证券代码：300521 证券简称：爱司凯 爱司凯科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）平 台参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024 年 5 月 10 日 星期五 下午 15:00-17:00 地点 全景网（http://ir.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 董事长 李明之先生 独立董事 王智波先生 董事会秘书 陆叶女士 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00—17:00 在"全景网"（http://ir.p5w.net）平台举行了公司 2023 年 年度网上业绩说明会，本次网上业绩说明会采用网络远程文字 交流方式召开，问答环节主要内容如下： Q1、今年 1 月 10 日，公告说：上海添橙投资管理有限公 司－添橙潜道 1 号私募证券投资基金、上海雁丰投资管 ...

业绩总结 - 2023年司农事务所收入12162.59万元，审计业务9349.44万元，证券业务5318.07万元[3] - 2023年上市公司审计客户28家，收费2968.20万元，同行业10家[3] 人员数据 - 截至2023年12月31日，司农从业人员333人，合伙人32人，注会133人[2] 客户分布 - 2023年主要行业客户分布：制造业17家等[3] 公司决策 - 2023年12月5日公司同意聘任司农为2023年度审计机构[4][5] 审计工作 - 审计委员会认为司农具备资质能力，按时完成2023年年报审计[6][7]

股权变动 - 融信资本投资减持爱司凯2%股份，持股比例由6.53%降至4.53%[1] 违规情况 - 融信资本投资持股降至5%以下未及时报告、公告及停止卖出爱司凯股票[1]

担保情况 - 为子公司杭州爱新凯申请不超2000万元银行授信提供连带责任保证[2] - 本次新增担保额度占最近一期经审计净资产比例为4.04%[3] - 本次担保后为子公司累计担保2000万元[11] 子公司情况 - 杭州爱新凯成立于2017年9月19日，注册资本8000万元[6] - 2024年3月31日资产总额11590.34万元，负债7194.36万元，净资产4395.99万元[7] - 2024年1 - 3月营收590.92万元，利润总额-429.70万元，净利润-429.70万元[7]

爱司凯科技股份有限公司董事会 2024年4月29日 爱司凯科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年5月10日（星期五）下午 15:00至17:00在全景网举办2023年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长李明之先生、董事会秘书兼代行财务总监陆 叶女士、独立董事王智波先生。（如有特殊情况，参与人员相应调整。） 为尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月3日（星期五）15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明 会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：30052 ...

爱司凯科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称"爱司凯"或"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的独立性作用，切 实维护了公司整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的权益。现就本人2023年度履 行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 刘庆伟先生，1978 年出生，毕业于郑州大学法学院，法学学士。曾任国匠麦家荣 （南沙）联营律师事务所主任、广东国匠律师事务所主任。现任广东明珠集团股份有限 公司独立董事、北京市隆安（广州）律师事务所高级合伙人、爱司凯科技股份有限公司 独立董事。 （二）独立性的情况说明 经自查，在担任公司独立董事期间本人符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会和3次股东大会，独立董事全出席且全同意[4] - 2023年12月修订《独立董事工作制度》，未开专门会议[9] 履职情况 - 独立董事多次对议案发表意见，任职多委员会[5][6] - 与内审、会计师沟通，和中小股东交流[10][11] 其他情况 - 本年度无提议召开临时会、聘解事务所等情况[16]

