限制性股票授予 - 2025年3月24日为预留授予日，向7名对象授予27万股，授予价6.15元/股[6][7][14] - 获授股票占预留总量100%，占总股本0.15%[7] 归属期与比例 - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例50%[7] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属比例50%[7] 业绩考核目标 - 2025年营收较2023年增长率不低于40%且净利润不低于2000万元[8] - 2026年营收较2023年增长率不低于60%且净利润不低于4000万元[8] 可归属比例 - 公司满足目标，激励对象公司层面可归属比例100%，未满足为0%[9] - 激励对象个人绩效考核分五档，对应可归属比例不同[9] 成本与数据 - 激励总成本332.71万元，2025 - 2027年分别为186.74、125.04、20.93万元[11] - 标的股价18.30元/股，有效期12、24个月[11] - 深证综指1年、2年年化波动率27.91%、23.69%[11] - 1年、2年期人民币存款基准利率1.50%、2.10%[11] - 公司最近1年年化股息率0.00%[11]

激励计划时间线 - 2024年3月13日审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年3月14 - 23日公示首次授予激励对象名单[11] - 2024年3月25日披露公示情况说明及核查意见[12] - 2024年3月29日股东大会审议通过激励计划议案[12] - 2024年4月25日审议通过首次授予限制性股票议案[12] - 2025年3月24日审议通过预留授予限制性股票议案[12] 激励计划数据 - 授予日为2025年3月24日[13] - 授予价格为6.15元/股[14] - 授予数量为27.00万股[15] - 授予人数为7人，占预留授予总量100%，占总股本0.15%[17] 业绩考核目标 - 2025年营收较2023年增长率不低于40%且净利润不低于2000万元[20] - 2026年营收较2023年增长率不低于60%且净利润不低于4000万元[20] 激励对象考核 - 激励对象个人绩效考核分五档，可归属比例不同[21] 授予条件 - 公司财务报告及内控审计报告无否定或无法表示意见[22] - 公司上市后36个月内无未按规定分配利润情形[22] - 激励对象12个月内无违规认定及处罚[23] 独立财务顾问意见 - 公司和激励对象符合授予条件，履行必要程序和披露义务[24]

限制性股票授予 - 2024年4月25日，以6.15元/股向64名对象授予303万股[8][9] - 2025年3月24日，以6.15元/股向7名对象授予27万股[10][12] 审议会议 - 2024年3月8日起多次会议审议相关议案[5][6][7][8] - 2025年3月19日第六届薪酬委首次会议审议[8] 合规情况 - 公司及对象未发生规定情形，授予条件满足[14][15][17][19] - 授予尚需履行信息披露义务[19]

激励计划核查 - 公司监事会核查2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[2] - 激励对象主体资格合法、有效[4] 激励对象情况 - 激励对象包括核心技术人员等，不含董监高[3] - 激励对象无相关不适当及违法违规情形[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第二次会议于2025年3月24日召开[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 激励授予 - 会议通过向激励对象预留授予限制性股票议案[2] - 确定2025年3月24日为预留授予日[2] - 向7名激励对象授予27.00万股，授予价6.15元/股[2]

业绩预计情况 - 2024年1月1日至12月31日公司预计扭亏为盈[2] - 归属于上市公司股东的净利润盈利2200万元–3200万元，上年同期亏损2354.78万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1307万元–2307万元，上年同期亏损3516.50万元[2] 业绩增长原因 - 国内智慧警务、智慧邮政等业务及海外一带一路沿线国家业务收入增长较快[4] - 2024年5月披露的重大合同项目建设进入运营期，确认部分收入[4] - 公司综合毛利率较上年同期有所提升[4] 非经常性损益 - 预计非经常性损益对净利润影响金额约为893万元，主要系委托理财收益及政府补助收入等[4][5] 业绩预告说明 - 业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计[6] - 2024年度具体财务数据将在年报中详细披露[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于2024年12月23日发出[3] - 现场会议2025年1月8日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席会议股东及代表155人，代表股份71,008,173股，占比38.2742%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意70,631,313股，占比99.4693%[7] 会议结论 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[8][9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月8日召开[4] - 现场会议1月8日15:00在深圳召开，由董事长郑嵩主持[6] - 网络投票时间为1月8日，交易系统和互联网投票时间不同[6] 股东出席情况 - 现场出席6人，代表股份69,946,973股，占比37.7022%[7] - 网络投票149名，代表股份1,061,200股，占比0.5720%[7] - 出席共155人，代表股份71,008,173股，占比38.2742%[7] - 中小投资者151人，代表股份1,243,833股，占比0.6704%[8] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意70,631,313股，占比99.4693%[12] - 中小投资者同意866,973股，占比69.7017%[12] - 该议案为特别决议事项，获三分之二以上同意通过[12]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2024年12月23日召开，7位董事全出席[1] 人事任命 - 郑嵩任董事长、总经理，任期至第六届董事会届满[2][3] - 谢向宇等4人任副总经理，郭永洪任财务总监兼董秘，任期同前[3][4][5] - 刘秀芳任证券事务代表，任期至第六届董事会届满[5] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年12月23日召开[1] - 会议通知于2024年12月19日送达[1] - 本次监事会应参加3人，实际参加3人[1] - 会议由刘金瑞主持[1] 选举结果 - 会议审议通过选举第六届监事会主席议案[2] - 选举刘金瑞为第六届监事会主席[2] - 任期至第六届监事会届满[2] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[2]