股东会信息 - 公司2024年第三次临时股东会于2024年12月5日召开[1] - 现场会议时间为12月5日下午15：30，网络投票9:15至15：00[2] - 股权登记日为2024年11月28日[5] 会议地点及登记 - 现场会议在深圳南山区学府路63号35楼会议室召开[8] - 现场会议登记时间为11月29日9：00 - 12：00、14：00 - 17：00[14] - 登记及授权委托书送达公司证券事务部[14] 议案及投票 - 审议《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》等4项议案[9][10] - 交易系统投票代码350572，简称"安车投票"[22] - 委托投票提案含总议案及多项议案[26]

独立董事提名 - 公司董事会提名宗浩为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人无违规任职情形[7][8][9][11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权报送声明内容并担责[12]

会议信息 - 2024年11月15日召开股东会，现场会议15:30开始，网络投票9:15至15:00[4] 参会情况 - 105人参会，代表股份62,171,963股，占比27.1507%[6] 议案表决 - 《关于终止部分募投项目的议案》总表决同意62,041,063股，占比99.7895％[7] - 中小股东表决同意1,520,940股，占比92.0755％[8]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会通知于10月30日公告[5] - 现场会议11月15日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 105人出席，代表62,171,963股，占股本27.1507％[10] 议案审议 - 审议《关于终止部分募投项目的议案》[13] - 62,041,063股同意，占比99.7895％[14]

股份回购 - 拟用4000万至8000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格上限调为17.98元/股[2] - 截至2024年10月31日累计回购3217100股[3] - 累计回购股份约占总股本1.4049%[3] - 最高成交价13.86元/股，最低11.37元/股[3] - 成交总金额40076106元[4] 股份出售 - 截至2024年5月18日，出售回购股份期限届满[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年10月29日召开，7位董事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》等多项议案[3][5][7][8] 股东会安排 - 提议于2024年11月15日召开第二次临时股东会，现场与网络投票结合[9]

