智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-077 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第 三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场出席董事 2 名，董事梁建平 先生、曾巍巍先生、徐峰先生、独立董事毛睿先生、赵桂荣先生因工作原因以通讯方式出 席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-078 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 特此公告 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于2023年10月20日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2023年10月26日以 现场和通讯表决相结合方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席高璇女士主持，公司 董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为，公司董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合相 关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-080 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告 董 事 会 2023 年 10 月 26 日 审计委员会成员：杨高宇先生（召集人）、赵桂荣先生、邵健锋先生 调整后： 审计委员会成员：杨高宇先生（召集人）、赵桂荣先生、徐峰先生 调整后的董事会审计委员会成员全部由未担任公司高级管理人员的董事组成，独立董 事超过半数并担任召集人，召集人杨高宇先生为会计专业人士。上述人员任期至第五届董 事会任期届满为止。 特此公告。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议 案》，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第五条第二款"审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"之规定，因现任审计委员会成员邵健锋先生 为公司高级管 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日接到公 司控股股东、实际控制人邵健伟先生的家属通知，邵健伟先生被福建省三明市监察委员会 立案留置，相关事项尚待进一步调查。 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-075 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于重大事项的公告 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，邵健伟先生未在公司任职，日常经营管理 由公司高管团队负责，目前公司生产经营正常，各项工作有序开展。公司将持续关注上述 事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，公 司所有信息请以披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告为准。敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 特此公告。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 18 日 ...

| 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | （万股） | 比例 | | | | | | | | 邵健伟 | 是 | 1,430 | 12.46% | 4.61% | 2022 年 月 13 | 1 日 | 2023 10 月 | 年 12 | 海通证券股 份有限公司 | | | | | | | | | 日 | | | 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-073 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人邵健伟先生的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-072 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于收到中海油聚丙烯项目中标结果通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）参与了 SEI 中海油 大榭石化聚丙烯项目自动化立体仓库 1 套的投标（以下简称"中海油聚丙烯项目"）。公司 于今日收到上述项目的中标结果通知书，现将有关内容公告如下： 7、中标通知书签发日：2023 年 9 月 27 日 8、中标通知书接收日：2023 年 9 月 27 日 9、合同签署：公司将依据中标结果通知书尽快与中国石化工程建设有限公司签订合 同。 二、中标项目对公司业绩的影响 一、中标项目情况 1、项目名称：SEI 中海油大榭石化聚丙烯项目 2、招标内容：自动化立体仓库 1 套 3、招标人：中国石化国际事业有限公司 4、招标编号：WZ20230822-2709-10262-B1 5、中标人：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 6、中标价格：7,388.00 万元 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-069 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年半年度 权益分派方案已获 2023 年 9 月 15 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 公司于2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<2023年 半年度利润分配预案>的议案》，具体方案如下：以截至2023年6月30日公司股本总数 310,231,301股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币3.00元（含税），合计派发 现金红利93,069,390.30元（含税），剩余未分配利润结转以后。本次不送红股，不以资本 公积金转增股本。自上述利润分配预案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日期间， 若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 本次实施的权益分派方 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2023 年 9 月 15 日召开本公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。有关本次会议 的决议及表决情况如下： 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-068 一、重要提示 1、本次会议不存在增加、变更、否决议案情况。 2、本次会议不存在变更以往已通过的股东大会决议情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议事项的参与度，本次股 东大会对中小股东进行单独计票。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 二、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：公司董事长邵健锋先生。 3、股权登记日：2023 年 9 月 8 日。 4、会议召开时间： ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市今天国际物流 技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派周雨翔律师、钟浩律师出席并 见证公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的 ...

财务表现与风险管理 - 2023年1-6月新增订单总计16.34亿元，半年度末在手未确认收入订单53.37亿元 [2][5] - 应收账款管理优化，通过客户筛选（前端风险控制）和全流程跟踪催收，现金流改善 [1] - 新能源领域客户（如比亚迪、宁德时代）支付以银行/商业承兑汇票为主，历史无大额坏账，坏账计提比例小 [2] 研发投入与技术布局 - 2023年1-6月研发费用6908万元，同比增长31.81%，全年预计持续增长 [2] - 与华为合作聚焦5G智慧物流，实现仓储全流程5G连接及智能盘点等场景创新 [4] - 人工智能技术应用于自动控制、路径规划、机器视觉等领域 [5] 行业拓展与战略合作 - 下游覆盖超40个行业，重点布局储能（电芯生产线）、大消费、医药、冷链等新领域 [3][5][6] - 与东正光学战略合作，联合研发机器视觉技术（物流导航、质量检测等） [3] - 欧洲市场推进匈牙利孙公司设立及项目跟进 [3] 订单交付与产能规划 - 新能源行业订单交付周期约6个月，其他行业约12个月，53亿订单主要在今明两年交付 [4] - 储能领域加大资源投入，平衡动力电池领域波动风险 [4] 市场策略与未来发展 - 与行业龙头合作打造标杆项目，通过示范效应拓展客户 [4] - 谨慎评估收购机会，优先考虑产品型公司及特定行业深度覆盖企业 [6] - 计划推进股权激励/员工持股，绑定核心团队利益 [7] 投资者关注问题 - 三季度业绩未预披露，但强调在手订单充足 [2][4] - 股票表现与市场因素相关，公司非融资融券标的 [6][7] - 国际业务持续布局，对标国际技术前沿 [6]