资金募集 - 公司向特定对象发行5,763,282股，募资599,669,492.10元，净额580,179,086.77元[2] 项目投资 - 单剂量生产线建设项目投资18,280.00万元，拟投募资12,974.64万元[3] - 研发中心建设及新药研发项目投资39,406.00万元，拟投募资28,043.27万元[3] - 补充流动资金项目投资22,684.00万元，拟投募资17,000.00万元[4] 新药研发 - 新药研发项目拟投7,245.91万元，累计投入4,966.02万元，预计待支付545.15万元，节余1,734.74万元[6] - 2024年3月公司取得硫酸阿托品滴眼液《药品注册证书》[7] 资金安排 - 公司拟将新药研发项目节余1,734.74万元永久补充流动资金[8] 决策通过 - 2024年4月17日董事会、监事会会议同意项目结项及资金补充事项[10][11] - 保荐机构对项目结项及资金补充事项无异议[15]

沈阳兴齐眼药股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10990号 沈阳兴齐眼药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称 "兴齐眼药"或"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-024 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第二次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、公司章程修订情况 公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《沈 阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）中部分条款进行修 订，具体修订内容如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第九十六条 股东大会通过有 | 第九十六条 股东大会通过有关派现、送股或资 | | | 关派现、送股或资本公积转增 | 本公积转增股本提案的决议后或公司董事会根 | | | 股本提案的，公司将在股东大 | 据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条 | | | 会结束后 2 个月内实施具体方 | 件和上限 ...

海通证券股份有限公司关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为沈阳 兴齐眼药股份有限公司（以下简称"兴齐眼药"或"公司"）向特定对象发行股 票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法 律、法规和规范性文件的要求，对《沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会关于公司 内部控制的自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领 域。 纳入评价范围的单位包括：母公司及子公司沈阳兴齐眼科医院有限公司，纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 97.88%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 98.33%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： （一）决策管理 公司设置董事会战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。凡 ...

会议信息 - 监事会会议2024年4月7日通知，4月17日召开，应到3人实到3人[2] 议案审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成通过，待股东大会审议[3][4][5][6][11][12][13] 报告评价 - 监事会认为《2023年度财务决算报告》等报告真实客观合规[4][5][7] 事项决策 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 同意调整部分募投项目并补充流动资金[12][13]

沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财 ...

公司基本信息 - 公司于2016年12月8日在深交所创业板上市，首次公开发行2000万股[5] - 公司注册资本为12458.9194万元[9] - 公司设立时以沈阳兴齐制药有限公司净资产折合股本6000万股，各发起人在2011年11月出资完毕[15] - 公司股份总数为12458.9194万股，均为每股面值1元的普通股[16] 股东信息 - 刘继东持有公司2536.40万股，占公司总股本的42.273%[15] - Candlenut Investment Limited持有公司1507.50万股，占公司总股本的25.125%[16] - Lilly Asia Ventures Fund II, L.P.持有公司540.00万股，占公司总股本的9.000%[16] 股份相关规定 - 公司增加资本可采用公开发行股份、非公开发行股份等方式[19] - 公司收购本公司股份，属特定情形应在规定时间内注销或转让，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[31] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[31] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[39] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[39] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，需董事会审议后提交股东大会[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形，公司需在2个月内召开临时股东大会[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，可设副董事长1人[104] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[117] 人员任期与职责 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[86] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[130] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[141] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度报告[153] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[169,171] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告，债权人30日内（未接到通知的45日内）可要求清偿债务或提供担保[181]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少有一名会计专业人士[4] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[5] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[8] 独立董事任期与撤换 - 每届任期三年，连任不超六年[9] - 连续两次未出席会议可被撤换[9] 独立董事补选 - 比例不符或缺会计专业人士，六十日内补选[11] 独立董事职责与权限 - 在特定委员会中占过半数并任召集人[13] - 行使部分职权需全体过半数同意[15] - 特定事项经同意后提交董事会审议[19] 独立董事报告与会议 - 提交年度报告书并披露[16][17] - 专门会议定期至少开一次[19] - 过半数出席且全体过半数同意通过事项[19][20] 档案与资料保存 - 专门会议档案保存不少于十年[20] - 公司及本人保存资料至少10年[22] 其他规定 - 会议可多种方式召开，公司提供便利[19][20] - 公司人员应配合，费用公司承担[22][24] - 津贴标准经审议通过并披露[24] - 制度经审议生效，董事会解释[26]

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-017 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1343 号文批准，公司向特定对 象发行人民币普通股5,763,282股，募集资金总额为人民币599,669,492.10元， 实际收到募集资金为人民币 581,870,425.73 元（已扣除承销费用（含增值税））。 上述募集资金于 2021 年 12 月 22 日全部到位，相应实收情况已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA15987 号验资报告。 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 599,669,492.10 | | 减：支付保荐及承销费用（含增值税） | 19,959,066.37 | | 募集资金净额 | 579,710,425.73 | | 年度置换预先投 ...

股东大会安排 - 公司于2024年5月13日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月13日下午14:30[1] - 股权登记日为2024年5月7日[3] 投票相关 - 网络投票时间为2024年5月13日多个时段[1][19][20] - 普通股投票代码为350573，投票简称为“兴齐投票”[17] 提案与授权 - 提案9、10需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 授权委托自签署日起至2023年度股东大会闭会时止[22] 登记事项 - 登记时间为2024年5月8日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[10] - 异地股东登记材料2024年5月8日15:00前送达或传真[9] - 已填妥及签署的参会股东登记表2024年5月8日15:00前送达[30] 议案结果 - 股东大会对总议案及多项非累积投票提案均表示同意[23]