武汉理工光科股份有限公司 独立董事工作制度 武汉理工光科股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《武汉理工光 科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉的义务，独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

武汉理工光科股有限公司 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部 控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了 较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股 东的利益。公司编制的《内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2023 年度的所有重大方面都得到 有效的内部控制。 武汉理工光科股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价，并出具《内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《内部控 制自我评价报告》，现发表意见如下： 2024 年 3 月 28 日 1 武汉理工光科股份有限公司监事会 ...

业绩相关 - 公司2023年度公司治理等多方面检查结果合格[2][3][4][5] 数据相关 - 截至2023年11月末，光栅阵列传感技术产业化项目募资投入进度30.83%[5] - 截至2023年11月末，智慧消防物联平台项目募资投入进度9.22%[5] 其他 - 保荐机构提请关注募资投入进度低原因等情况[5] - 保荐机构督促做好募资使用内部程序和信披工作[5]

培训基本信息 - 申万宏源承销保荐为理工光科保荐人[2] - 培训于2023年12月22日在理工光科会议室进行[2] - 培训方式为现场+视频会议[2] 培训相关人员 - 主讲人为申万宏源承销保荐-赵煦峥[2] - 对象为公司董监高及相关代表[2] 培训内容与效果 - 内容为上市公司治理和信息披露，涉及法规及案例[2] - 培训前后提供讲义和课件，效果良好[3][5]

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2023-056 一、获取补助的基本情况 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"或"理工光科"）及下属子公司 武汉烽理光电技术有限公司（以下简称"烽理光电"）、湖北烽火平安智能消防科 技有限公司（以下简称"烽火平安"），2023 年 1 月至公告日累计获得各项政府 补助资金共计人民币 5,434,178 元，具体情况如下： | | 获 | | | | 占上市公 | | | | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 得 补 | 提供 | 获得补 | | 司最近一 期经审计 | | | 补 | 具 | | 序 | 助 | 补助 | 助的原 | 补助金额 | 净资产 | 收到补 | 补助 | 助 | 有 | | 号 | | 的主 | 因或项 | （元） | | 助时间 | 依据 | 类 | 可 | | | 的 | 体 | 目 | | （合并口 | | | 型 | 持 | | | 主 | | | | 径）的比 | | | | 续 | | | 体 | | | ...

活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与人员共9人，包括中信证券、联储证券等机构人员及2名个人投资者 [2] - 活动时间为2023年10月26日 [2] - 活动地点在理工光科1111会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长江山、财务总监林海、证券事务代表范洪汝等 [2] 公司概况 - 公司是国内光纤传感安全监测系统产品主要提供商之一，技术水平和市场占有率国内领先 [2] - 新一代光纤传感技术应用广阔，包括长距离、高密度测温等 [2] - 基于光纤光栅阵列传感技术形成五大典型解决方案，如轨道交通全时全域安全监测系统等 [2] 问答环节要点 技术应用 - 光纤传感技术市场是“利基市场”，可用于千行百业，有持续发展潜力 [3] - 应用场景包括线性场景和供电不便、地理环境复杂场景 [3] 集团支持 - 中国信科集团给予战略支持，谋划将强相关项目并入公司智能化应用板块 [3] - 提供资源支持，利用市场优势推广产品，实现资源共享和技术复用 [3] - 给予管理支持，引导和支持公司高质量发展 [3] 海外业务 - 公司持续探索海外业务发展路径，与国内头部基建单位合作，围绕原创性技术做精 [3] - 海外基建因素影响展业进度，当前重心是国内市场 [3] 订单情况 - 截止9月底，在手订单13亿左右 [3] 生产情况 - 公司光纤光缆、解调设备均为自主生产，在园区厂房标准化作业，严控质量 [3] 外延发展 - 公司在做好内生增长同时，积极考虑外延发展，围绕光纤传感应用及物联网产业链 [4] - 目标企业需与公司资源、技术、市场互补且能融合 [4] 社会责任 - 公司构建ESG管理组织体系，2023年度ESG报告会在2024年初发布 [4] 股价看法 - 公司基本面稳健，有成长潜力，将通过多种方式提升竞争力和为股东创造价值 [4] - 公司将加强与投资者交流，增强投资人信心 [4]

