董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] 审批权限 - 一般交易审批权限涉及资产总额等占比达10%以上且有绝对金额要求[10] - 关联交易与关联自然人交易30万元以上，与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上[11] - 对外担保须经出席董事会的三分之二以上董事审议并全体董事过半数以上同意[11] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[15] - 特定情形下董事长10日内召集临时会议[15] - 董事会秘书2日内向董事长报告临时会议提议[16] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可缩短[16] - 定期会议变更通知提前3日发出，不足则顺延或获认可后按期召开[19] 董事管理 - 独立董事连续3次未出席会议，董事会提请撤换[21] - 一名董事不超2名委托，不委托已接受2名委托董事[24] - 非独立董事连续2次未出席且不委托，董事会建议撤换[24] 决议规则 - 决议须全体董事过半数通过，担保事项2/3以上通过[26] - 传真等方式会议，秘书1个工作日统计表决结果[31] - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[32] - 1/2以上董事认为提案不明，主持人要求暂缓表决[32] 会议记录与决议 - 会议记录保存不少于10年[36] - 决议经与会董事签字确认[39] - 会议结束后报送证券交易所，特定事项及时公告[42] 其他规定 - 制定文件管理制度，文件和议案归档保存[44] - 规则自股东大会审议通过生效，与章程不一致以章程为准[46] - 规则修改由董事会提案，股东大会批准[48] - 规则解释权归董事会[49] - 规则“以上”“内”含本数[47]

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 048 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十二月二日 1 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 刘金瑞，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，毕业 于武汉大学。历任深圳市伊爱高新技术开发有限公司客户经理；2008 年 3 月任 职本公司，历任公司销售经理、销售总监、市场部经理、事业部副总经理；现任 本公司智慧交通事业部总经理、公司监事会主席。 截至本公告日，刘金瑞先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 178 条及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。 2 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王绍宏作为深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市雄帝科技股份有限公司董事会提名 为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过深圳市雄帝科技股份有限公 ...

董事会提名 - 公司董事会提名漆韡为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[28][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[39] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[39]

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024–049 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第五 届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过后， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司 章程的规定。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股 东大会议事规则》的规定。 6.召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结 ...

独立董事提名 - 漆韡被提名为雄帝科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合要求[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[28][33] - 担任独董公司数、连续任职时间等符合规定[36][37] - 具备相关知识和经验，与公司无影响独立性关系[18][2] 承诺声明 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38]

独立董事提名 - 冯绍津被提名为雄帝科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[28][32][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，未连续任职超六年[36][38] 承诺事项 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 若辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[39]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满，2024年12月2日召开第十三次会议[2] - 会议提名韩家伟、杨婧为第六届非职工代表监事候选人[2] - 候选人需提交2024年第三次临时股东大会审议，累积投票选举[2] - 第六届监事会任期三年，选举前第五届监事仍履职[2] 候选人信息 - 韩家伟任创新研究院院长，截至公告日无公司股份[5] - 杨婧任营销中心中区总经理，截至公告日无公司股份[5][6]

深圳市雄帝科技股份有限公司 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 045 | 第一百一十条 董事会由 | 9 名董事组成，其 | 第一百一十条 董事会由 7 | | | 名董事组成，其 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 人。 | 修订前的内容 | | 中独立董事 3 | 人。 | 修订后的内容 | 中独立董事 | 除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。 公司此次拟变更经营范围及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会 审议，公司将在股东大会审议通过相关事项后向工商机关申请办理工商变更登记 手续，本次《公司章程》修订内容最终表述以工商部门核准登记为准。 特此公告。 关于调整董事会人数及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律、法规及 规范性文件的规定，于 2024 年 12 月 2 日召开了第五届董事会第十七次会议，会 议审议通过了《关于调整董事会人数及修订<公司章程 ...

董事会换届 - 2024年12月2日第五届董事会第十七次会议审议通过换届选举议案[2] - 2024年第三次临时股东大会将选举第六届董事会，任期三年[3] - 换届后谢向宇等5人不再担任董事职务[4] 候选人提名 - 提名高晶等4人为第六届非独立董事候选人[2] - 提名王绍宏等3人为独立董事候选人[2] 股份持有情况 - 高晶直接持股58,975,152股，占总股本31.79%[6] - 郑嵩直接持股10,570,040股，占总股本5.70%[7] - 薛峰直接持股205,270股[10] - 唐孝宏、王绍宏未直接持股[9][12] - 冯绍津、漆韡未持股且与大股东无关联[14][15]