会议情况 - 第五届董事会第七次会议于2025年7月17日召开，7名董事全部出席[1] 议案进展 - 三项限制性股票激励相关议案以4票同意通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][5][7] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》以7票同意通过，大会将于8月4日15:00召开[10]

限制性股票激励计划 - 2025年授予限制性股票总数111.38万股，占股本总额0.61%[1] - 副总经理等部分人员获授数量及占比情况[1] - 12名核心管理人员等员工获授96.98万股，占比87.0713%[1] - 激励对象不超总股本1%，计划标的不超20%[1] - 激励对象不包括独立董事、监事等[2]

市场表现 - 上证综指收于3519 65点 涨幅0 27% A股总成交额达14809 22亿元 [1] - 46只A股价格突破年线 其中思源电气以7 62%乖离率居首 华明装备 同益股份分别以2 75% 2 63%位列二三名 [1] 个股突破年线详情 高乖离率个股 - 思源电气(002028) 最新价76 99元 较年线71 54元上涨7 62% 换手率4 23% [1] - 华明装备(002270) 最新价16 85元 较年线16 40元上涨2 75% 换手率1 06% [1] - 同益股份(300538) 最新价16 02元 较年线15 61元上涨2 63% 换手率6 11% [1] 中等乖离率个股 - 裕同科技(002831) 最新价24 08元 较年线23 56元上涨2 21% [1] - 震有科技(688418) 最新价26 25元 较年线25 74元上涨1 97% [1] - 伯特利(603596) 最新价49 79元 较年线48 96元上涨1 69% [1] 低乖离率个股 - 大秦铁路 *ST海源 华电国际等个股刚站上年线 乖离率不足1% [1] - 通富微电(002156) 最新价25 76元 较年线25 58元上涨0 69% [2] - 隧道股份(600820) 最新价6 38元 较年线6 34元上涨0 62% [2] 其他突破年线个股 - 华秦科技(688281) 涨幅4 93% 最新价61 24元 较年线60 52元上涨1 19% [1] - ST尔雅(600107) 涨幅5 10% 最新价4 33元 较年线4 28元上涨1 12% [1] - *ST亿通(300211) 涨幅11 82% 最新价7 66元 较年线7 59元上涨0 95% [1]

市场表现 - 上证综指收于3525.40点，涨幅0.43%，A股总成交额达9874.34亿元 [1] - 41只A股价格突破年线，其中思源电气、同益股份、瑞松科技乖离率较高，分别为7.62%、2.51%、2.05% [1] - 钱江摩托、钜泉科技、华电国际等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股突破年线情况 - 思源电气今日涨幅10.00%，换手率3.48%，最新价76.99元，乖离率7.62% [1] - 同益股份今日涨幅2.50%，换手率4.21%，最新价16.00元，乖离率2.51% [1] - 瑞松科技今日涨幅3.24%，换手率2.63%，最新价35.10元，乖离率2.05% [1] - 天华新能今日涨幅7.68%，换手率7.13%，最新价20.60元，乖离率1.96% [1] - 中纺标今日涨幅5.24%，换手率7.87%，最新价48.01元，乖离率1.39% [1] 其他个股表现 - 华明装备今日涨幅1.72%，换手率0.41%，最新价16.60元，乖离率1.24% [1] - ST尔雅今日涨幅5.10%，换手率3.32%，最新价4.33元，乖离率1.12% [1] - 西藏矿业今日涨幅1.33%，换手率3.74%，最新价20.55元，乖离率0.95% [1] - 裕同科技今日涨幅2.02%，换手率0.56%，最新价23.77元，乖离率0.89% [1] - 淳中科技今日涨幅5.68%，换手率6.07%，最新价39.09元，乖离率0.81% [1] 低乖离率个股 - 大秦铁路今日涨幅0.77%，换手率0.26%，最新价6.52元，乖离率0.64% [2] - 通富微电今日涨幅1.02%，换手率1.59%，最新价25.74元，乖离率0.61% [2] - 华秦科技今日涨幅4.32%，换手率1.40%，最新价60.88元，乖离率0.60% [2] - 宝丰能源今日涨幅1.41%，换手率0.26%，最新价15.82元，乖离率0.59% [2] - 方盛制药今日涨幅0.87%，换手率1.77%，最新价10.38元，乖离率0.57% [2]

担保情况 - 为部分控股子公司担保额度不超13亿元（或等值外币）[1] - 截至目前实际担保余额49609.50万元，占净资产51.84%[5] - 担保额度有效期12个月且可循环使用[1] 授信情况 - 全资子公司前海研发获1000万元授信额度[2] - 公司为前海研发债务提供连带责任保证[2] - 《最高额保证合同》本金余额1000万元，保证期间三年[4]

