内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1][15] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 评价范围涵盖公司及其控股子公司、分公司[5] 管理模式与战略 - 公司建立“战略+管控+赋能”总部管理模式[6] - 公司围绕三大业务板块贯彻三大战略[7] 制度建设 - 公司制定资金管理、采购与付款等系列制度[7][8] - 公司制定多项内部控制制度，涵盖审计、投资、筹资等方面[12][13][14] 缺陷标准与整改 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定量标准[15] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[16] - 针对内部控制一般缺陷，公司已采取整改措施[18]

资金募集 - 2023年向特定对象发行43491318股，募资总额81154.80万元，净额80409.66万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募资29510.53万元，余额51603.43万元[3] 资金使用 - 拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理及不超2亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[1][4][9][10] - 募资拟投项目含数据智能平台升级等，总额97985.26万元，使用募资80409.66万元[4] 资金投向 - 募资拟购不超12个月保本型产品，自有资金拟购短期低风险理财产品[5] 风险与控制 - 投资风险包括宏观市场波动等[6] - 风险控制措施有审慎选产品等[6][7] 决策情况 - 2025年4月27日董事会、监事会审议通过相关议案，保荐机构无异议[1][9][10]

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-33 科大国创软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程志勇作为科大国创软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人科大国创软件股份有限公司董事会提名为科大国 创软件股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过科大国创软件股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

业绩总结 - 公司2025年第一季度计提减值准备2820.24万元[1] - 本次计提使利润总额减少2820.24万元[7] - 使净利润减少2059.49万元[7] - 使归属于上市公司股东净利润减少937.29万元[7] - 使归属于上市公司股东所有者权益减少937.29万元[7] 数据详情 - 应收账款坏账准备本期计提/转回 -169.61万元[1] - 应收票据坏账准备本期计提/转回 -90.34万元[1] - 其他应收款坏账准备本期计提/转回2996.67万元[1] - 合同资产坏账准备本期计提/转回 -41.37万元[1] - 长期应收款坏账准备本期计提/转回124.89万元[1]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超29亿元综合授信额度[1] - 授信用于流动资金贷款等业务[1] 授权安排 - 授权董事长审核签署授信额度内文件[2] - 单笔融资在总额内无需董事会审议[2] 审议流程 - 事项需提交股东大会审议[2] - 超范围授信需董事会或股东大会批准[2]

财报审议与披露 - 2025年4月27日召开会议审议通过《2025年第一季度报告》议案[1] - 2025年4月29日《2025年第一季度报告》在巨潮资讯网披露[1]

董事会换届 - 2025年4月27日召开会议审议通过换届选举议案[2] - 提名董永东等5人为非独立董事候选人，文冬梅等3人为独立董事候选人[2] - 第五届董事会董事任期自股东大会通过起三年[3] 股东持股 - 董永东直接持股12,955,978股，占总股本4.45%，系实际控制人[7] - 李飞直接持股60,100股，间接持股比例0.74%[8] - 孔皖生间接持股比例1.54%[10] - 李绍平间接持股比例0.62%[11] 人员情况 - 换届后兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一，独立董事不低于三分之一[3] - 丁飞发表SCI论文100余篇，授权专利20余项，研究文章被引用超1900次[15] - 丁飞、程志勇与持股5%以上股东无关联关系[15][17]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事冯华、李姚矿、肖成伟独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月29日[2]

会议情况 - 2024年度监事会召开五次会议，每次3名监事参与表决[2][3][4][5] - 各次会议审议通过多项报告及议案[4][5] 公司状况 - 公司依法经营，决策合规，信息披露准确[6] - 财务制度健全，状况良好，无违规违纪[6] 资金使用 - 公司严格按规定使用募集资金，无违规[7] - 同意调整募投项目投资结构并增加实施主体[7] - 同意用不超2亿闲置募集资金补充流动资金[8] 股权交易 - 转让子公司股权暨关联交易优化资源配置，价格公允[8][9][10]

候选人资格 - 候选人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东任职，不在前五股东任职[7] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[11]