应急转债回售 - 回售价格为100.473元/张（含息、税）[3] - 回售条件满足日期为2024年7月10日[3] - 回售申报期为2024年7月15日至2024年7月19日[3] 资金时间安排 - 发行人资金到账日为2024年7月24日[3] - 回售款划拨日为2024年7月25日[3] - 投资者回售款到账日为2024年7月26日[3] 项目投资 - 全域机动保障装备能力建设项目投资总额增至45825.48万元（含利息收入）[5] 转债利率及利息 - 2024年4月10日至2025年4月9日票面利率为1.80%[6] - 2024年4月10日至2024年7月15日计息96天[6] - 个人等债券持有人回售实际可得100.378元/张[6]

可转债发行 - 2020年4月10日公开发行81,893.12万元可转换公司债券[10] - 2020年5月11日“应急转债”于深交所上市[10][11] 审批流程 - 2019 - 2020年多项可转债发行议案获审议通过[5][6][9] - 2024年变更部分可转债募投项目获审议通过[11][12] 回售情况 - 可转换公司债券已符合回售条件[12] - 持有人可在回售申报期内回售[13]

会议信息 - 公司于2024年7月10日召开“应急转债”2024年第一次债券持有人会议[2] - 董事会6月19日审议通过召开会议议案，20日刊登通知[4] 投票情况 - 截至7月5日，现场投票1人，持900张债券，面值90,000元，占比0.0237%[5] - 《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》表决通过[8]

会议信息 - 2024年第一次债券持有人会议7月10日15:30召开[4] - 会议地点为公司408会议室（湖北武汉江夏区庙山开发区阳光大道5号）[4] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长王小丰[4] 债券数据 - 债权登记日为2024年7月5日[5] - 截至登记日，未偿还债券面值总额378,958,600元[6] - 出席代表面值90,000元，占未偿还总额0.0237%[6] 会议决议 - 审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》[7] - 该议案同意票占出席有效表决权债券总数100%[7] 合规情况 - 律师认为会议程序及决议合法有效[8] - 备查文件包括会议决议和律师法律意见书[10]

会议信息 - 现场会议于2024年7月10日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东13人，代表股份574,108,525股，占比59.6017％[6] - 《补选非独立董事议案》总表决同意572,728,979股，占比99.7597％[8] - 《变更募投项目资金用途议案》总表决同意572,880,979股，占比99.7862％[10] 律师意见 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[11]

北京盈科（武汉）律师事务所 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京盈科（武汉）律师事务所 2024 年 7 月 10 日 湖北省武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 28-30A 法律意见书 北京盈科（武汉）律师事务所 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所及本所律师依据国家有关法律、法规、规范性文件的规定出具本法律意 见书，已对与出具法律意见有关的所有文件材料进行审查判断，并基于对事实的 了解和对法律的理解发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性 1 法律意见书 陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。本所同意将本法律意见书作为本次股东 大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经 本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公 司 2024 年第一次临时股东大会之召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、 表决结果等出具法律意见书如下： 一、 公司本次股东大会 ...

可转债情况 - 2020年4月10日发行8,189,312张可转换公司债券，总额818,931,200元[4] - 应急转债初始转股价8.90元/股，2024年5月16日起为7.06元/股[5][6] - 2023年5月24 - 30日，应急转债共回售10张[7][8] - 2024年二季度，应急转债因转股减少10张，总金额1,000元，转成112股[9] - 截至2024年6月28日，应急转债剩余3,789,586张，总金额378,958,600元[9] 股本情况 - 2024年3月29日，总股本963,241,837股[10] - 2024年二季度，总股本增加112股[10] - 截至2024年6月28日，总股本为963,241,949股[10] 权益分派 - 2022年度以963,237,102股为基数，每10股派现金红利0.005183元，共派499,245.78元[6] - 2020年度以963,186,533股为基数，每10股派现金红利0.242355元[5]

会议安排 - 2024年7月10日15:30召开2024年第一次债券持有人会议[5] - 债权登记日为2024年7月5日[5] - 现场登记时间为7月10日9:00 - 12:00，地点在武汉江夏区庙山开发区阳光大道5号证券法务部[7] 会议相关 - 采取现场记名投票表决[5] - 审议《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》[5] 决议规则 - 每100元未偿还债券有一票表决权[8] - 决议须经出席会议二分之一以上有表决权者同意[8] - 召集人会后2个交易日内公告决议[9] 其他信息 - 公司联系人是李应昌、周南，有地址、邮编和电话[10][11] - 备查文件为第三届董事会和监事会第十四次会议决议[12]

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中国船舶重工集团应 急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公司"）创业板公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中船 应急部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股 份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元， 发行总额 81,893.12 万元，按面值 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月收到公司非独立董事周平先生提交的书面辞职报告，周平先生因 已到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会战略与投资管理委员会职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 日披露在巨潮 资讯网的《关于董事退休离任的公告》（公告编号：2024-009）。 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名及提名委员会审核，公司 于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选非 独立董事的议案》，同意提名高健先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事 候选人，高健先生当选非独立董事后，将同时担任第三届董事会战 ...