深圳市科信通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限 3 | | 第三章 | 对外担保的决策程序 6 | | 第四章 | 对外担保的日常管理 7 | | 第五章 | 责任追究 8 | | 第六章 | 附则 9 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 2 第一条 为加强对深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中 华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，结合《深圳市科信通 信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和本公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联方资金往来原则 | | 3 | | 第三章 | 关联方资金往来程序 | | 4 | | 第四章 | 关联方资金往来审核 | | 5 | | 第五章 | 法律责任 | | 5 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 经营性资金占用，是指公司关联方通过经营环节的关联交易所产生的对 公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用、承担成本和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金， 有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，其他在没有商品和劳 务提供情况下给公司关联方使用的资金。 2 深圳市科信通信技术股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第二章 关联方资金往来原则 3 第五条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，应当以公 司在年初预计并公告的实际发生的真实交易为基础。 第六条 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：科信技术 证券代码：300565 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 深圳市科信通信技术股份有限公司 二〇二四年四月 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性， 形成良好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目 标的实现，公司拟实施《深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划》（以下简称"本激励计划"）。 所有激励对象必须在本计划规定的考核期内与公司（含子公司）存在聘用或 劳动关系。 2 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《深圳市科信通信技术股份有限 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-031 目建设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求，既保护广大投资者的合法权 益，又兼顾公司中长期发展战略的实施以及持续、健康发展的需求。 4、根据《公司章程》第一百五十七条，公司若达到以下标准，2023 年度可 以不进行现金分红： 公司利润分配方式可以为现金或股票，现金方式优先于股票方式。公司盈利 年度在满足正常生产经营和重大投资的资金需求情况下，公司应当采取现金方式 分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。当公 司年末资产负债率超过 70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时， 公司可以不进行现金分红。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开公司第四届董事会2024年第二次会议、第四届监事会2024年第二次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：深圳市科信通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科信通信技术股 份有限公司（以下简称"科信技术"、"发行人"或"公司"）的委托，就科信 技术拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）出具本 法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《 ...

证券简称：科信技术 证券代码：300565 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市科信通信技术股份有限公司 二〇二四年四月 科信技术 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 I 科信技术 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规章、规范性文件，以及《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-026 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金的 使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟申请使用不超 过人民币 20,000 万元自有资金额度进行现金管理，用于购买银行安全性高、流 动性好的低风险投资产品。公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第四届董事会 2024 年第二次会议、第四届监事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于 2024 年度使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 将闲置自有资金进行现金管理的目的是充分利用闲置自有资金，提高资金使 用效率和资金收益水平。 2、投资额度 公司拟使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理， 在该额度范围内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司将按 ...

总经理工作细则 二〇二四年四月 深圳市科信通信技术股份有限公司 第六条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信 和勤勉的义务。总经理不得在本公司的控股股东、实际控制人及其控制 的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实 际控制人及其控制的其他企业中领薪。 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的职责 | 2 | | 第三章 | 总经理职权 | 4 | | 第四章 | 报告制度 | 5 | | 第五章 | 总经理管理系统 | 6 | | 第六章 | 总经理决策程序和议事规则 | 7 | | 第七章 | 总经理奖惩 | 7 | | 第八章 | 附 则 | 8 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二章 总经理的职责 第七条 公司总经理未经股东大会批准，不得在其他任何企业任职。 第八条 总经理在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的 2 第一条 为明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进深圳市科信通信技术 股份有限公司（以下简称"公司"）稳定健康发展， ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计部与人员的配置 | 2 | | 第三章 | 审计部主要职责与权限 | 4 | | 第四章 | 内部审计工作程序 | 6 | | 第五章 | 附则 | 9 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强内部审计监督管理，规范内部审计工作，防范和化解经营 风险，维护正常生产经营秩序，提高经营管理水平，实现资产的保值增值。根据 国家有关内部审计管理规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司审计部依据国家有关法律法规、财务 会计制度和内部管理规定，对公司财务收支、经营绩效及有关经济活动的真实性、 合法性和效益性进行监督和评价，并对公司内部控制系统的健全性、合理性、有 效性进行检查和评价。 第三条 本制度是对审计部与人员的配置、审计部主要职责和权限及内部审 计工作程序等方面所作的规定。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-027 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债 率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保为 公司对合并报表范围内全资子公司广东科信网络技术有限公司（以下简称"科信 网络"）的担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注并注 意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第四届董事会 2024 年第二次会议、第四届 监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等 金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...