外汇业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易，合约价值最高不超8000万元[1][4] - 额度使用期限不超十二个月，可循环使用[1][4] - 交易品种含即期、远期等，主要外币为美元、欧元等[1][4] 业务进展 - 2025年4月18日董事会通过议案，尚需股东大会审议[1][5] 风险与应对 - 外汇套期保值业务存在市场等风险[2][6] - 制定制度降低风险[8][11] 其他情况 - 资金来源为授信额度及自有资金，不涉及募集资金[4] - 保荐机构对业务事项无异议[12]

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 评价基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位含公司及9家控股子公司，资产和营收占比100%[5] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[22] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[22] 内控标准 - 财务报告重大缺陷定量标准为错报≥资产或营收1%[19] - 重要缺陷为资产和营收0.5%≤错报＜1%[19] - 一般缺陷为错报＜资产和营收0.5%[19] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[20] 未来策略 - 深化成本费用管理，降本增效[16] - 加大人员培训，提高员工胜任能力[16] - 加强内控管理，完善子公司内控建设[16] - 完善应收账款回收制度，提高回收率[17]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额7479.28万元[2] - 2024年往来累计发生额5593.33万元[2] - 2024年偿还累计发生额660.00万元[2] - 2024年期末往来资金余额12412.61万元[2] 应收账款 - 包头一卡通2024年末应收账款余额245.50万元[2] - 深圳雄帝智慧2024年末应收账款余额8374.66万元[2] - 长沙雄帝信安2024年末应收账款余额27.85万元[2] - 雄帝科技国际2024年末应收账款余额994.70万元[2] - Emplus BFA SARL 2024年末应收账款余额2630.21万元[2] 预付款项 - 广州城硕2024年末预付款项余额25.00万元[2]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请2025年度不超10亿或等值外币授信额度，期限12个月可循环[2] - 公司拟为子公司提供不超4亿或等值外币连带责任担保，期限12个月可滚动[3] 子公司情况 - 深圳市雄帝智慧科技有限公司注册资本1.1亿，公司持股100% [4] - 2024年该子公司营收2.85亿，净利润391.18万[8] 担保比例 - 截至2024年末担保余额485.26万，占净资产0.44%；审议后总额度不超4亿，占36.46% [12]

业绩数据 - 2024年营业收入55202.53万元，较2023年增长33.93%[6] - 2024年净利润2914.89万元，较2023年增长223.79%[6] 资产负债 - 2024年末货币资金48090.52万元，较期初增长33.78%[2] - 2024年末交易性金融资产12000.00万元，较期初下降57.14%[2] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额924.37万元，较2023年下降71.63%[7] - 2024年投资活动现金流量净额11304.49万元，较2023年增长1844.83%[7]

资产减值 - 2024年计提各项资产减值准备26,752,169.23元，转销7,866,320.66元[2] - 本次计提减值准备减少2024年利润总额26,752,169.23元[8] 坏账准备 - 应收票据坏账准备期初662,652.50元，转销218,304.18元，期末444,348.32元[4] - 应收账款坏账准备期初51,570,560.29元，计提8,753,780.58元，期末60,324,340.87元[4] - 其他应收款坏账准备期初3,668,355.78元，计提501,351.39元，期末4,169,707.17元[4] 存货相关 - 存货跌价准备期初32,051,216.52元，计提16,903,194.13元，转销7,866,320.66元，期末41,088,089.99元[4] - 库存商品期初10,577,926.77元，增加11,010,483.19元，减少1,855,103.32元，期末19,733,306.64元[10] - 发出商品期初2,490,123.77元，增加1,026,535.86元，减少734,985.52元，期末2,781,674.11元[10] 信用损失率 - 1年以内应收账款等预期信用损失率为5.00%[5] - 1 - 2年应收账款等预期信用损失率为10.00%[5] - 2 - 3年应收账款等预期信用损失率为20.00%[5] 其他 - 本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议[11]

股东大会时间 - 2025年5月13日15:00召开现场会议[1] - 2025年5月13日9:15 - 15:00可网络投票[2] 股权登记与现场登记 - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 现场登记时间为2025年5月9日15:00[6] 会议审议与投票 - 审议14项议案[4][5] - 投票代码为"350546"，简称为"雄帝投票"[14] 公司联系信息 - 联系电话0755 - 83309271，传真0755 - 83416349，邮箱dongmiban@xiongdi.cn[13] 委托与授权 - 可委托代表出席并行使表决权[18] - 授权表决选“同意”“反对”或“弃权”，多选无效[19]

会议情况 - 公司第六届监事会第三次会议于2025年4月18日召开，3名监事均参加[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][6] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议[5]

会议情况 - 第六届董事会第三次会议于2025年4月18日召开，7名董事均参加[1] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[2][4][5][7][8][9][10] - 《关于2025年度独立董事薪酬的议案》定独立董事津贴12万元/年（税前）[6] - 《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》关联董事回避，同意3票[6] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避，同意6票[7] 议案审议 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[2][4][5][6][7][8][9][10] - 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>》通过审计委员会审议，保荐机构核查[5] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要》通过审计委员会审议[5] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》保荐机构核查[8] - 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》通过独立董事会议审议，保荐机构发表意见[9]

业绩数据 - 2024年净利润29,147,899.72元[3] - 2024年营业收入552,025,331.27元[4] - 2024年现金分红8,348,611.10元[4] 财务状况 - 2024年末可供分配利润471,954,417.53元[3] - 2024年计提法定盈余公积4,645,979.13元[3] 研发投入 - 2024年研发投入105,225,949.25元[4] - 近三年累计研发投入占比19.04%[5]