公司基本信息 - 公司股票代码为300545[19] - 公司中文名称为深圳市联得自动化装备股份有限公司[19] - 公司中文简称为联得装备[19] - 公司的外文名称为Shenzhen Liande Automatic Equipment Co., Ltd.[19] - 公司注册地址历史变更情况包括2021年7月20日、2021年8月6日和2021年9月6日的变更[20] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,207,099,784.18元，同比增长23.82%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为177,304,655.02元，同比增长130.45%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为122,569,532.00元，同比下降31.40%[21] - 公司2023年末资产总额为3,036,575,469.31元，同比增长15.18%[22] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,666,611,828.60元，同比增长11.07%[22] - 公司2023年基本每股收益为1.00元，同比增长132.56%[22] - 公司2023年全面摊薄每股收益为0.9975元[23] 公司业务领域 - 公司是一家国内领先的电子专用设备与解决方案供应商，拥有完整的研发、制造、销售和服务体系[28] - 公司生产的设备为半导体显示器件生产设备、半导体设备及锂电池设备，公司所处新型显示行业属于我国重点发展的战略性新兴产业[28] - 公司主营业务包括新型半导体显示智能装备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备、锂电装备等领域[40] 公司发展战略 - 公司以创新驱动，加速成果转化，优化产品结构，实现国产替代，持续研发设备创造力，把握市场需求复苏机遇，扩大市场份额，实现业绩增长[36] - 公司产品向多元化发展，半导体设备和锂电设备业务成长性初显，打开新的增长空间，在高端智能装备领域取得技术领先优势，赢得客户青睐[36] - 公司将加强前瞻性研发投入和技术储备，以实现向中前段设备生产市场渗透[107] - 公司将持续加大对半导体的研发投入，进一步完善新业务板块产业布局，推动半导体设备业务板块的发展[108] - 公司将继续加大锂电池设备领域的新技术、新产品研发力度，支撑该业务的快速成长[108] 公司治理及社会责任 - 公司严格遵守信息披露管理规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，加强与监管机构的联系和沟通[117] - 公司业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，不存在同业竞争，具有独立的原料采购和产品销售系统[119][120][121] - 公司已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，不存在与控股股东共用银行账户的情形[121] - 公司董事会加强内部控制培训及学习，提高管理层的公司治理水平[168] - 公司在环境保护方面表现良好，未受到环境问题的行政处罚[174] - 公司在社会责任方面积极保护股东及债权人权益，实施现金分红政策并保障信息披露透明[176] - 公司重视职工权益保护，提供健康、安全的工作环境，尊重员工权益并提供具有吸引力的福利体系[176]

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资 金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 本次利润分配中所占比例最低应达到40%； 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-022 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了 第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程 指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等法律法规的要求并结合公司实际业务发展，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具 体修订内容对照如下： | 原章程条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分 | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分 | | 配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 | 配方 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-021 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年度报告》全文及 其摘要于 2024 年 4 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一 步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司拟举行 2023 年度业绩说明会， 具体安排如下： 公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00-17：00，在全景网举办 2023 年度业绩说 明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长聂泉先生、董事会秘书刘雨 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的 规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康 稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 （一）主要经营指标 2023 年度，公司董事会监督和指导经营层按照年初制定的既定目标和经营措施，克服 竞争日趋激烈的市场环境，全力推进产品结构的调整面对国内平板显示设备行业、半导体设 备行业及锂电池设备行业的发展态势，董事会在股东大会的正确领导下，有序推动新产品研 发、市场拓展、人力资源整合等各项工作。报告期内，公司实现营业总收入 120,709.98 万元， 较上年同期增长 23.82%；实现营业利润 20,207.01 万元，较上年同期增长 160.09%；实现利 润总额 20,220.95 万元，较上年同期增长 152.7 ...

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 13,126,267.45 | 9,054,384.49 | | 其中：应收账款信用减值准备 | 15,247,157.27 | 10,352,807.99 | | 其他应收款信用减值准备 | 1,376,716.93 | 356,840.81 | | 应收票据信用减值准备 | -3,497,606.75 | -1,655,264.31 | | 二、资产减值损失 | 11,252,695.87 | 17,096,861.02 | | 其中：存货跌价准备及合同履约成 本减值准备 | 11,233,382.96 | 16,506,540.97 | | 合同资产减值准备 | 19,312.91 | 590,320.05 | | 合计 | 24,378,963.32 | 26,151,245.51 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及公司会 ...

一、独立董事的基本情况 娄超，男，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，曾 任深圳赛格日立公司董事会秘书、总经理助理；深圳市投资管理公司办公室主任；深圳市深 超科技投资有限公司常务副总、总经理、执行董事；2015 年 1 月退休。2021 年 4 月至今任 广东欧莱高新材料股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今任广西天山电子股份有限公司 独立董事；2018 年 6 月至今任联得装备独立董事。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期 间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳市联得自动化装备 股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将报告期间本人履 职情况作如下汇报： 报 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市联得 自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨文先生、娄 超先生、王文若女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事杨文先生、娄超先生、王文若女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 董事会 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-019 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东 的净利润 177,304,655.02 元，母公司实现净利润 187,128,490.82 元。根据《深圳市联得自动 化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按 2023 年度母公 司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 18,712,849.08 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公 司报表未分配利润为 609,930,188.28 元，资本公积 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 5-00069 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 5-00069 号 深圳市联得自动化装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-014 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次 会议于 2024 年 4 月 17 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先 生主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6 人。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为，编制和审议公司《2023 年度董事会工作报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 独立董事杨文先生、娄超 ...