武汉农尚环境股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人何淑光，作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的 职务，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，7 次股东大会，本人均按时出 席。在董事会会议上对审议事项全部投了赞成票。 | 会议类型 | 应出席次数 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 加次数 | 次数 | | | 董事会 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | | 股东大会 | 7 | 2 | ...

各位股东及股东代表： 本人欧阳韬，作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的 职务，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人欧阳韬，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政 法大学，大学专科学历，注册会计师，高级会计师，无其他公司任职。2021 年 11 月起至今任公司独立董事。 武汉农尚环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，7 次股东大会，本人均 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-026 武汉农尚环境股份有限公司 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长林峰先生，财务总监王冰先生，独立董事刘杰成先生，董事会秘书 贾春琦女士。 三、投资者参加方式 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）16:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办武汉农尚环境股份有限公司 2023 年度网上业绩说明 会，与投资者进行沟通 ...

营业收入和利润情况 - 2023年营业收入为71,427,368.66元，较上年下降81.59%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-29,766,593.62元，较上年下降226.84%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-34,234,948.63元，较上年下降243.51%[1] - 基本每股收益为-0.1015元，较上年下降226.88%[1] - 2023年第一季度营业收入为59,234,925.74元，第二季度为12,448,592.98元，第三季度为9,413,012.53元，第四季度为-9,669,162.59元[8] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,260,521.44元，第二季度为-484,991.91元，第三季度为-3,647,118.69元，第四季度为-29,895,004.46元[8] - 扣除房屋租赁收入后的营业收入为70,500,751.68元[8] - 公司2023年度扣除非经常性损益的净利润为20,196.05元[9] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-11,004,410.25元，较上年增加91.53%[1] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为11,479,001.01元[9] - 投资活动现金流量净额增加749.72%[37] - 筹资活动现金流量净额减少234.46%[37] 资产负债情况 - 资产总额为1,000,631,238.45元，较上年末下降4.35%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为601,423,731.7元，较上年末下降4.72%[6] - 公司总资产100,063.12万元，归属于母公司所有者净资产60,142.37万元，资产负债率为39.74%[7] 主营业务情况 - 园林绿化工程收入占营业收入91.34%，同比下降82.14%[28] - 市政公共园林收入占营业收入76.67%，同比下降81.66%[28] - 华中地区收入占90.29%，同比下降72.67%[28] - 公司毛利率为11.95%，同比下降2.69个百分点[29] - 市政公共园林毛利率为18.39%，同比下降12.66个百分点[29] - 公司已完工项目7个，总金额为203,946,557.00元[29] - 公司在手未完工项目5个，总金额为519,583,555.52元[30] - 公司2023年营业成本为58,011,171.21元，同比下降80.07%[33] 研发情况 - 公司2023年研发费用为9,655,334.24元，同比增长33.72%[36] - 公司正在研发USI-T 4K/8K TV显示驱动芯片、USI-T 4K/8K高规格TV显示驱动芯片和ISP 4K/8K高规格TV显示驱动芯片等新产品[36] - 研发人员数量增加8.33%，占比增加1.39个百分点[37] - 研发投入金额增加33.7%，占营业收入比例增加11.66个百分点[37] 新业务布局 - 公司将重点聚焦算力服务和显示驱动芯片业务，利用自身优势为客户提供算力服务一体化解决方案[47] - 公司已与客户A签署算力租赁服务协议，客户A租赁公司54台算力服务器[47] - 公司已与客户B签署技术服务协议，客户B购买公司技术服务，合同总金额为49,152万元[47] - 公司控股苏州内夏布局显示驱动芯片业务，采用Fabless经营模式专注于芯片研发、设计和销售[20] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程的要求，规范运作，不断完善公司治理结构[52] - 公司董事会、监事会和其他内部机构能够依据相关议事规则和公司内部控制制度独立规范运作[53] - 公司建立了较为有效的风险防范机制，能够基本控制和抵御突发性风险[54] - 公司通过多种渠道加强与投资者的沟通和交流，真实、准确、完整、及时地披露相关信息[54] 人员变动 - 公司控股股东及实际控制人发生变更，海南芯联微成为公司控股股东，林峰先生成为公司实际控制人[47] - 公司董事长林峰、非独立董事刘强、孙振威、贾春琦、监事黄骁清以及副总经理兼财务总监王冰被选举或聘任[62] - 原董事长吴世雄、董事张奇辉、徐成龙以及独立董事雷海军、监事蹇衡和财务总监罗霞因个人原因离任[62][63][64][65][66][67] 承诺履行情况 - 海南芯联微承诺收购上市公司20%股份后36个月内不转让[106] - 海南芯联微承诺不从事与上市公司相同或相似的业务，不损害上市公司和其他股东利益[107] - 海南芯联微承诺保证上市公司人员、资产、财务、业务和机构独立[108][109][111][112][113] - 报告期内,公司严格履行承诺,未出现违反承诺的情形[122] 其他重要事项 - 公司正在积极解决与湖北恒新达公司发生的建设工程施工合同纠纷[137] - 公司控制权发生变更，为保证审计工作的独立性与客观性，决定通过轮换审计机构[135] - 公司与实控人林峰先生签订《资产交易框架协议》，林峰先生拟不超过1.5亿元的现金购买公司所有的等额应收账款账面原值[145][146] - 公司控股股东海南芯联微、实际控制人林峰先生及配偶同意为公司向银行等金融机构申请总额不超过1.5亿元的综合授信额度提供无偿连带责任担保[146]

