财务相关 - 2024年度可供股东分配利润为负值，不进行利润分配[10] - 拟向银行申请不超过5亿元综合授信额度[7] - 2025年度内子公司相互担保额度不超过1.5亿元[8] - 对可能减值资产计提减值准备[9] 会议安排 - 2025年4月18日召开董事会会议[2] - 拟定2025年5月12日召开2024年度股东大会[11] 报告审计 - 《2024年年度报告》等议案需提交股东大会审议[3][5][7] - 2024年财务报告内控有效，无重大非财务内控缺陷[7] - 信永中和对2024年财务和内控出具无保留意见审计报告[4][7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.2719元下降至2024年的-0.1092元，同比下滑140.16% [1] - 每股净资产从8.96元降至8.75元，同比减少2.34% [1] - 每股未分配利润从4.03元降至3.85元，同比下降4.47%，每股公积金保持3.44元不变 [1] - 营业收入同比增长3.86%至7.53亿元，但净利润由盈利0.28亿元转为亏损0.11亿元，同比降幅达139.29% [1] - 净资产收益率从3.09%恶化至-1.23%，下滑139.81个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股比例29.08%，较上期减少42.93万股 [1] - 西藏星瑞企业管理服务有限公司（新进持股110万股/1.44%）和韩靓（新进持股96.41万股/1.26%）成为新晋前十大股东 [2] - 许金林减持45.18万股至85.05万股（1.11%），许皓减持23.91万股至155.73万股（2.04%） [2] - 拉萨市星晴网络科技有限公司（原持股125.01万股/1.64%）和招商沪深300指数增强A（原持股55.07万股/0.72%）退出前十大股东 [2] 分红政策 - 公司未提出利润分配或资本公积金转增股本方案 [2]

业绩数据 - 2024年度净利润为-11,448,490.55元[1] - 最近三年净利润分别为-11,448,490.55元、28,428,425.43元、-1,827,945.44元[5] - 最近三年营业收入分别为753,140,888.59元、724,599,336.03元、510,385,026.17元[5] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[2] - 最近三年累计现金分红7,336,102.41元[5] - 预案待2024年年度股东大会批准[8] 研发投入 - 最近三年研发投入分别为49,797,258.85元、42,360,411.45元、29,796,558.23元[5] - 三年累计投入121,954,228.53元，占比6.13%[5] 股本情况 - 报告期末股本基数为104,801,463[1]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] 内控情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入75314.09万元，上年度72459.93万元[8] - 2024年度营收扣除项目合计1949.09万元，占比2.59%，上年度2238.60万元，占比3.09%[8] - 2024年度营收扣除后金额73365.00万元，上年度70221.33万元[8] 收入明细 - 2024年销售材料收入1831.89万元，上年度2101.88万元[8] - 2024年技术服务费81.14万元，与上年度持平[8]

