北京观韬中茂律师事务所 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5, Finance Street, Xicheng District, Beijing 关于武汉农尚环境股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 观意字〔2023〕第006903号 致：武汉农尚环境股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称本所）受武汉农尚环境股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派律师出席公司2023年第五次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），本所律师以通讯参会的方式参加会议并对公司本次股东大会进行见 证。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》（以下简称《规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件以及现行有效 的《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与本 次股东大会有关的文件和材料，听取了 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-056 武汉农尚环境股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 2:30； （2）网络投票的时间：2023 年 9 月 14 日 9:15－15:00，其中， 6、合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表股 份 62,092,450 股，占公司股份总数的 21.1711％。 ①通过 ...

发布机构 发文日期 1693866301000 湖北证监局关于对武汉农尚环境股份有限公司、吴世雄、林峰、罗 霞、贾春琦采取出具警示函措施的决定 索 引 号 bm56000001/2023-00010215 分 类 武汉农尚环境股份有限公司、吴世雄、林峰、罗霞、贾春琦: 经查,武汉农尚环境股份有限公司(以下简称公司)存在以下违规事实: 2023年1月31日,公司披露《2022年度业绩预告》,预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为405 万元-600万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为425万元-635万元。2023年3月24 日,公司披露《2022年度业绩预告修正公告》,修正后预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为2000 万元-2500万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2050万元-2550万元。2023年3 月29日,公司披露《2022年年度报告》,2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润为2346.82万元、归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2385.63万元。公司业绩预告披露的归属于上市公 司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-055 一、《警示函》主要内容 武汉农尚环境股份有限公司、吴世雄、林峰、罗霞、贾春琦： 经查，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称公司）存在以下违规事实： 2023 年 1 月 31 日，公司披露《2022 年度业绩预告》，预计 2022 年度归属于上 市公司股东的净利润为 405 万元-600 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润为 425 万元-635 万元。2023 年 3 月 24 日，公司披露《2022 年度业绩 预告修正公告》，修正后预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 2000 万元 -2500 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 2050 万元-2550 万元。2023 年 3 月 29 日，公司披露《2022 年年度报告》，2022 年度经审计归属于上 市公司是股东的净利润为 2346.82 万元。公司业绩预告披露的归属于上市公司股东的 净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与年度报告披露的经 审计相关数据差异较大，业绩预告披露不准确。 公司的上述行为违反了《上市公 ...

财务数据分析 - 营业收入为71,683,518.72元，同比下降25.96%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为3,775,529.53元，同比增长3.96%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,445,761.65元，同比下降10.23%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,974,208.82元，同比增加86.26%[13] - 总资产为886,525,748.22元，较上年度末下降15.25%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为634,965,854.85元，较上年度末增长0.60%[13] - 公司实现营业总收入7168.35万元，同比下降25.96%[22] - 实现归属于上市公司股东的净利润377.55万元，同比上涨3.96%[22] - 营业收入同比下降，营业成本相应下降[26] - 财务费用大幅增加，主要是利息收入减少和保理手续费增加[26] - 所得税费用较去年同期大幅增加，主要是上年同期计提的信用减值损失较大[26] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要是加强应收账款催收和现金支出管控[26] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要是子公司转让股权收回投资款[26] - 市政园林项目营业收入和营业成本均有所增长，毛利率有所下降[28] - 软件开发和技术服务营业收入增长，营业成本大幅下降，毛利率大幅提升[28] - 货币资金较上年末大幅减少，主要是支付供应商款项和兑付到期应付票据[29] - 应收账款较上年末大幅减少，主要是收到客户回款[31] - 合同负债较上年末大幅减少，主要是子公司转让股权收益权冲减相关合同负债[32] - 公司2023年上半年营业收入为71,683,518.72元[158] - 公司2023年上半年营业成本为47,962,070.36元[158] - 公司2023年6月30日货币资金余额为42,662,009.45元[158] - 公司2023年6月30日应收账款余额为565,657,789.94元[158] - 公司2023年6月30日合同资产余额为133,856,895.71元[158] - 公司2023年6月30日资产总计为886,525,748.22元[158] - 公司2023年6月30日负债总计为241,060,337.18元[158] - 公司2023年6月30日所有者权益总计为645,465,411.04元[158] - 公司2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计为634,965,854.85元[158] - 公司2023年6月30日少数股东权益为10,499,556.19元[158] - 2023年上半年营业收入为54,411,392.02元[163] - 2023年上半年净利润为6,583,063.23元[163] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为3,775,529.53元[164] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-19,974,208.82元[165] - 2023年上半年研发费用为3,294,334.13元[163] - 2023年上半年管理费用为9,046,822.83元[163] - 2023年上半年财务费用为911,763.98元[163] - 2023年上半年信用减值损失为-1,724,487.01元[163] - 2023年上半年资产减值损失为-346,675.43元[163] - 2023年上半年资产处置收益为1,117,882.29元[163] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为27,012,095.46元[167] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-26,204,500.00元[167] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-786,012.28元[168] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为187,458.39元[168] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益增加3,775,529.53元[169] - 公司2022年上半年综合收益总额为31,774,007.07元[170] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益减少3,631,774.07元[170] - 公司2022年上半年期末现金及现金等价物余额为5,044,910.96元[168] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为95,253,024.17元[167] - 公司2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为71,687,514.96元[167] - 公司2023年6月30日的所有者权益为64,462.12万元[175] - 公司2023年上半年实现综合收益总额为5,551.75万元[173] - 公司2022年上半年实现综合收益总额为5,320.55万元[177] - 公司2023年6月30日的资产总额为83,761.94万元[172] - 公司2022年6月30日的资产总额为78,658.66万元[177] - 公司2023年6月30日的负债总额为39,304.86万元[172] - 公司2022年6月30日的负债总额为41,677.54万元[177] 业务发展 - 公司主营业务包括园林绿化工程施工、景观设计、园林养护和苗木培育等[18] - 公司积极拓展集成电路业务,包括显示驱动芯片、微处理器MCU和固态硬盘等产品的技术开发[18] - 公司园林绿化业务主要通过参与公开投标和邀请投标两种模式获取工程合同[19] - 公司采购模式为统一采购和就近采购相结合,主要材料由公司统一采购,辅材则由项目部就近采购[20] - 2021年中国城市公园绿地面积达83.57万公顷,同比增长4.73%,城市公园面积达64.80万公顷,同比增长20.33%[18] - 据前

