证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-059 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 于2023年10月16日以电子邮件通知全体监事，并于2023年10月26日以现场会议的方式在公司 会议室召开。 本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由 监事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-058 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，全部监事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会由公司董事长 曾正雄先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 公司2023年第三季度报告内容详见中国证监会指定的信息披露网站。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《第四届董事会第十三次会议决议》； 特此公告。 优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会 二、董事会会议 ...

二、此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 受托方 产品 名称 委托理财金 额(万元) 起始日 到期日 产品 类型 预期年 化收益 率 理财收益 含税（元） 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-057 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议、第 四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公 司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用 不超过人民币2,900万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用， 公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司 于2022年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-055 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》完成工商变更登记并换发营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开了第 四届董事会第十二次会议，于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司增加经营范围及修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增加经营范围及修改《公司章程》的公告》 （公告编号：2023-051）。 二、进展情况 法定代表人：曾正雄 注册资本：13334 万人民币 成立日期：1998 年 09 月 15 日 住 所：江苏省昆山高科技工业园北门路 3168 号 经营范围：生产精密模具零件、模具、模具制造设备及其零配件；机械零部件设计、加 工与技术咨询；热处理加工；销售自产产品。从事与本企业生产同类产品的商 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 4-4-1 章 程 二○二三年九月 第三条 公司于 2016 年 9 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 1667 万股，于 2016 年 9 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：优德精密工业（昆山）股份有限公司 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 ...

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下称"公司"）于2022年10月26日召开第四届 董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金不超过人民币3,000万元暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。详情 请见公司于2022年10月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-051）。 根据上述决议，公司合计从募集资金账户中共划出人民币 3,000 万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为 2023 年 10 月 25 日。公司 在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资 金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。 公司于 2022 年 12 月 28 日公告了将用于暂时补充流动资金的部分募集资金 900 万元提前 归 ...

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-054 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于获得政府补助的公告 一、获得补助的基本情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司及全资子公司（以下简称"公司"）2023 年 1 月 1 日至目前共获得政府补助累计为人民币 5,311,484.00 元，其中与收益相关的政府补助累计为 3,005,184.00 元（截至本公告披露日已到账金额为 2,533,034.00 元）,占公司最近一期经审 计归属于上市公司股东净利润的 10.55%，具体情况如下： | 获得补助 | 发放补助 | 补助原因 | 补助 | 补助金额 | | 补助 | 是否与公 司日常经 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 主体 | 或项目 | 形式 | （元） | 补助依据 | 类型 | 营活动相 | 有可持 续性 | | | | | | | 贯彻落实 | | 关 | | | | 昆山高新 ...

特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-053 2023 年第一次临时股东大会决议公告 优德精密工业（昆山）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已审议通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）会议通知已于2023年9月20日以公告形式发出， 具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的公告。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023年10月9日（星期一）下午13：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月9 日上午9:15－9:25，9：30－11：30，下午13：00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进 ...

北京大成（上海）律师事务所 关于优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：优德精密工业（昆山）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简 称"本所"）接受优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-049 本次权益变动后，公司5%以上股东BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.（以下简称 "BEEANTAH"）持有公司的股份比例由7.02%变动至6.02%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.发来权益变动达到1%的告知函，现将相关权益变动具体情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD. | | | 住所 | PTD 37442，Jalan Perindustrian 3,Kawasan Perindustrian Senai 2,81400,Senai,Johor,Malaysia | | | 权益变动时间 | 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 9 月 7 日 | | | 股票简称 | 优德精密 股票 ...