， 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们事前审阅了公司第四届董事会第八 次会议的相关材料，现发表事前认可意见如下： 我们在事前认真审议了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，认 为公司本次日常关联交易预计的事项属于公司必要的日常经营活动，预计的关联 交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场 公允性，能够切实维护公司的根本利益，不存在利益输送和损害公司及股东利益 的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生 不利影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 公告编号：2023-113 | | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | 安徽开润股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽开润股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于对外担保额度预计的议案》， 为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金 融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币 流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、 保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需 要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成，预计公司及控股子公 司提供担保的总额度为 229,475 万（含等值外币，下同），含公司为子公司提供担 保的总额度为人民币 229,375 万元，及子公司为子公司提供担保的总额度为人民 币 10 ...

安徽开润股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 安徽开润股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《安徽开润股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条之规定补 足委员人数。 第七条 董事会办公室承担提名委员会 ...

安徽开润股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 安徽开润股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《安 徽开润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委 员人数。 第七条 公司内审部为审计委员会办事机构。 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 公告编号：2023-107 | | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本事项尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<安徽开润股份有限公司章程>的议案》 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合 公司实际情况，同意对《公司章程》部分内容进行修订。具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分公司治 理制度的公告》（公告编号：2023-110）。 本事项尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于修订<安徽开润股份有限公司独立董事工作细则>的议 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外担保行为， 控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《中华人民共和国合同法》（以 下简称"《合同法》"）等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《安徽开润股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 安徽开润股份有限公司 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 安徽开润股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司有权拒绝 任何强令其为他人提供担保的行为。 第五条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 ...