证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-018 北京先进数通信息技术股份公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开了第四届董事会 2024 年第一次定期会议，审议通过了《关于调整第四届董 事会审计委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，董事会审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，公司董事会 对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，经董事会提名委员会提名，由董 事长李铠接替董事、董事会秘书朱胡勇担任董事会审计委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事会审计委员会其他 委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下： 肖红英（召集人、会计专业独立董事）、蔡瑾、朱胡勇 调整后： 肖红英（召集人、会计专业独立董事）、蔡瑾、 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-013 北京先进数通信息技术股份公司 第四届董事会 2024 年第一次定期会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2024 年第一次定期会议的通 知，并于 2024 年 4 月 11 日在公司 B 座 4 层大会议室以现场会议的方式召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和相关法律法规、《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司董事审议了公司 2023 年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告及摘 要的内容真实、准确、完整地反应了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-014 北京先进数通信息技术股份公司 第四届监事会 2024 年第一次定期会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会 2024 年第一次定期会议的通 知，并于 2024 年 4 月 11 日在公司 B 座 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议 由公司监事会主席王先进先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和相关法律法规、《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 年年度报告及摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、深圳证券交 易所的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年 4月11日召开了第四届董事会2024年第一次定期会议和第四届监事会2024年第一 次定期会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。现将2023年 度利润分配预案的具体情况公告如下： 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-015 北京先进数信息技术股份公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案的具体情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现的利润 为157,903,882.22元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司将提取母公司净利润的10%共计15,782,582.08元作为法定盈余公积，截 至2023年末公司未分配利润为738,828,009.82元，资本公积金为485,018,318.34 元。 公司拟以2023年12月31日总股本330,803,456股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利人民币1.20元（含税），共分配 ...

监事会组成 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[2] 会议召开 - 监事会每六个月至少召开一次会议，特定情况十日内召开临时会议[2] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发书面通知[4] 征求意见与通知 - 发定期会议通知前，主席至少用两天征求员工意见[3] - 主席收到临时提议三日内发通知[4] 会议举行与表决 - 会议有过半数监事出席方可举行[6] - 表决一人一票，决议需全体监事过半数同意[6] 档案保管与规则生效 - 会议档案专人保管，保存期限与公司经营期限相同[8] - 规则制订和修改均报股东大会批准后生效[21]

北京先进数通信息技术股份公司 关联交易管理办法 第一条 为规范北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项，具体包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （ ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会[5] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[11] - 报告期内战略委员会召开3次会议[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事发表独立意见5份，事前认可意见1份[6] - 独立董事认为2023年公司会议召集、召开合规，决议有效[5] - 2023年独立董事关注审计工作，现场检查公司情况[9][10] 委员会会议事项 - 2023年1月10日薪酬与考核委员会讨论2022年度绩效考核等[12] - 2023年4月28日薪酬与考核委员会审议定增股票相关议案[12] - 2023年8月7日战略委员会审议定增股票修订稿相关议案[12] 公司其他情况 - 2023年公司经营及财务状况良好，财务报告真实[10] - 报告期内公司未发生关联交易、变更承诺、被收购情况[15][16][17] - 公司续聘大信会计师事务所为2023年度会计审计机构[19]

2023年度财务决算报告 北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度财务决算报告 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，以下简称"报告期"）财务核算工作已经完成， 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并 出具了大信审字[2024]第 1-00519 号标准无保留意见审计报告。现将 2023 年度 财务决算情况报告如下（所有数据均为合并报表数据，单位为人民币万元）： （二）负债结构及变动原因分析 一、财务状况及分析 （一）资产构成及变动原因分析 截至2023年12月31日公司资产总额259,974.69万元，较期初增加8,993.38万 元，增幅3.58%。主要资产结构及变动情况如下： | 项 目 | 2023 年 | 12 月 31 | 2023 年 | 1 月 1 日 | 变动额 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 | | | | | | | 货币资金 | | 46,135.42 | | 58,32 ...

北京先进数通信息技术股份公司 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人 签署过证券服务业务审计报告。 2022 年度经审计的业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市 公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水 生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同 行业上市公司审计客户 19 家。 大信承担本公司 2023 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目 质量控制复核人的基本信息如下： 拟签字项目合伙人：余骞 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）拟聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度审计机构。根据 《国 ...

授信额度 - 2024年度公司及子（孙）公司拟申请不超35亿元综合授信额度[2] 担保额度 - 公司及子（孙）公司相互担保额度均不高于10亿元[3] - 先进数通为子公司新增担保额度共10亿元[5] - 本次担保后公司对全资子（孙）公司担保额度总金额10亿元[18] 子公司财务数据 - 2023年先进数通数字营收3.62亿元，净利润43.04万元[9] - 2023年广州先进数通营收3.49亿元，净利润702.25万元[14] 其他 - 议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[2]