融资发行 - 2023年度拟以简易程序向特定对象发行融资不超3亿且不超上年末净资产20%[2] - 2023年3 - 11月多次开会审议发行相关议案[2][3] 终止发行 - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过终止发行议案[5] - 终止系结合市场、公司情况及规划的审慎决策[4][6] - 监事会认为终止不影响经营、不损害股东利益[5]

人员数据 - 截至2023年末亚太所合伙人74人，注册会计师352人，签过证券服务审计报告的253人[1] 业绩数据 - 2023年度亚太所收入总额6.97亿元，审计业务收入5.70亿元，证券业务收入4.20亿元[1] - 2023年亚太所上市公司审计客户52家，财务报表审计收费6341.60万元[1] 公司决策 - 公司第四届董事会等会议通过改聘亚太所为2023年度审计机构[2] 审计情况 - 亚太所对公司2023年度财务报告审计并出具标准无保留意见及专项审核报告[4] - 审计委员会认为亚太所具备资格能力，在年报审计中表现良好[5][7]

业绩总结 - 2023年度营业总收入71,427,368.66元，比上年同期减少81.59%[2] - 2023年度归属于上市公司股东净利润-29,766,593.62元[2] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-34,234,948.63元[2] - 截至2023年12月31日，总资产为1,000,631,238.45元，比上年末下降4.35%[2] - 截至2023年12月31日，归属于母公司所有者净资产为601,423,731.7元，比上年末减少4.72%[2] 公司治理 - 2023年6月28日和7月17日将董事会由8名成员调整为7名成员[3] - 2023年雷海军等4人辞去职务，刘强等3人当选非独立董事[3] - 2023年度公司召开了11次董事会[4] - 2023年度公司召开7次股东大会[7] - 2023年度审计委员会组织召开会议5次[9] - 2023年度提名委员会组织召开会议1次[10] 会议审议 - 2023年3月28日第四届董事会第十一次会议审议多项2022年度报告及议案[5] - 2023年11月30日第四届董事会第二十次会议审议以简易程序向特定对象发行股票相关议案[6] 股东大会召开时间 - 2023年第一次临时股东大会于2023 - 06 - 16召开[7] - 2023年第二次临时股东大会于2023 - 07 - 17召开[7] - 2023年第三次临时股东大会于2023 - 07 - 28召开[7] - 2023年第四次临时股东大会于2023 - 08 - 18召开[8] - 2023年第五次临时股东大会于2023 - 09 - 14召开[8] - 2023年第六次临时股东大会于2023 - 12 - 29召开[8] - 2022年年度股东大会于2023 - 04 - 18召开[7]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[3] - 变更后按该准则要求执行，未变更部分按前期规定执行[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，符合法规[3][5][6] - 变更不影响当期财务、经营和现金流[3][6] - 公告日期为2024年4月29日[7]

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-023 武汉农尚环境股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本 次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票的时间：2024 年 5 月 21 日 9:15－15:00 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo. ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-021 武汉农尚环境股份有限公司 关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份计划延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于实际控制人、董事长兼总经理 增持公司股份的公告》（公告编号：2023-060），公司实际控制人、董事长兼总经 理林峰先生基于对公司未来发展的坚定信心，以及对公司长期投资价值的认可， 计划以自有或自筹资金自 2023 年 10 月 26 日起 6 个月内通过包括但不限于集中 竞价或大宗交易等方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 2,000.00 万元 且不超过人民币 4,000.00 万元。 公司实际控制人、董事长兼总经理林峰先生因客观原因预计无法在原定期限 内完成本次增持计划，决定将本次增持计划延长 6 个月，除上述调整之外，增持 计划的其他内容不变。具体内容如下： 一、原增持计划的主要内容 1、增持主体：公司实 ...