业绩总结 - 2024年度公司预计日常关联交易总额240万元，实际发生额79.96万元[2] - 2024年向克莱莎采购酒类实际发生额69.01万元，与预计200万元差异 - 65.50%[6] - 2024年接受展翔实业仓储服务实际发生8.29万元，与预计10万元差异 - 17.10%[6] - 2024年向展翔实业销售板材等实际发生2.54万元，与预计30万元差异 - 91.53%[6] 用户数据 - 截至2024年底，克莱莎总资产1099.41万元，净资产243.38万元，主营业务收入63.77万元，净利润7.52万元[8] - 截至2024年底，展翔实业总资产1.00亿元，净资产663.32万元，主营业务收入2403.47万元，净利润140.48万元[10] - 截至2024年8月31日，威远木业总资产157,953,846.33元，净资产为 - 26,318,588.83元，主营业务收入为46,172,346.51元，净利润为 - 42,874,994.11元[12] 未来展望 - 2025年度公司及子公司预计与关联方发生不超1661.98万元日常关联交易[2] - 2025年向克莱莎采购酒类预计金额80万元，截至披露日已发生5.09万元，上年发生69.01万元[3] - 2025年向威远木业采购制作木托盘用的板材预计90万元，已发生14.67万元[3] - 2025年向威远木业采购板材用胶粘剂预计700万元，已发生4.89万元[3] 市场扩张和并购 - 公司于2024年12月将威远木业62.5%股权出售给成都展翔投资有限公司，并于2024年12月31日交割[12] - 威远木业自2025年1月1日起成为公司的关联法人[12] 其他新策略 - 董事会授权经营管理层在预计的2025年日常关联交易范围内签订有关协议/合同[13] - 第六届独立董事专门会议第七次会议同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十六次会议审议[15]

人事变动 - 2025年2月25日公司同意聘任林思宇为证券事务代表[1] - 原证券事务代表王丽辞去职务仍在公司其他岗位任职[1] 新人员信息 - 林思宇1992年1月出生，2024年9月取得《董事会秘书资格证书》[1][3] - 2023年8月至今在公司担任证券事务专员，未持股，无关联关系[3] - 林思宇任期至第六届董事会届满，符合任职资格要求[1][3]

审计人员资质 - 审计部负责人需有财经类中级以上资格或执业资格，3年以上相关工作经历[5] 审计报告频率 - 审计部至少每季度向审计委员会报告1次[7] 审计计划安排 - 对分、子公司等每年例行审计1次[7] - 对采购等部门每年例行审计1 - 2次[7] - 对总部财务部每年专项审计1 - 2次[8] 审计流程要求 - 正式审计前3 - 7个工作日下达通知书，特殊业务实施时送达[15] - 重大项目选派至少2人审计[14] - 审计前编制方案并经负责人批准[14] 审计内容范围 - 检查资产真实、安全、完整[16] - 检查债务真实性及风险，关注隐性债务[16] 审计证据收集 - 收集证据应可验证、可复核，保证合法性与相关性[17] 审计测试程序 - 内控检查执行符合性测试，缺乏内控加大实质性测试[17][18] - 执行实质性测试程序，如分析性复核等[18] 审计抽样规则 - 随机选样本，发现问题全面检查[18] 审计工作底稿 - 按规定编制与复核，尽量用电子版[18][19] 审计报告提交 - 项目审计提交报告，含依据、发现等[19] 意见反馈处理 - 被审计对象5个工作日未签字视同无异议[21] 审计后续工作 - 下发处理意见与建议书，督促整改[22][24]

四川达威科技股份有限公司 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-003 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开 的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买上海艾欧精细化工有限公 司 100%股权及对其增资的议案》。为提升化学品主业的经营能力，结合公司 未来战略发展布局，公司拟使用自有资金承债式收购上海艾欧精细化工有限公 司（以下简称"上海艾欧"）100%的股权，转让价为人民币 1,381.25 万元；股权 交割完成后上海艾欧仍有 555.00 万元的流动负债余额，公司或公司下属全资子 公司拟对其追加投资 2,300.00 万元用作负债偿还和补充经营所需的资金。公司 董事会授权公司管理层具体实施该事项，包括但不限于签署与本次对外投资事 项相关的协议及文件，办理本次交易所需的监管机构、政府部门审批备案等相 关事项。本次交易完成后，上海艾欧纳入公司合并报表范围核算。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 ...

第一章 总 则 第一条 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 四川达威科技股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有 效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负面 影响，切实维护公司的利益和形象。 第三条舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损800万元 - 1200万元，上年同期盈利2842.84万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利2800万元 - 3200万元，较上年同期增长6.07%至21.22%[4] - 非经常性损益预计对2024年度净利润影响约为 - 4000万元[8] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是转让原控股子公司62.5%股权及债权损失，以及对联营企业计提长期股权投资减值准备[7] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告相关财务数据未经年审会计师事务所审计[6] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计[9] 业绩预告沟通情况 - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无分歧[5] 业绩数据披露安排 - 2024年度业绩具体数据将在年度报告中详细披露[9]

股权与股东 - 展翔投资持有公司6.45%股份，严建林、栗工夫妇合计持股42.50%[2][5] - 展翔投资拟受让威远木业62.5%的股权[7] 财务数据 - 2024年6月30日展翔投资资产总额6779.82万元，净资产 -834.06万元[6] - 2024年半年度展翔投资营收为0，净利润 -358.34万元[6] 借款与交易 - 公司拟向展翔投资借款2000万元用于归还财务资助款[2] - 年初至披露日公司已向展翔投资借款1000万元[9] - 年初至披露日公司与严建林、栗工控制主体累计关联交易58.12万元[9] 决策通过 - 2024年12月27日独立董事会议2票同意通过借款议案[10] - 2024年12月30日董事会会议3票同意通过借款议案[2]

借款事项 - 控股子公司威远达威木业拟向关联法人借款2000万用于还款，期限1年[3] - 借款利率按同期贷款利率标准计算[3] 会议情况 - 董事会会议2024年12月30日召开，应到5名实到5名[2] - 关联董事回避表决，议案3票同意通过，获独立董事同意[3]

会议信息 - 公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议于2024年12月27日现场召开[1] - 应参会独立董事2名，实际参会2名，推举陈清胜主持[1] 议案审议 - 审议通过控股子公司接受财务资助暨关联交易议案[1] - 威远达威木业向成都展翔投资借款，按人行同期贷款利率算[1] - 同意将议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议[2]

会议信息 - 现场会议时间为2024年12月30日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东64人，代表股份3,672,383股，占比3.5041％[3][4] 投票情况 - 《转让威远木业股权及债权议案》总表决：同意3,598,781股，占97.9958％[5] - 《转让威远木业股权及债权议案》中小股东表决：同意3,562,869股，占97.9760％[5]