证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-080 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 2、审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及 信用证支付募投项目款项的议案》 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于2023年10月25日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301 （1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式送达全体监事。本次应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席魏志均先生召集和主持， ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-083 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于通过开立募集资金保证金账户方式 开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于通 过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项 的议案》，同意公司及/或公司全资子公司珠海市容大感光科技有限公司（以下简 称"珠海容大"）通过开立募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票及信用证 支付募投项目中涉及的款项的事项。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的 意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对本事 项出具了明确的核查意见。现就该事项的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕523 号）同意，公司 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-078 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于完成工商变更及备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召 开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》及《关于公 司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；于 2023 年 8 月 30 日召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事 会主席的议案》；于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过 了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告：2023 年 8 月 12 日披露的《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-055）；2023 年 8 月 30 日 披露的《关于 ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日召 开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第 五届董事会独立董事候选人提名的议案》，选举李琼女士为公司独立董事，任期 自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。 截至公司2023年第一次临时股东大会通知发出之日，李琼女士尚未取得独立 董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，李琼女士已书面承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到李琼女士的通知，李琼女士已按规定参加深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2310134063）。 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-077 特此公告。 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 19 日 1 深 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-075 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 根据公司第五届董事会第二次会议决议，决定于 2023 年 9月 28 日（星期四） 下午 15:00 召开本次股东大会。公司董事会于 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网等 媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大 会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议 的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间为： 2023 年 9 月 28 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日 9: ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-074 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于控股股东、一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、一致行动人 为林海望、杨遇春、黄勇、刘启升。其中林海望持有公司股份 30,803,317 股，杨遇 春持有公司股份 28,882,099 股，黄勇持有公司股份 28,192,397 股，刘启升持有公司 股份 24,487,790 股,合计持有公司股份 112,365,603 股，占公司总股本 45.60%。 公司于近日接到公司控股股东、一致行动人之一林海望先生通知，获悉林海望 先生将持有的公司部分股份办理了解除质押业务，现将有关事项公告如下： 1、以上质押的详细情况请见公司于 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股股东、一致行动人部分股份解除质押及质押的公告》（公告编号：2022-061）。 2、公司于 2023 年 6 月 6 日 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 关于独立董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-076 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 28 日 1 附件： 刘长青：男，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师 （非执业会员），厦门大学会计学博士研究生学历。1999 年 7 月至 2009 年 4 月任 湘潭大学计划财务处副处长、处长；2002 年晋升教授；2009 年 4 月至 2013 年 6 月任湘潭大学总会计师兼计划财务处处长；2012 年 7 月至 2015 年 3 月兼任湘潭 宏大真空技术股份有限公司独立董事（非上市）；2013 年 6 月至 2015 年 8 月任湘 潭大学总会计师；2015 年 8 月至 2023 年 3 月任湘潭大学党委委员、副校长。 截至本公告日，刘长青先生未直接或间接持有公司股份。刘长青先生与其他 持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系；刘长青先生从未受过中国 ...

股东大会信息 - 2023年9月28日15:00召开，9月12日发布通知[3] - 以现场及网络投票结合方式召开[4] 参会情况 - 现场7名代表112,999,530股，占45.8557%[8] - 网络4名代表67,300股，占0.0273%[8] - 共11名代表113,066,830股，占45.8831%[8] 议案表决 - 《补选独立董事议案》同意113,053,530股，占99.9882%[12] - 中小投资者同意54,000股，占80.2377%[12] 结果认定 - 律师认为大会合法有效[13]

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-073 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于控股股东、一致行动人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、一致行动人 为林海望、杨遇春、黄勇、刘启升。其中林海望持有公司股份 30,803,317 股，杨遇 春持有公司股份 28,882,099 股，黄勇持有公司股份 28,192,397 股，刘启升持有公司 股份 24,487,790 股,合计持有公司股份 112,365,603 股，占公司总股本 45.60%。 公司于近日接到公司控股股东、一致行动人之一林海望先生通知，获悉林海望 先生将持有的公司部分股份办理了解除质押及质押业务，现将有关事项公告如下： 1 股东名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押 数量（股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （% ） 是否为 限售股 （如是， 注明限 售类型） 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 ...

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事陈旻女士的书面辞职报告，陈旻女士原定任期为三年，至第五届董事会 任期届满，现因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞 去第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，陈 旻女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，陈旻女士未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于陈旻女士离职后，将导致公司独立董事的人数低于公司董事总数的三分 之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》等有关规定，陈旻女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效，在此之前，陈旻女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继 续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。 为保证公司董事会的日常运作顺利开展，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》及《关 ...