业绩总结 - 2024年营业收入753,140,888.59元，较2023年增长3.94%[7][27] - 2024年营业总成本686,016,712.64元，较2023年增长1.96%[27] - 2024年营业利润为 -31,333,751.94元，2023年为11,845,652.23元[27] - 2024年净利润为 -34,840,818.69元，2023年为3,553,026.74元[27] - 2024年末资产总计14.11亿元，较年初略有下降[19] - 2024年末流动资产合计6.99亿元，较年初增长13.41%[19] - 2024年末非流动资产合计7.12亿元，较年初下降10.98%[19] 资产负债 - 2024年末流动负债合计4.48亿元，较年初增长7.06%[21] - 2024年末非流动负债合计1.10亿元，较年初下降16.04%[21] - 2024年末股东权益合计9.52亿元，较年初下降3.30%[21] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为55,645,556.85元，较2023年下降约6.90%[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 79,230,202.89元，亏损幅度较2023年缩小约17.87%[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为51,624,142.75元，较2023年增长约15.64%[31] 其他 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 公司注册资本为104,801,463.00元，股份总数为104,801,463.00股[43] - 公司以人民币为记账本位币[52] - 集团合并报表范围以控制为基础确定，包括公司及控制的子公司[56] 税务优惠 - 2023 - 2027年，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，公司及部分子公司符合规定[140] - 2021 - 2030年，威远木业符合西部大开发税收优惠，减按15%税率征收企业所得税[141] - 公司及部分子公司获高新技术企业证书，报告期内按15%税率缴纳企业所得税[142] - 2022 - 2027年，部分子公司作为小型微利企业享受所得税优惠[143][144] - 2023年起，公司及多家子公司研发费用享受税前加计扣除或摊销优惠[144] 资产项目 - 年末货币资金合计97,670,305.72元，年初合计68,663,192.53元[149] - 年末应收票据银行承兑汇票余额87,895,482.73元，年初余额81,450,531.56元[147] - 应收账款期末账面余额合计268,414,190.88元[153] - 应收款项融资年末余额22,382,854.34元，年初余额14,311,923.45元[161] - 存货年末账面余额为174,410,970.24元，账面价值为174,216,202.09元[176] - 长期股权投资年末账面价值为55,893,995.26元[181] - 固定资产年末余额为385,042,785.71元，年初余额为441,136,635.10元[186] - 在建工程年末余额为143,699,680.38元，年初余额为134,567,112.15元[192] - 无形资产年末账面价值99,225,154.42元[197] - 商誉减值准备本年增加合计2,165,503.70元，年末余额2,165,503.70元[199]

业绩总结 - 2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来总计期初余额9242.56万元，年度累计发生额43422.82万元，利息226.69万元，偿还累计发生额44709.91万元，期末余额8182.16万元[9] 市场扩张和并购 - 2024年12月30日公司召开股东大会通过转让威远达威木业有限公司62.5%股权及债权议案[9] 其他 - 信永中和会计师事务所于2025年4月18日出具无保留意见审计报告[4]

独立董事评估 - 公司对独立董事张春晓、陈清胜独立性情况进行评估[1] - 两独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

会议出席情况 - 2024年独立董事陈清胜应参加董事会7次，现场出席7次，出席股东大会3次[1] - 2024年审计、薪酬与考核、战略委员会会议陈清胜均全勤出席[2] - 2024年独立董事专门会议6次，陈清胜均按时亲自出席[3] 会议审议事项 - 2024年4月12日审计委员会审议《2023年度审计报告》等[4] - 2024年4月12日独立董事专门会议建议评估威远木业固定资产组[4] - 2024年8月16日审计委员会因威远木业情况建议出售其股权[4] - 2024年10月22日审计委员会审议续聘2024年度会计师事务所议案[4] - 2024年各独立董事专门会议审议多项议案，涉及关联交易、股权挂牌转让等[6] 工作时间与履职情况 - 2024年度独立董事现场工作18天，含多种会议及核查[7] - 独立董事定期自查独立性，无其他雇佣等关系[9] - 独立董事任职后学习法规，参加培训[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，提供建设性意见[12]

参会情况 - 2024年张春晓应参加董事会7次、股东大会3次，均现场出席[1] - 2024年公司审计、薪酬与考核、战略委员会会议，张春晓应出席次数分别为4、1、2次，均实际出席[3] - 2024年独立董事专门会议6次，张春晓均按时亲自出席[4] 报告审议 - 2024年4 - 10月审议多份年报、季报及内部控制评价报告等[5] 股权与融资 - 2024年4、8月审议转让控股子公司威远（达威）木业62.5%股权及相关债权议案[6] - 2024年4月建议扩展资本市场融资途径增厚化学品主业，不建议跨行业投资[6] - 2024年4月审议小额快速融资、对外担保额度预计议案[6] 财务资助 - 2024年10 - 12月审议控股子公司对外提供、接受财务资助相关议案[6] 利润分配 - 2024年12月审议2023年度利润分配预案[6] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务提建设性意见[12]