深圳市今天国际物流技术股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，规范公司对外投资管理程序，提高管理效率，明确管理 责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，制定本管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在内部经营的范围之外以现金、实物资产 和无形资产等作价出资，以盈利或保值增值为目的进行的各项投资活动。具体包括以 下类型： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内外的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票投资、债券投资、基金投资、银行理财产品投资以及其他金融衍生产 品的投资； （五）委托贷款； （六）国家法律法规允许的其他投资。 第三条 公司对外投资应遵循的原则： （一）符合国家法律、法规、规章及 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-063 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于对外投资设立境外全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）长期发展战略和业务 拓展需要，公司于 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对 外投资设立境外全资孙公司议案》，公司拟以香港全资子公司今天国际物流科技有限公司 （以下简称"香港子公司"）作为投资主体，使用不超过 300 万福林（匈牙利币种）的自有 资金对外投资设立匈牙利孙公司。同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规 定，办理匈牙利公司的工商注册登记等相关工作。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投 资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 现将本次对外投资具体情况公告如下： 一、本次对外投资拟 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议独立董事独立意见 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件规定以及《公司章程》的有关要求，我们作为深圳市 今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，在认真审阅相关材料的基础上，对公 司第五届董事会第五次会议的相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议独立董事独立意见 程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股 东利益的行为。 四、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经审查，公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证 券交易 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 独立董事工作细则 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对公司董事及管理层的约束和 激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件及公 司章程的规定，制定本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-062 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日 召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 <2023年半年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年第三次临时股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023年半年度利润分配预案基本情况 公 司 2023 年 半 年 度 合 并 会 计 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 214,826,402.82元，其中母公司实现净利润137,928,665.01元。根据《公司法》《公 司章程》相关规定，按母公司2023年半年度净利润计提10%的法定盈余公积金 13,792,866.50 元 后 ， 截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 公 司 合 并 报 表 可 分 配 利 润 为 ...

关联交易管理制度 （2023 年 8 月修订） 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 本制度适用于公司及全资或控股子公司。 第三条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 公司的控股子公司是指公司为其控股股东，或者按照股权比例、公司章程或经营 协议，公司能够对其生产经营和财务实施实际控制的公司。 第四条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第二章 关联人和关联交易的范围 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者 其他组织； （三）由本制度第七条所列的关联自然人直接或 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-061 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业 会计准则》等相关法律法规的规定，2023 年半年度公司计提资产减值准备共计 28,749,889.53 元，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截 至 2023 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合 并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对截至 2023 年 6 月 30 日存在减 值迹象的相关资产计提 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-059 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 半年度报告及摘要具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》 《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议《关于<2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 告>的议案》 一、监事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于2023年8月8日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2023年8月18日以现 场方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席高璇女士主持，公司 董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，董事会根据股东大会和公司章程的授权，决 定公司的重大事项，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及 的有关部门及人员。 第二章 董事会的组成及下设机构 第四条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。董事会成员中 包括3名独立董事。 董事任免及任期根据公司章程的规定。董事在任期届满前可由股东大会解除其职 务。董事任期自股东大会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。董事 会全体董事任期届满但尚未选举产生新一届董事会时，原董事会成员应当继 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 监事会议事规则 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》等有关规定，制订 本规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东大 会报告工作。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产 生。监事会成员中包括 1 名职工代表监事，2 名股东代表监事。监事会中的职工代表 监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，股东代表监事由股东大会选举产 生。 第四条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）依法对定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见，不得委托他人 签署，也不得以任何理由拒绝签署；监事无法保证定期 ...