内部控制范围 - 评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位含1家控股子公司、5家全资子公司及1家分公司[9] - 纳入评价单位资产和营收占合并报表100%[9] 内部控制要点 - 按风险导向原则评价公司治理和业务流程[9] - 重点关注财务管理、关联交易等高风险领域[9] - 采用个别访谈、调查问题等评价方法[10] 内部控制制度 - 设立股东大会、董事会、监事会和经理层并制定制度[11] - 建立完善人力资源管理制度并开展培训[13][14] - 董事会下设立审计委员会审查内部控制[14] - 审计部对董事会及审计委员会负责[15] - 坚持风险导向原则分析调整应对策略[16] - 执行《企业会计准则》规范财务报告程序[16] - 建立《关联交易管理办法》确保交易公平[17] - 制定《对外投资管理办法》规范投资行为[17] - 制定《日常费用报销制度》规范货币资金管理[18] - 审核研发项目固定资产管理保障产业化[18] - 存货入库及出库管理制度确保存货安全准确[18] 缺陷界定 - 财务报告内控重大缺陷影响大于资产总额1%[21] - 重要缺陷影响大于等于0.5%且小于1%[21] 会议及差错调整 - 2024年4月25日召开董事会和监事会会议[25] - 会议审议通过会计差错调整议案[25] - 公司将对前期会计差错更正及追溯调整[25] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[24] - 报告期内财务报告内控存在一般缺陷[24] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[25] - 无其他内部控制相关重大事项说明[26] 报告发布 - 爱司凯科技股份有限公司董事会2024年4月29日发布报告[27]

公司经营情况 - 2023年营业收入为15,932.53万元，同比上升22.90%，主要系3D打印产品销售额增加[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-603.58万元，较上年同期下降13%[3] - 公司预计未来五年收入将逐年增长，持续经营能力不存在不确定性[7] - 公司可能面临的主要风险包括市场竞争加剧、原材料价格波动等[7] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司产品及技术 - 公司新开发完成Vulcan（火神）5080柔版激光雕版机，已接到多台海外订单[3] - 公司自主研发的T2500型号3D砂型打印设备已正式销售，客户反馈良好[4] - 公司已完成8头激光金属打印头的第二代产品的联机品优化调试，预计2024年可实现销售[5] - 公司新设计的刀片喷头已进入设计测试验证阶段[6] - 公司正在申请CE国际认证[6] - 公司256路激光光阀技术为基础的高端CTP在精度和速度上达到国际水平，2023年全年度占CTP整体销售比重超过50%[5] 公司研发情况 - 公司自主研发了风暴系列砂型3D打印机、直线电机、音圈电机、伺服驱动器、运动控制卡等高精度运动控制系统[37] - 公司已完成8激光打印头的测试，即将进行零件生产打印测试，可大幅提高3D金属打印设备的打印效率[37] - 公司主要研发项目包括压电喷墨打印头、通用打印平台、256光头用于中幅面柔版、风暴系列3D打印机等[46-60] - 公司研发项目主要目标包括提高产品性能指标、扩大产品应用范围、提升公司核心竞争力等[46-60] 公司财务情况 - 2022年公司营业收入为15.93亿元，同比增长22.90%[15] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-0.60亿元，同比下降13.00%[15] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为0.47亿元，同比下降82.36%[15] - 2022年公司基本每股收益为-0.0419元，同比下降12.94%[15] - 2022年末公司资产总额为58.37亿元，较上年末下降0.72%[15] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为49.53亿元，较上年末下降1.20%[15] 公司治理 - 公司不断完善法人治理结构，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制[7] - 公司持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，切实维护上市公司及股东利益[7] - 公司严格按照相关法律法规的要求，明确了股东大会、董事会、监事会和管理层之间的职责分工，建立了规范运作的法人治理结构[98] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会能够按照相关规定履行职责[98] 公司发展规划 - 公司确立了以下发展规划：对现有CTP产品进行技术迭代升级，不断深入推广具有更高精度、更高效率、更环保节能的CTP产品，扩大中高端市场占有率[1] - 公司将结合三大核心技术优势，聚焦在3D打印领域进行技术深化，形成独有的核心竞争力[1] - 公司针对各个批量机型，CTP系列和3D系列，都进一步做备份供应商以及降本优化的工作[1]

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-016 爱司凯科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以通 讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十八次会议的通知。 2、会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，由董事长李明之先生主持。 3、本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理朱凡先生的《2023 年度总经理工作报告》，认为 该报告真实地反映了 2023 年度公司经理层全面落实董事会各项决议，开展各项 经营活动的实际情况。 表决结果 ...