在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 平治信息 2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除 情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 杭州平治信息技术股份有限公司 营业收入扣除情况的专项报告 2023 年度 关于杭州平治信息技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZF10656 号 杭州平治信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称"平治信 息")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10653 号的 无保留意见审计报告。 入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》和深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制获 取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-017 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通 过。 2023 年度监事会工作报告详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《杭州平治信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 杭州平治信息技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议的会议通知于2024年4月16日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于 2024年4月26日以现场表决+通讯表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参 加监事3人。 本次会议由监事会主席方君英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）、审 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 2023年度监事会工作报告 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在报告期内本 着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会 和董事会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及 公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规赋 予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将 2023 年监事会主要工作 报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，监事会会议的召开程序、议事规则 等事项均按照《公司法》、《公司章程》等的要求规范运作，具体召开情况如下： 1、2023 年 2 月 10 日，公司监事会召开了第四届监事会第八次会议，审议 通过了《关于调减向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方 案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议 案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿） 的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 ...

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》等文件[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[2] - 董事长郭庆等人员出席[2] 投资者参与 - 2024年5月10日15:00 - 17:00可通过指定网址或小程序码互动[3] - 2024年5月10日前可进行会前提问[3] 联系方式 - 联系人戴雯雯，电话0571 - 88939703等[4] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[4]

会议情况 - 2023年召开董事会8次，独立董事通讯表决出席8次[4] - 2023年独立董事出席3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5] 议案审议 - 2023年4月27日审计委员会会议审议通过12项议案[6] - 2023年8月30日审计委员会会议审议通过2项议案[7] - 2023年10月24日审计委员会会议审议通过1项议案[7] - 2023年4月27日薪酬与考核委员会会议通过薪酬方案[7] 意见发表 - 2023年独立董事对多项议案发表独立意见[11][12] 履职情况 - 2023年独立董事履职维护股东权益[13] - 2024年独立董事将继续履职提建议[14]

募投项目资金使用 - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%需重新论证可行性[10] - 节余资金低于500万元且低于净额5%可豁免特定程序[13] - 节余资金达净额10%且高于1000万元需股东大会审议[13] - 可在资金到账后六个月内置换自筹资金[12] 闲置资金管理 - 闲置资金现金管理产品期限不超十二个月[13] - 闲置资金补充流动资金单次不超十二个月[15] 协议与备案 - 资金到位后一个月内签三方协议并报深交所备案[7] - 银行连续三次未履职公司可终止协议注销专户[7] 资金用途变更 - 变更用途及使用节余资金达标准需股东大会审议[12] 资金支出审批 - 资金支出需审批，超董事长授权报董事会[10] 超募资金使用 - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上需股东大会审议[18] - 永久补充流动资金和还贷十二个月内累计不超总额30%[19] - 补充流动资金后十二个月内不得高风险投资及为特定对象资助[19] 投资计划调整 - 实际使用与预计差异超30%应调整计划并披露[22] 审计与检查 - 经二分之一以上独立董事同意可聘会计师出具鉴证报告[22] - 当年有资金使用需聘会计师专项审核鉴证[23] - 保荐机构或顾问至少半年现场检查一次[23] 异常情况处理 - 资金存放使用被出具特定结论应分析原因提核查意见[24] - 发现违规或风险应向深交所报告披露[24] 术语说明 - “以上”“以内”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[26]

内部控制情况 - 平治信息2023年度不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[1][2] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[2] 保荐机构核查 - 2023年保荐机构对平治信息核查，方式有查阅资料等[3] 制度合规 - 平治信息现行内部控制制度符合法规和监管要求[4] 报告反映情况 - 《2023年度内部控制自我评价报告》反映内控建设及运行情况[4]

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-014 杭州平治信息技术股份有限公司 关于公司股东股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东 郭庆先生的通知，获悉郭庆先生进行了股份质押延期购回业务，具体事项如下： 一、股份质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数 | 持股比 | 本次交 | 本次交 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量(万 | 例 | 易前质 | 易后质 | 持股份 | 总股本 | 情况 | 情况 | | | 股） | | 押股份 | 押股份 | 比例 | 比例 | 已质押股 | 占其已 | 未质押股 | 占其未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

可转债发行终止流程 - 2024年3月13日公司审议通过终止发行可转债并撤回申请议案[1] - 2024年3月14日公司和保荐人向深交所提交撤回申请文件[1] - 2024年3月18日公司收到深交所终止审核决定[2] 终止影响说明 - 终止发行不会对公司经营造成重大不利影响[2] - 不存在损害公司及股东利益情形[2]

关于终止对杭州平治信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核的决定 杭州平治信息技术股份有限公司： 深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕54 号 抄送:方正证券承销保荐有限责任公司 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 3 月 18 日印发 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 1 月 16 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 2024 年 3 月 14 日，你公司和保荐人方正证券承销保荐有限 责任公司向我所提交了《杭州平治信息技术股份有限公司关于撤 回向不特定对象发行可转换公司债券的申请》和《方正证券承销 保荐有限责任公司关于撤回杭州平治信息技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的申请》。根据《深圳证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票 发行上市审核规则》第六十二条的有关规定,我所决定终止对你 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 if 202 ...