第六届独立董事专门会议第八次会议决议 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事第八次专门会议于2025年4月8日以现场方式召开，会议通 知于2025年4月1日以电子邮件方式送达给公司全体独立董事。 经核查，我们认为：公司2024年度拟不进行利润分配的预案符合《公司法》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分 考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东尤其 中小股东的利益的情形。 四川达威科技股份有限公司 本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共同 推举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董 事表 ...

特此公告。 四川达威科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告全文》 已于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，为使 投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举行公司 2024 年度网上业绩说明 会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理严建林先生，董事兼副总经 理兼董事会秘书王丽女士，独立董事陈清胜先生，财务总监罗梅女士。为充分尊 重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 29 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次 年度业绩说明 ...

担保额度 - 2025年度合并报表范围内相互担保额度不超1.5亿元[2] - 2025年度担保额度占2024年度经审计净资产的15.75%[20] 具体担保情况 - 达威股份对上海金狮预计担保额2000万元，占比2.10%[4] - 达威股份对达威塑料制品预计担保额1000万元，占比1.05%[4] - 成都达威对达威股份预计担保额3000万元，占比3.15%[4] - 上海金狮对达威股份预计担保额5000万元，占比5.25%[4] - 达威股份对其他子公司预计担保额4000万元，占比4.20%[4] 资产情况 - 2024年末达威塑料制品总资产31,665.29万元，净资产17,032.84万元，资产负债率46.21%[10] - 2024年末达威股份总资产123,053.91万元，净资产82,852.71万元，资产负债率32.67%[14][15] 现状与展望 - 截至公告披露日，公司对外担保合计1.1亿元，实际担保余额9500万元，占比9.98%[18] - 截至公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保等不良情况[18] - 2025年度相互担保有助于解决经营资金需求，整体风险可控[21] - 董事会同意2025年度担保额度申请[21]

薪酬范围 - 2025年度董事长基本薪酬50 - 100万元[2] - 2025年度董事等基本薪酬20 - 50万元[2] - 2025年度独立董事津贴5.04万元/年[3] - 2025年度监事会主席基本薪酬20 - 50万元[4] - 2025年度监事基本薪酬5 - 20万元[4] 薪酬构成与发放 - 董监高薪酬由基本、绩效和其他报酬构成[1][4] - 基本薪酬按月领，绩效薪酬按考核制度领[1][4] 薪酬相关规定 - 董监高薪酬及津贴为税前收入，个税公司代扣代缴[5] - 董监高绩效薪酬与公司经营和个人绩效挂钩[5] - 董监高离任按实际任期计算发放薪酬[5]

资产减值计提 - 2024年度计提各项资产减值准备12,199.58万元[2] - 预期信用损失计提7,530.34万元[3] - 资产减值损失计提4,385.73万元[3] 对特定公司计提 - 对威远达威木业有限公司计提多项坏账及减值准备[3] - 对三家联营企业计提长期股权投资减值准备[3] 影响 - 计提减值减少2024年归母净利润及所有者权益7,168.78万元[10] - 计提符合规定，具有合理性[11]

1、合并资产负债表 编制单位：四川达威科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 97,670,305.72 | 68,663,192.53 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 87,895,482.73 | 81,450,531.56 | | 应收账款 | 239,046,413.09 | 227,231,946.18 | | 应收款项融资 | 22,382,854.34 | 14,311,923.45 | | 预付款项 | 10,965,833.35 | 8,946,287.45 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 54,381,147.26 | 10,833,046.89 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | ...

信永中和人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 信永中和业务数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户家数238家[3] 信永中和聘任情况 - 2024年10月22日审计委员会议、10月25日董事会会议、11月12日股东大会审议通过续聘信永中和为2024年度会计师事务所，聘期一年[5][14] 信永中和审计意见 - 认为公司2024财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[7] - 认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 公司会议情况 - 2025年4月8日审计委员会听取审计工作汇报并交流[14] - 2025年4月18日董事会会议审议通过《2024年年度报告全文及摘要》等内容[14]

一、预算编制的前提条件 四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）生产经 营发展计划，参照公司近年来的经营战略目标及现有生产能力。结合目前市场环 境，按照合并报表口径及根据企业会计准则及相关规定,经公司董事会分析研究, 公司2025年度的财务预算报告如下： 二、财务预算 2025年度公司将继续拓展新业务，增加产品销售收入，扩大市场份额，预计 将实现营业收入较上年同比增长15%左右，同时深化对营业收入利润率、销售收 现率、资产负债率等经营指标的挖潜，同时加强成本控制和费用控制，实现归属 于母公司所有者的净利扭亏为盈，强化财务预算的控制作用，扩大经营活动现金 流入量，实现现金流量全年总体保持平衡。 三、特别说明 2025年度财务预算方案因受到复杂的市场状况以及多种不可控因素影响， 方案存在较大的不确定性，财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代 表公司2025年度的实际盈利情况，能否实现取决于市场状况变化等因素，存在较 大不确定性。 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策及经济环境 无重大变化 ...

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月12日14:30[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[1] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年5月6日[2] - 会议登记时间为2025年5月6日9:30 - 17:00[8] 审议事项 - 会议审议《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案[4] 投票相关 - 中小投资者所有议案单独计票[7] - 网络投票代码为350535，投票简称为达威投票[21] 其他 - 公司地址为四川省成都市高新区新园南四路89号[12] - 股东互联网投票需身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[23]

会议信息 - 四川达威科技第六届监事会第十次会议于2025年4月18日召开，3名监事全到[1] 审议事项 - 通过《2024年年度报告全文及摘要》，需提交2024年度股东大会审议[2] - 通过《2024年度审计报告》[3] - 通过《2024年度财务决算报告》，需提交2024年度股东大会审议[5] - 通过《2025年度财务预算报告》，需提交2024年度股东大会审议[6] - 通过《2024年度监事会工作报告》，需提交2024年度股东大会审议[7] - 《关于公司监事薪酬的议案》直接提交2024年度股东大会审议[8] - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增，需提交2024年度股东大会审议[9] - 通过《2024年度内部控制评价报告》[11] - 通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[12]