业绩总结 - 2023年度净利润从预计盈利500 - 700万元更正为亏损3500 - 4000万元[3] 违规处理 - 公司业绩预告披露不准确，相关人员担责[3] - 浙江证监局对公司及人员出具警示函[3] - 相关人员10个工作日内提交书面报告[3] 救济途径 - 不服措施可60日复议或6个月诉讼，措施不停[4]

业绩总结 - 2023年度预计净利润从500 - 700万元修正为亏损3500 - 4000万元，最终审计为亏损3878.54万元[1] 其他新情况 - 2024年5月23日浙江证监局对公司及相关人员出具警示函[2] - 郭庆、殷筱华、潘爱斌对业绩预告违规负主要责任[2]

业绩总结 - 2023年度预计净利润从500 - 700万元修正为亏损3500 - 4000万元，最终审计为亏损3878.54万元[1] 其他 - 2024年5月23日浙江证监局对公司及相关人员出具警示函[2] - 郭庆、殷筱华、潘爱斌对业绩预告违规负主要责任[2]

业绩相关 - 与中国移动框架合同含税总金额上限7.63亿，增值税率13%[1][4] - 合同履行或对本及未来年度财务有积极影响[1][7] 业务合作 - 采购内容含10G GPON - WiFi6等产品[4] - 合同属主营业务，不影响经营独立性[6] 风险提示 - 合同履行存在市场等因素导致的履约风险[2][7]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月27日公告2024年5月17日召开股东大会[6] - 现场会议于2024年5月17日14时在杭州西湖区召开[6] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[7] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15至15:00[7] 股东出席及投票结果 - 出席现场会议股东1名，代表31,806,000股，占比22.7954%[9] - 网络投票股东2名，代表1,900股，占比0.0014％[9] - 参加投票股东共3名，代表31,807,900股，占比22.7967%[9] - 中小股东2名，代表1,900股，占比0.0014％[9] - 各议案同意股数均为31,807,900股，占出席会议股东有表决权股份总数100.0000%[15][16][17][19][20] - 中小股东各议案同意股数均为1,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数100.0000%[15][16][17][19][20] 具体议案表决情况 - 《2024年公司董事薪酬方案》表决中，同意1900股，占出席会议股东有表决权股份总数100.0000%，中小股东同意1900股，占比100.0000%[21] - 《2024年公司监事薪酬方案》表决中，同意31807900股，占出席会议股东有表决权股份总数100.0000%，中小股东同意1900股，占比100.0000%[23][24] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》表决中，同意31807900股，占出席会议股东有表决权股份总数100.0000%，中小股东同意1900股，占比100.0000%[25] - 《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》表决中，同意31807900股，占出席会议股东有表决权股份总数100.0000%，中小股东同意1900股，占比100.0000%[26] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》表决中，同意31807900股，占出席会议股东有表决权股份总数100.0000%，中小股东同意1900股，占比100.0000%[26][27] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》表决中，同意31807900股，占出席会议股东有表决权股份总数100.0000%，中小股东同意1900股，占比100.0000%[27][28] - 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》表决中，同意31807900股，占出席会议股东有表决权股份总数100.0000%，中小股东同意1900股，占比100.0000%[29] - 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》表决中，同意31807900股，占出席会议股东有表决权股份总数100.0000%，中小股东同意1900股，占比100.0000%[30][31] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》表决中，同意31807900股，占出席会议股东有表决权股份总数100.0000%，中小股东同意1900股，占比100.0000%[32] - 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》表决中，同意31807900股，占出席会议股东有表决权股份总数100.0000%，中小股东同意1900股，占比100.0000%[33]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表3名，代表股份31,807,900股，占比22.7967%[5] - 现场参会股东及代表1名，代表股份31,806,000股，占比22.7954%[5] - 网络投票股东2名，代表股份1,900股，占比0.0014%[5] - 中小股东及代表2名，代表股份1,900股，占比0.0014%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为31,807,900股，占出席会议有表决权股份总数100.00%[6][8][9][10][12][17][18][19][20][22][23][24][26] - 《2024年公司董事薪酬方案》同意1,900股，占比100.00%[13] 其他 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[27] - 备查文件包括公司2023年度股东大会决议和法律意见书[28]

合规检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为12次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表专项意见次数为4次[2] - 向本所报告次数为0次[2] 培训与整改 - 2023年12月21日培训1次[3] - 2023年5月4日方正证券因薪酬问题收警示函并完成整改[6]

关于杭州平治信息技术股份有限公司 方正证券承销保荐有限责任公司 | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | 是 | | | --- | --- | --- | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段包括：获取并查阅了《公司章程》中规定的现金分红政策及未来三年 股东回报规划、权益分配公告；访谈了公司的高级管理人员，了解了公司的生产经 | | | | 营环境情况。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | 是 | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | 不适用 | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | 是 | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或 | 是 | | | 者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | 是 | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相 | | 不适用 | | 关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无。 | | | 4 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：方正证券承销保荐有限责任 ...

公司基本信息 - 平治信息注册资本为139,528,294元人民币[1] 子公司业绩 - 深圳兆能2020 - 2022年业绩承诺净利润分别为7500万、10000万和12800万元[6] - 2020年实际净利润7134.48万元，未完成承诺；2021年完成；2022年未完成，但完成三年累计[6][7] 融资情况 - 2023年1月16日收到发行可转债受理通知[8] - 2024年3月14日提交撤回申请，3月18日深交所终止审核[8] - 截至2023年12月31日，定增募资尚余12613.46万元未使用[13]

业绩总结 - 2024年第一季度公司营业收入7.10亿元，同比增长83.79%[7][10] - 2023年智慧家庭业务受运营商去库存影响收入下降，移动阅读业务因短视频兴起收入下滑[7] - 公司针对长期股权投资及部分版权等资产计提减值损失[7] 市场扩张和并购 - 2023年10月公司以收购及增资方式获得天昕电子60%股份，拓展算力服务器业务[5][10] 新产品和新技术研发 - 公司全资子公司与北京智谱华章签订合作协议，推进多模态具身大模型应用合作[3][7] - 公司与达闼机器人、北京智谱华章签订协议，布局具身智能机器人合作[8] 其他新策略 - 公司拟将小额快速融资定增募集资金用于智慧家庭、5G通信及算力业务[5] 业务进展 - 公司中标的服务器订单正在陆续交付[3][8] - 公司基站储能业务试点工程在山西落地并完成试点工作[5] - 2024年第一季度新增算力业务收入[10] - 富阳工厂于2024年4月底开始投产[10] 产品情况 - 天昕电子产品包括国产化通用国产服务器、大容量存储国产服务器等[10] - 天昕电子产品已与国产芯片适配，包括昇腾的GPU[10] 风险情况 - 公司目前没有被ST的风险[10] 过往经验 - 2022年公司曾拍摄过十余部短剧，具备短剧拍摄及制作经验[2]