深圳冰川网络股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审计 31 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 31 | | ...

提名信息 - 刘和国提名祝理力为公司第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人是刘和国，日期为2024年8月26日[13] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人最近三十六月未受相关谴责或通报批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人将及时报告督促辞职[12]

会议信息 - 第四届监事会第二十六次会议通知于2024年8月16日送达全体监事[2] - 会议于2024年8月26日上午11：00召开[2] - 应到监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》议案，表决全票同意[4][6] 换届选举 - 第四届监事会任期将满，提名蒲怀解、钟宇为第五届非职工代表监事候选人[7] - 候选人任期自2024年第一次临时股东大会通过起3年[7][9] - 议案需提交该股东大会用累积投票制分项表决[10]

关联资金往来 - 2024 年初其他关联资金往来余额 25384.19 万元[5] - 上半年累计发生 35556.41 万元[5] - 上半年偿还 23073.84 万元[5] - 上半年末余额 37866.76 万元[5] 子公司资金情况 - 深圳屠龙网络 2024 年末余额 2485.04 万元[4] - 深圳北极熊网络 2024 年末余额 2894.19 万元[4] - 冰川网络（香港）2024 年末余额 3620.24 万元[4] - 海南冰川网络 2024 年末余额 27500.00 万元[4] 账款情况 - 深圳心流互娱 2024 年末应收账款余额 55.18 万元[5] - 成都杰乙科技 2024 年末预付款项余额 416.50 万元[5]

独立董事提名 - 袁振超被提名为深圳冰川网络第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权公司董秘报送声明及个人信息[12]

独立董事提名 - 祝理力被提名为深圳冰川网络第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[8][10] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司不超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[4][7] 人员提名 - 提名刘和国等3人为第五届董事会非独立董事候选人[8][9][10][12] - 提名袁振超等2人为第五届董事会独立董事候选人[14][15][16][17] 股本变更 - 公司总股本和注册资本变更，需修订《公司章程》[18][21] 股东大会 - 决定于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会[22]

公司变更 - 2024年8月26日董事会通过变更注册资本并修订公司章程议案[2] - 原注册资本231,329,610元，修订后为234,303,330元[2] - 原股份总数231,329,610股，修订后为234,303,330股[2] 后续安排 - 该事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 变更后公司章程有关条款以工商核定为准[2]

公司概况 - 公司主要从事客户端网络游戏和移动游戏的研发、发行和运营[19][20] - 公司拥有多个全资子公司和控股子公司[20] - 公司主要游戏产品包括《远征》《远征 OL》《龙武》《远征手游》《远征 2 手游》《龙武手游》《超能世界》等[20] - 公司注册用户和付费用户数据是关注重点[20] - 公司在报告期内注册地址、办公地址等联系方式未发生变化[24] - 公司法定代表人为刘和国[23] - 公司董事会秘书为梅薇红，证券事务代表为汤泽芬[23] - 公司股票简称为"冰川网络"，股票代码为300533，在深交所上市[22] - 公司的中文名称为"深圳冰川网络股份有限公司"[22] 行业分析 - 2024年上半年国内游戏市场实际销售收入1,472.67亿元，同比增长2.08%[41] - 中国游戏用户规模为6.74亿人，同比增长0.88%，再创新高[41] - 相较于业内主流网络游戏厂商，公司市场占有率较低[41] - 业内中小型游戏公司越来越注重产品多元化、用户年轻化的行业趋势[41] - 中小型游戏公司加强对游戏细分品类、创新品类的关注度[41] - 中小型游戏公司研发自身擅长的游戏品类，根据用户需求进行差异化竞争[41] - 中小型游戏公司定位于小众人群或特定消费群体，争取在更多的游戏细分领域寻找市场机会[41] - 国内游戏市场收入增长平缓，用户规模达到新高[42] - 游戏出海难度增加，成熟市场仍是主流出海方向[42] - 小程序游戏潜能显现，保持高速增长[43] - 游戏产业主动承担社会责任，支持我国新质生产力高质量发展[44] - 移动游戏市场实销收入1075.17亿元，同比增长0.76%[42] - 客户端游戏市场实销收入337.63亿元，同比增长2.49%[42] - 中国游戏用户规模为6.74亿人，同比增长0.88%[42] - 中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为85.54亿美元，同比增长4.24%[42] - 小程序移动游戏收入166.03亿元，同比增长60.5%[43] - 小游戏内购产生的实销收入90.98亿元，同比增长81.56%[43] 公司经营情况 - 公司专注于网络游戏的研发、发行和运营[1] - 公司持续优化管理、促进团队建设，加大对移动游戏的研发投入[1] - 公司产品包括客户端网络游戏和移动类游戏两大类型[1] - 公司自研产品《远征 OL》拥有庞大的用户群体，注册账户超过3,427万个[1] - 公司积极开拓多种游戏赛道，在卡牌等新品类的游戏类型进行突破[1] - 公司自主研发的放置卡牌类手游《超能世界》注册账户超过6,200万个[1] - 公司持续加大海外游戏推广力度，积极布局海外市场[1] - 公司已成立多个项目团队从事新游戏产品的开发，涵盖多种类型和题材[1] - 公司游戏产品主要采用按道具收费模式[2] - 公司形成了自主运营、授权运营、联合运营、代理运营四种运营模式[3][4][5] - 报告期内公司新增运营游戏产品 4 个，截至报告期末公司运营游戏数量为 19 个[54] - 截至 2024 年第二季度末，公司总用户数量超过 37,958 万个，总活跃用户数量超过 24,633 万个[54] - 公司拥有经验丰富的技术研发及策划创意团队，建立了完善的人才培养机制[55] - 公司具有快速的市场响应能力和强大的数据挖掘能力，可及时调整投放策略[56] - 公司持续加大研发投入，拥有丰富的技术积累和多项著作权[57] - 公司通过完善薪酬体系和激励机制吸引人才，增强企业核心竞争优势[58] 财务分析 - 报告期内公司销售费用大幅增长 53.09%，主要为游戏信息服务费增加[59][60] - 受玩家生命周期延长影响，公司本期确认的收入有所减少[61] - 公司面临海外投放回收周期延长、买量成本上升等风险，可能对业绩造成不利影响[61] - 报告期内公司营业收入下降 13.48%，营业成本增加 26.81%[62] - 报告期当期所得税费用增加[63] - 报告期支付游戏信息服务费增加[63] - 报告期赎回理财产品减少[63] - 报告期支付现金股利减少[63] - 报告期增值税附加税增加[63] - 移动游戏充值收入下降14.51%[65] - 境内销售收入下降32.54%[65] - 游戏一收入占比32.21%[67] - 游戏二收入占比18.69%[67] 投资情况 - 报告期内公司增资成都时间赛跑科技有限公司,持股比例14%[81] - 报告期内公司投资共青城峰和和慧创业投资合伙企业(有限合伙),持股比例48.01%[81] - 报告期内公司持有的交易性金融资产、其他权益工具投资等金融资产总额为13.59亿元[84] - 报告期内公司委托理财余额为12.59亿元[87] - 公司报告期内共有9笔单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财[88,89] - 公司委

人事变动 - 公司2024年8月26日选举陈建为第五届监事会职工代表监事[1] - 陈建1987年出生，2008年入职，现任PMO[4] 监事会信息 - 陈建将与两名非职工代表监事组成第五届监事会[1] - 第五届监事会任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[1]