第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2023-055 武汉理工光科股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于同意遵守<中国信息通信科技集团有限公司关于理工 光科与迪爱斯智慧消防业务的划分意见>的议案》 公司董事会认为，《划分意见》明确了公司智慧消防物联网产品集团内独家 经营权，有助于公司更好地发挥以传感为特色的集成优势，围绕公司"终端平台+ 行业应用"的发展战略，为客户构建立体化、全覆盖的防控体系，实现安全能效 提升与数字化、智能化升级。遵守《划分意见》有助于公司更好地发挥比较优势， 对公司当前业务影响较小。董事会同意遵守《划分意见》。 表决结果：关联董事江山董事、陈建华董事、华晓东董事、马超董事自愿回 避表决。有效表决票7票，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议。 1、本次会议通知于2023年10月20日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于202 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入166,512,113.42元，同比增长99.97%；年初至报告期末营业收入402,038,217.94元，同比增长12.54%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,443,381.95元，同比下降29.93%；年初至报告期末为17,863,643.17元，同比增长15.32%[5] - 年初到报告期末营业总收入4.02亿元，较上期3.57亿元增长12.54%[17] - 年初到报告期末净利润2504.28万元，较上期2091.98万元增长19.71%[18] - 归属于母公司股东的净利润1786.36万元，较上期1549.11万元增长15.31%[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元，上期为0.24元[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 15,800,957.43元，同比增长55.29%[5] - 经营活动现金流入小计3.50亿元，较上期3.61亿元减少2.99%[21] - 经营活动现金流出小计3.66亿元，较上期3.96亿元减少7.54%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1580.10万元，较上期 - 3534.35万元亏损减少55.29%[21] - 投资活动现金流入小计16.70万元，较上期1.41万元增长1081.97%[21] - 投资活动现金流出小计1.91亿元，上期为1076.98万元[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,542,320,738.72元，较上年度末下降3.11%；归属于上市公司股东的所有者权益934,856,185.64元，较上年度末增长0.95%[5] - 2023年9月30日货币资金为575,870,475.90元，较年初615,066,305.97元有所减少[13] - 2023年9月30日应收账款为305,015,768.87元，较年初338,027,174.74元有所减少[14] - 2023年9月30日存货为216,088,792.55元，较年初246,005,611.47元有所减少[14] - 2023年9月30日资产总计为1,542,320,738.72元，较年初1,591,853,077.32元有所减少[15] - 2023年9月30日负债合计为538,685,777.40元，较年初602,690,023.67元有所减少[16] - 盈余公积为3198.87万元，未分配利润为2.31亿元[17] 科目变动情况 - 预付账款期末数41,883,958.51元，较期初增长93.04%，主要系本年度投入增加所致[7] - 在建工程期末数4,143,295.91元，较期初增长18199.56%，主要系生产线建设投资增加所致[7] - 财务费用本期数 - 8,352,645.60元，较上年同期增长140.84%，主要系本期利息收入增加所致[7] - 收到的税费返还本期数208,379.68元，较上年同期增长100.00%，主要系本期收到增值税退税款所致[8] - 投资所支付的现金本期无，较上年同期下降100.00%，主要系上年同期进行投资理财所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9,494名，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大无限售条件股东中，武汉光谷烽火科技创业投资有限公司持股14,210,000股，湖北交投资本投资有限公司持股7,872,668股，北新集团建材股份有限公司持股7,535,730股[9] - 境内自然人股东陈宣昆、杨禾丹、周杰分别通过信用交易担保证券账户和普通证券账户合计持有692,300股、460,900股、413,100股[10][11][12] 限售股份情况 - 限售股份方面，中国信息通信科技集团有限公司4,700,000股限售股于2023年10月15日可解除限售[13] - 江山等48名2021年限制性股票激励计划激励对象分别有446,644股、446,644股、446,712股限售股将于2024年6月15日、2025年6月15日、2026年6月15日解除限售[13] - 干雄辉等15名预留限制性股票激励计划激励对象分别有103,333股、103,333股、103,334股限售股将于2025年6月13日、2026年6月13日、2027年6月13日解除限售[13]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年度投资者见面会暨走进上市公司活动 [1] - 活动目的：加强与投资者互动交流，让投资者了解公司经营业绩、财务状况、战略规划等情况 [1] - 活动时间：2023 年 10 月 26 日下午 14:00 - 16:30 [1] - 活动地点：武汉市东湖开发区大学园路 23 号理工光科产业园 1 号楼 [1] 出席人员 - 理工光科董事长、总经理江山先生 [1] - 理工光科财务总监、董事会秘书林海先生 [1] - 理工光科副总经理董雷先生 [1] - 理工光科证券投资部经理、证券事务代表范洪汝女士 [1] 活动议程 - 14:00 - 14:40 展厅参观 [1] - 15:00 - 15:30 公司情况介绍 [1] - 15:30 - 16:30 互动交流 [1] 征集问题事项 - 征集时间：2023 年 10 月 24 日 17:00 前 [1] - 征集方式：通过公告后附电话（027 - 87960139）或电子邮件（info@wutos.com）联系公司 [1][2] 联系人及联系方式 - 联系人：理工光科证券投资部 [2] - 电话：027 - 87960139 [2] - 邮箱：info@wutos.com [2]

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2023-051 武汉理工光科股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，董事会秘书林海先生列席了会议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于2023年10月13日以电子邮件的方式发出。 2、本次监事会于2023年10月20日上午11:00在公司1号楼1111会议室召开， 采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 特此公告。 武汉理工光科股份有限公司监事会 2023 年 10 月 20 日 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际 ...