深圳市科信通信技术股份有限公司 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-004 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长陈登 志先生、董事苗新民先生为现场出席，其余董事均以通讯方式出席。 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 董事会秘书：杨亚坤 监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第一次会议，已于 2024 年 1 月 18 日以通讯方式向全体董事发出会议通 知。 2、会议于 2024 年 1 月 23 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、以 7 票同意、 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-003 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司股东减持结果暨减持计划到期的公告 公司股东曾宪琦先生、李思禹女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公 司股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-035），曾宪琦先生和李 思禹女士计划在 2023 年 7 月 17 日至 2024 年 1 月 13 日以集中竞价方式减持股份 数量合计不超过 2,080,000 股（占本公司总股本比例的 1.00%）；曾宪琦先生、 李思禹女士均计划在 2023 年 7 月 17 日至 2024 年 1 月 13 日以大宗交易方式减持 其持有的本公司股份数量不超过 4,160,000 股（占本公司总股本比例的 2.00%）。 公司于近日分别收到 ...

二〇二四年一月 深圳市科信通信技术股份有限公司 发行情况报告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事： 陈登志： 苗新民： 吴洪立： 吴悦娟： 刘 超： 陈 曦： 张正武： 全体监事： 向文锋： 潘美勇： 吴湛翔： 除董事以外的高级管理人员： 陆 芳： 梁 春： 杨亚坤： 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024年1月10日 | 目录 1 | | | --- | --- | | 释义 2 | | | 第一节 | 本次发行的基本情况 3 | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次发行履行的相关程序 4 | | | 三、本次发行概要 5 | | | 四、本次发行的发行对象情况 14 | | | 五、本次发行的相关机构情况 21 | | | 第二节 | 发行前后相关情况对比 23 | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 23 | | | 二、本次发行对公司的影 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-002 特此公告。 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定 对象发行股票的发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将 依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》 及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资 者查阅。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票的发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声明事项 | 2 | | 释 | 义 4 | | 正 | 文 5 | | 一、本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、本次发行的过程和结果 | 6 | | 三、本次发行认购对象的合规性 | 14 | | 四、结论 | 16 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票的发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 致：深圳市科信通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科信通信技术股 份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，根据发行人与本所签订的《聘请律 师合同》，担任发行人本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的特 聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

国信证券股份有限公司 1 深圳证券交易所： 关于 深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月十日 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市科 信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1684 号）批准，同意深圳市科信通信技术股份有限公司（简称"科信技术"、"发 行人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。国信证券股份有限公司（以下 简称"国信证券"、"保荐人"或"主承销商"）作为科信技术本次向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）的保荐人和主承销商，对发行人本次发行过程及认购 对象的合规性进行了核查，认为科信技术的本次发行过程及认购对象符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销办法》"）、《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关 法律、法规、 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-001 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 2,026,135 股，占上市公司 总股份的 0.9741％。 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）15:00。 2、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况： 其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,026,135 股，占上市公司 总股份的 0.9741％。 通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市科信通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（下称"本所"）作为深圳市科信通信技术股份有 限公司（下称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大 会规则》"）等法律、法规、规章及现行有效的《深圳市科信通信技术股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会进行见证并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所得到公司如下保证，公司已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的真 实、准确、完整、有效的原始书面材料、副本材料、口头证言、电子数据等，有 关副本材料、电子数据与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 监事会议事规则 $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,\rlap{/}\Xi{\bf f}\,{\underline{{{+\,}}}}\,\rlap{/}\Xi{\bf f}$$ | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 监事会的召集与召开 6 | | 第四章 | 监事会议事程序 10 | | 第五章 | 会后事项 13 | | 第六章 | 附则 14 | 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会的运作，确保监事会依法履行全体股东赋予的职责，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、规范性文件和《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，由股东大会选举产生 ...

| 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事程序 4 | | 附 第五章 | 则 6 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 深圳市科信通信技术股份有限公司 提名委员会议事规则 二〇二三年十二月 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市科信通信技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 ...