营业收入变化 - 本报告期营业收入107,659,832.41元，同比减少20.42%；年初至报告期末营业收入326,882,485.99元，同比减少16.58%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入3.27亿元，较上期3.92亿元下降16.58%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-11,240,565.22元，同比减少628.78%；年初至报告期末为-26,330,742.50元，同比减少186.86%[2] - 营业利润本期亏损36,869,674.43元，上期盈利34,435,475.96元[21] - 净利润本期亏损32,660,490.63元，上期盈利26,838,755.29元[21] - 归属于母公司股东的净利润本期亏损26,330,742.50元，上期盈利30,315,433.61元[21] - 基本每股收益本期为 -0.11元，上期为0.13元[22] 资产项目变化 - 应收票据较上年末增长40.90%，达24,240,122.65元，原因是本期期末收到票据增加[7] - 在建工程较上年末增长43349.45%，为4,816,805.66元，因本期机动车检测站建设项目增加[8] - 货币资金期末余额757,480,674.20元，期初余额795,941,581.49元[18] - 交易性金融资产期末余额478,241,921.36元，期初余额558,241,921.36元[18] - 应收票据期末余额24,240,122.65元，期初余额17,203,256.04元[18] - 公司2024年第三季度流动资产合计17.04亿元，较上期18.27亿元有所下降；非流动资产合计10.88亿元，较上期10.42亿元有所上升；资产总计27.92亿元，较上期28.69亿元有所下降[19] - 公司其他应收款为4350.61万元，较上期3854.15万元有所上升[19] - 公司存货为2.36亿元，较上期2.52亿元有所下降[19] - 公司固定资产为2.17亿元，较上期2.22亿元有所下降[19] - 公司商誉3.50亿元，较上期3.19亿元有所上升[19] 负债项目变化 - 应付职工薪酬较上年末减少35.51%，为22,172,581.09元，系本期支付员工年终奖金及工资[8] - 公司流动负债合计5.22亿元，较上期5.39亿元有所下降；非流动负债合计2.23亿元，较上期2.10亿元有所上升；负债合计7.45亿元，较上期7.49亿元略有下降[20] - 公司短期借款77.50万元，较上期52.00万元有所上升[19] 费用及收益变化 - 财务费用较2023年1 - 9月增加70.88%，为-2,528,385.10元，因本期较上年同期利息收入减少[9] - 其他收益较2023年1 - 9月增加34.21%，为8,502,859.22元，因本期收到税费返还增加[9] - 资产处置收益较2023年1 - 9月增加116.47%，为228,111.61元，因本期较上年同期使用权资产处置收益增加[10] - 税金及附加本期为3,418,381.01元，上期为3,712,478.88元[21] - 销售费用本期为29,403,941.54元，上期为34,654,388.58元[21] 现金流量变化 - 收到其他与经营活动有关的现金较2023年1 - 9月增加88.32%，为50,000,575.62元，因收到往来款增加[11] - 投资支付的现金较2023年1 - 9月减少34.90%，为1,479,078,000.00元[11] - 购建固定资产等支付现金较2023年1 - 9月增加42.72%，因机动车检测站建设项目投入增加[12] - 投资支付现金较2023年1 - 9月减少34.90%，因短期现金管理减少[12] - 取得子公司及其他营业单位支付现金净额较2023年1 - 9月减少54.49%，因上年同期有非同一控制下合并子公司[12] - 经营活动现金流入小计本期为392,630,764.64元，上期为414,536,540.62元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期亏损13,250,552.86元，上期亏损17,586,102.12元[23] - 投资活动现金流入小计本期为1,567,023,351.65元，上期为1,759,540,099.06元[23] - 投资支付的现金本期为1,479,078,000.00元，上期为2,272,163,419.99元[23] - 投资活动现金流出小计为15.23亿美元，去年同期为23.54亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为4424.45万美元，去年同期为-5.94亿美元[24] - 吸收投资收到的现金为100万美元，去年同期为45万美元[24] - 取得借款收到的现金为185万美元，去年同期为180万美元[24] - 筹资活动现金流入小计为1538.82万美元，去年同期为2366.69万美元[24] - 筹资活动现金流出小计为7992.23万美元，去年同期为4182.69万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6453.41万美元，去年同期为-1816.00万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-3354.01万美元，去年同期为-6.30亿美元[24] - 期初现金及现金等价物余额为7.74亿美元，去年同期为12.56亿美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为7.41亿美元，去年同期为6.26亿美元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,251，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 贺宪宁持股比例25.72%，持股数量58,889,686股，质押16,000,000股[14] 股份回购情况 - 公司拟用4000 - 8000万元，以不超18元/股回购A股用于员工持股等[16] - 截至2024年9月30日，累计回购3,162,400股，约占总股本1.3810%，成交金额39,321,388元[17]

中天国富证券有限公司 关于深圳市安车检测股份有限公司 之终止及股权回购协议书》（以下简称"《终止及股权回购协议书》"），经审 慎研究并进行了深入细致的分析论证后，各方决定终止原投资事项，并由交 易对方按协议约定的回购价款回购公司持有的目标公司 51%股权。 二、募集资金投资项目情况 （一）募集资金的基本情况 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作 为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"安车检测"、"公司"）的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司第四届董事 会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过的终止部分募投项目 事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、募投项目的基本情况 2023 年 7 月 19 日，公司召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事 会第七次会议均审 ...

会议时间 - 2024年11月15日召开第二次临时股东会[1] - 现场会议15:30开始，网络投票9:15至15:00[2] - 股权登记日为2024年11月7日[6] 会议地点 - 现场会议在深圳南山区学府路63号35楼会议室[9] 会议方式 - 采取现场投票和网络投票结合方式[3] 会议审议 - 审议《关于终止部分募投项目的议案》等[10] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年11月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[13] - 登记地点为公司证券事务部[13] 投票信息 - 交易系统投票代码为350572，简称为“安车投票”[22] - 互联网投票系统9:15 - 15:00投票[24] 参会要求 - 参会股东填全名及地址要与股东名册相同[29] - 登记表按规定时间以信函、传真送达，不接受电话登记[29] - 登记表打印、复印或自制均有效[29]

新策略 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 证券事务部负责舆情信息采集[4] - 一般舆情由董秘和证券事务部处置[8] - 重大舆情时组长视情况召集会议决策[8] - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[13]