深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市容大感光科技股份有限公司董事会现就提名刘长青为深圳 市容大感光科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-072 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的 方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事 会第二次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 15:00。 8、现场会议 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-070 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2023 年 9 月 11 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301 （1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应 出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意 并通过如下决议： 1、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 3、审议通过《关于提请召开公司 2023 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-067 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本次会议全体监事一致推选监事魏志均先生主持会议，与会监事经过充分审 议，一致同意并通过如下决议： 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会认为：同意魏志均先生为公司第五届监事会主席，任期 为三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历详 见附件） 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 三、备查文件： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 8 月 30 日，在 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事 会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决的 方式召开。本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的 召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审 ...

股东大会信息 - 公司2023年8月30日15:00召开第一次临时股东大会[4] - 董事会8月12日发布召开股东大会通知[4] - 会议以现场及网络投票结合方式召开[5][6] 参会情况 - 出席现场会议10名代表124,642,095股，占比50.5804%[9] - 参与网络投票1名代表400股，占比0.0002%[9] - 出席股东共11名代表124,642,495股，占比50.5805%[9] 表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过[14] - 多项选举议案同意股数均为124,642,495股，占比100%[14][21][24][26] - 中小投资者各项表决同意股数均为400股，占比100%[14] 律师意见 - 信达律师认为股东大会程序合规，结果合法有效[26][27]

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-068 以上人员的简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开职工代表大会选举产生了第五届职工代表监事；于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职 工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于 2023 年 8 月 30 日召开 了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董 事长、董事会专门委员会委员、监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具 体成员如下： 非独立董事：黄勇、林海望、刘启升、杨遇春、蔡启上、牛国春 独立董事： ...

人事任命 - 公司聘任黄勇为总经理[2] - 公司聘任刘启升、杨遇春、陈武、晏凯为副总经理[2] - 公司聘任蔡启上为副总经理、董事会秘书[2] - 公司聘任曾大庆为财务总监[2] - 公司聘任张智慧为证券事务代表[4] 联系方式 - 董事会秘书蔡启上电话0755 - 27312760 - 816，邮箱samcai@szrd.com[3] - 证券事务代表张智慧电话0755 - 27312760 - 831，邮箱zhangzhihui@szrd.com[5]

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之独立意见 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，我们作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着实事求是的原则，现就公司第五届董事会第一次相关事 项进行了必要的核查和问询后，现就此发表如下独立意见： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的相关规定，程序合法有效。 经核查，黄勇先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的 任职条件，不存在《公司法》《公司章程》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公 司高级管理人员的情形，不存在 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-065 深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 根据公司第四届董事会第二十五次会议决议，决定于 2023 年 8 月 30 日（星期 三）下午 15:00 召开本次股东大会。公司董事会于 2023 年 8 月 12 日在巨潮资讯网 等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大 会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的 相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间为： 2023 年 8 月 30 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-066 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 8 月 30 日，在 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事 会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决的 方式召开。与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次应 出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事一致推选董事黄勇先生主持会议，与会董事经过充分审 议，一致同意并通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...