会议信息 - 公司董事会于2025年4月29日公告召开2024年度股东大会[5] - 现场会议于2025年5月20日在深圳宝安区召开，网络投票时间为同日[6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计62人，代表股份75,218,223股，占公司有表决权股份总数的41.6019%[8] 股份情况 - 截至会议股权登记日，公司股份总数为181,918,573股，回购专用证券账户股份数为1,113,800股无表决权[8] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东表决同意2,735,589股，占比97.3523%[11] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》总表决同意75,147,523股，占比99.9060%，中小股东表决同意2,739,289股，占比97.4840%[12] - 《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东表决同意2,735,589股，占比97.3523%[13] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意75,147,523股，占99.9060%；中小股东同意2,739,289股，占97.4840%[14] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意75,143,823股，占99.9011%；中小股东同意2,735,589股，占97.3523%[15] - 《关于邵羽南先生2024年度薪酬方案》总表决同意4,252,544股，占98.2442%；中小股东同意2,733,989股，占97.2954%[17] - 《关于华青翠女士2024年度薪酬方案》总表决同意4,252,544股，占98.2442%；中小股东同意2,733,989股，占97.2954%[18] - 《关于吴书勇先生2024年度薪酬方案》总表决同意73,623,668股，占99.8969%；中小股东同意2,733,989股，占97.2954%[19] - 《关于周康先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,223股，占99.8990%；中小股东同意2,733,989股，占97.2954%[21] - 《关于周明女士2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,223股，占99.8990%；中小股东同意2,733,989股，占97.2954%[22] - 《关于陈佐兴先生2024年度薪酬方案》总表决同意72,632,534股，占99.8955%；中小股东同意224,300股，占74.6920%[26] - 《关于何祚文先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,143,623股，占99.9009%；中小股东同意2,735,389股，占97.3452%[28] - 《关于罗小华先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,023股，占99.8987%；中小股东同意2,733,789股，占97.2882%[29] - 《关于顾东林先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,143,623股，占比99.9009%，中小股东同意2,735,389股，占比97.3452%[30] - 《关于确认2024年度监事薪酬的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东同意2,735,589股，占比97.3523%[32] - 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东同意2,735,589股，占比97.3523%[33] - 《关于拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东同意2,735,589股，占比97.3523%[33] - 《关于开展应收账款保理业务的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东同意2,735,589股，占比97.3523%[36] - 《关于开展票据池业务的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东同意2,735,589股，占比97.3523%[37] 反对票情况 - 各议案反对股数均为65,100股，占出席会议有表决权股份数的0.0865%，占中小股东有表决权股份数的2.3167%[30][32][33][36][37] 议案通过情况 - 除《关于拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》需三分之二以上通过，其他议案过半数通过[38] 会议有效性 - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[38][39] 法律意见书 - 法律意见书一式贰份[40]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 出席股东大会股东62人，代表股份75,218,223股，占公司有表决权股份总数的41.6019%[5] - 中小股东出席59人，代表股份2,809,989股，占公司有表决权股份总数的1.5542%[6] 公司股份数据 - 截至股权登记日，公司总股本181,918,573股，有表决权股份数为180,804,773股[6] 议案表决情况 - 《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》总表决同意75,143,823股，占99.9011%[8] - 《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》中小股东表决同意2,739,289股，占97.4840%[11] - 《关于＜2024年年度报告＞及＜2024年年度报告摘要＞的议案》总表决反对65,100股，占0.0865%[12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决弃权9,300股，占0.0124%[14] - 《关于邵羽南先生2024年度薪酬方案》总表决同意4,252,544股，占98.2442%[19] - 《关于华青翠女士2024年度薪酬方案》中小股东表决弃权10,900股，占0.3879%[20] - 《关于吴书勇先生2024年度薪酬方案》总表决同意73,623,668股，占比99.8969%[24] - 《关于周康先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,223股，占比99.8990%[26] - 《关于周明女士2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,223股，占比99.8990%[28] - 《关于赖少勇先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,223股，占比99.8990%[31] - 《关于陈辉祥先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,223股，占比99.8990%[33] - 《关于陈佐兴先生2024年度薪酬方案》总表决同意72,632,534股，占比99.8955%[36] - 《关于何祚文先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,143,623股，占比99.9009%[38] - 《关于罗小华先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,023股，占比99.8987%[41] - 《关于顾东林先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,143,623股，占比99.9009%[43] - 《关于确认2024年度监事薪酬的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%[45] - 拟续聘2025年度审计机构议案，总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，反对65,100股，占比0.0865%，弃权9,300股，占比0.0124%[48] - 拟续聘2025年度审计机构议案，中小股东表决同意2,735,589股，占比97.3523%，反对65,100股，占比2.3167%，弃权9,300股，占比0.3310%[49] - 拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计议案，总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，反对65,100股，占比0.0865%，弃权9,300股，占比0.0124%[50] - 拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计议案，中小股东表决同意2,735,589股，占比97.3523%，反对65,100股，占比2.3167%，弃权9,300股，占比0.3310%[51] - 开展应收账款保理业务议案，总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，反对65,100股，占比0.0865%，弃权9,300股，占比0.0124%[53] - 开展应收账款保理业务议案，中小股东表决同意2,735,589股，占比97.3523%，反对65,100股，占比2.3167%，弃权9,300股，占比0.3310%[54] - 开展票据池业务议案，总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，反对65,100股，占比0.0865%，弃权9,300股，占比0.0124%[55] - 开展票据池业务议案，中小股东表决同意2,735,589股，占比97.3523%，反对65,100股，占比2.3167%，弃权9,300股，占比0.3310%[56] 其他事项 - 公司第四届、第五届董事会独立董事向股东大会述职并提交《公司独立董事2024年度述职报告》[56] - 见证律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[58]