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-051 武汉农尚环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为推动公司高质量发展，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建公司新 发展格局，结合公司战略需要，公司决定对组织架构进行优化调整，并相应调整公 司规章制度中相应的部门表述，提请董事会授权公司管理层负责组织架构调整后的 具体实施及进一步细化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理部门的调 整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 武汉农尚环境股份有限公司董事会 2023年8月28日 附： 关于调整公司组织架构的公告 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金 的，也应填写本表非经营性占用部分。 编制单位：武汉农尚环境股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2022 年初占 | 年半年度 2022 占用累计发生 | 年半年度占 2022 | 2022年半年度偿 | 2022 年半年度末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 用资金余额 | 金额 | 用资金的利息 | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | | （如有） | | | | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-050 武汉农尚环境股份有限公司 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室，以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。 会议由董事长林峰先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高管 列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 经审议， ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-053 武汉农尚环境股份有限公司 关于修订《分、子公司管理制度》的公告 | （十四）子公司涉嫌违法违规被有权机关调查， | 或者受到刑事处罚、重大行政处罚；子公司董 | | | | --- | --- | --- | --- | | 事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权 | 机关调查或者采取强制措施； | | | | （十五）新公布的法律、法规、规章、行业政 | 策可能对子公司产生重大影响； | | | | （十六）子公司主要资产被查封、扣押、冻结 | 或者被抵押、质押； | | | | （十七）子公司主要或者全部业务陷入停顿； | （十八）获得大额政府补贴等可能对公司资产、 | | | | 负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外 | 收益； | | | | （十九）中国证券监督管理委员会、深圳证券 | 交易所或公司认定的其他情形。 | | | | 第十二条 子公司的财务负责人实行公司委派 | 第十二条 子公司的财务负责人由该公司经理 | 制，子公司由该公司经理层决定。 | | | 层决定。在公司定员范围内，子公司的机构设 | 第十三条 在 ...

武汉农尚环境股份有限公司独立董事 公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履 行对外担保的审议程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害 公司和中小股东权益的行为。 （1）报告期内，公司未审批对外担保事项。 （2）截至报告期末，公司及全资子公司无对外担保，公司及全资子公司不 存在逾期担保和违规担保的情形。 独立董事：何淑光、欧阳韬、刘杰成 2023 年 8 月 28 日 关于对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第十七次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司 独立董事，本着实事求是的原则，在审阅有关文件资料后,对公司第四届董事会 第十七次会议审议的相关事项进行了认真了解和核查，基于独立判断的立场，经 讨论后发表如下独立意见： 一、对公司报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）控股 ...