深圳市雄帝科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排。 五、本激励计划的实施有利于激发激励对象的积极性、创造性与责任心，提高 公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 深圳市雄帝科技股份有限公司监事会 二〇二四年三月十四日 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律 法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规定的不得实行股权 激励的；5、中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本激励计划的主体资格。 二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格；符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存在 最近 12 个月内被证券交易所认定为 ...

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024-007 深圳市雄帝科技股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集表决权的公告 公司独立董事安鹤男先生保证向公司提供信息的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法采取无偿方式公开征集，征集人安鹤男先生符合 《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人未直接或间接持有深圳市雄帝科技股份有限 公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，深圳市雄帝科技股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事安鹤男先生受其他独立董事委托作为 征集人，依法采取无偿方式就公司拟于2024年3月29日召开的2024年第一次临时 股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 一、征集人基本情况 1、征集人基本信息 本次征集表决权的 ...

证券简称：雄帝科技 证券代码：300546 二〇二四年三月 要 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘 要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理 （2023年12月修订）》等其他有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市雄帝科 技股份有限公司章程》制订。 二 ...

证券简称：雄帝科技 证券代码：300546 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年三月 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 五、本激励计划首次授予的激励对象不超过64人，包括公司公告本激励计划 时在本公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心 技术人员、董事会认为需要激励的其他人员，上述所有激励对象，不包括公司独 立董事、监事。预留激励对象的确定标准原则上参照首次授予的标准执行。 1 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

增持计划 - 董事长高晶2024年2月5日起6个月内计划增持不低于1000万元公司股份[1] 增持前情况 - 增持前高晶持有公司股份57,883,852股，占总股本31.20%[2] 增持完成情况 - 2月23日完成增持，累计增持1,091,300股，金额10,104,115.19元，占总股本0.5882%[3] 增持后情况 - 增持后高晶持有公司股份58,975,152股，占总股本31.79%[4] 相关说明 - 增持未致股权分布不符上市条件，未使控制权变化，符合法规[5]

增持计划 - 控股股东高晶拟6个月内增持不低于1000万元[1][3][4] - 增持前持股57,883,852股，占总股本31.20%[2] - 增持目的是认可公司价值等[3] - 不设价格区间，择机通过集中竞价交易增持[1][3][4] - 实施可能因市场等因素延迟或无法实施[1][5]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事解职与补选 - 提前解职应披露理由依据[11] - 特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[12] 独立董事履职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[14] - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议解除职务[18] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[23] - 独立董事专门会议提前3日通知，紧急可口头[29] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料保存至少10年[31] - 公司保存董事会会议资料至少10年[34] 事项审议规定 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[19] - 财务信息等经审计委员会全体成员过半数同意提交[22] 其他规定 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] - 公司保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[36] - 审议重大复杂事项前可组织参与研究论证[36] - 相关人员配合履职，不得阻碍[37] - 聘请专业机构费用由公司承担[38] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议[39] - 不得从公司及其相关方取得其他利益[37] - 可建立责任保险制度[40] - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[39] - 制度由董事会制定、解释和修订[42] - 制度自董事会审议通过生效[43]

深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市 雄帝科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，深圳 市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员中选举产生，并报请董事会批 准产生。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。 提 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指 标。 第二章 人员构成 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案， ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事 ...