会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年5月12日召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 人事变动 - 公司聘任张静萍为财务负责人和副总经理[2][5] - 公司聘任赵东宇为董事会秘书，刘晶为证券事务代表[5] - 董事长邵羽南不再代行董事会秘书职责[5]

人事变动 - 副总经理冯宇明和财务负责人宫诚因个人原因辞职[1] - 聘任张静萍为副总经理、财务负责人[2] - 聘任赵东宇为董事会秘书，刘晶为证券事务代表[4] 人员信息 - 张静萍1980年出生，有丰富财务相关任职经历[10] - 张静萍、赵东宇、刘晶未持股，无关联关系且任职资格符合规定[11][12][13] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话0755 - 21638277，传真0755 - 27780676，邮箱tongyizq@tongyiplastic.com[5]

公司基本信息 - 证券代码 300538，证券简称同益股份 [1] - 2025 年 5 月 9 日下午 15:00 - 17:00 举行年度网上业绩说明会，线上投资者 2024 人参与，地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/），形式为网络互动 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼董事会秘书（代行）邵羽南、副董事长兼总经理华青翠、独立董事周明、财务总监宫诚 [2] 产品质量与研发成果 - 产品质量管控方面，优化生产工艺、改进方案，健全品质管控体系，提高产品直通率和客户满意度 [2] - 研发成果：公司及子公司已取得 8 项发明专利（另有 18 项受理中），29 项实用新型专利，30 项计算机软件著作权 [3] - 2024 年依托院士工作站及实验室，开发自主高性能 PEI 板材并批量生产，高性能聚甲醛板材和棒材产能提升；研发日产能 20 吨的第二代高效 ABS 压延设备，单位产能提升 2 倍以上，突破 50mm 级 ABS 板材技术瓶颈；开发低介电常数和损耗的 PPE 轻量化产品，整体强度提升 20%以上 [3] 研发投入与经营情况 - 研发费用同比增长 7.59%，投入领域包括高性能及通用板棒材、特种工程塑料板棒材、压延板材产品开发项目 [3] - 2025 年一季度实现营业收入 7.24 亿元，同比增长 30.18% [4] 行业发展前景 - 化工材料：国家政策支持，制造业发展，传统产业升级及新兴产业兴起，化工新材料需求增加，“以塑代钢”“以塑代木”成趋势 [5] - 电子材料：国家政策鼓励，新技术兴起，国内产业进步，形成完整体系，规模增长，中高端产品转型升级加快 [5] 自主品牌生产板块 - 旗下益威格品牌提供一体化解决方案，产品应用广泛，2024 年积极开拓渠道、加大研发、优化工艺，营业收入达 26,517.90 万元，同比增长 61.32% [6][7] - 自主高性能 PEI 板材批量生产，高性能聚甲醛棒材产能提升近 40%，市场反馈积极 [7] 化工材料业务规划 - 未来深耕优质客户资源、优化产品与资源配置、强化成本管控，构建化工与电子材料双轮驱动模式 [6] 公司未来展望 - 随着工程塑料替代应用增多，市场需求高端化，未来聚焦细分市场，提升市场占有率及行业地位，同时应对市场需求波动等风险 [9]